Tin tức
2024-06-20 20:37
Báo cáo Chainalysis : Tội phạm liên quan đến tiền điện tử gia tăng ở Châu Á Thái Bình Dương
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, "Báo cáo điều tra tình trạng tiền điện tử năm 2024" do Chainalysis công bố cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang nỗ lực giải quyết sự gia tăng của tội phạm liên quan đến tiền điện tử, bao gồm buôn bán ma túy, tội phạm mạng, và tội phạm sở hữu trí tuệ. Sự gia tăng hoạt động bất hợp pháp trùng hợp với sự thiếu hụt nguồn lực pháp lý trong khu vực, ảnh hưởng đến khả năng chủ động ứng phó và quản lý các mối đe dọa tội phạm tiền điện tử.
Tin tức
2024-10-21 12:17
Lừa đảo ví Rabby giả khiến người dùng mất 1,6 triệu USD và số tiền đằng sau hậu trường đã chảy vào ví “Konpyl”
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Tạp chí Cointelegraph , một cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng vụ lừa đảo ví Rabby giả đã khiến người dùng mất khoảng 1,6 triệu đô la tiền điện tử và số tiền đằng sau hậu trường đã chảy vào một địa chỉ ví có tên "Konpyl". Ứng dụng giả mạo này đã được Apple App Store xem xét vào tháng 2 năm nay và tồn tại được bốn ngày, trong thời gian đó nó đã lấy trộm tiền của nhiều nạn nhân.Các nhà điều tra tư nhân tiết lộ rằng "Konpyl" có liên quan đến ít nhất 20 trường hợp lừa đảo, đặc biệt nhắm vào những người dùng cá nhân đã đầu tư tiền tiết kiệm cả đời vào đó. Vụ việc hiện đang được điều tra thêm.
Tin tức
2024-02-07 13:21
CEO sàn giao dịch Bitsonic bị kết án 7 năm tù
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Hãng thông tấn Yonhap, Phòng Hình sự số 12 của Tòa án quận Đông Seoul đã kết án Shin Moo (41 tuổi), Giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Bitsonic, 7 năm tù vào ngày 6. Anh ta bị buộc tội lừa đảo, giả mạo và sử dụng “Kinh tế đặc định” Tội ghi âm điện tử và tội sử dụng máy tính để cản trở hoạt động kinh doanh được quy định trong Luật trừng phạt tội phạm. Phó chủ tịch công nghệ (CTO) của Bitsonic cũng bị kết án một năm tù vì cản trở hoạt động của máy tính.Tòa án cho biết: “Bị cáo đã lợi dụng vị trí người điều hành và quản lý sàn giao dịch của mình để vô hiệu hóa chức năng xử lý thông tin cơ bản của sàn giao dịch tài sản ảo và tạo ra ảo tưởng về việc tăng khối lượng giao dịch của vụ án thông qua các giao dịch thông thường”. cũng nói thêm rằng bị cáo đã “lừa đảo nhiều nạn nhân hơn 10 tỷ won trong một thời gian dài thông qua các giao dịch thắng giả”.
Tin tức
03-01 13:24
Ấn Độ tịch thu 2,75 triệu đô la tiền điện tử trong vụ lừa đảo GainBitcoin
Theo tin tức từ BitouchNews, Tuần này, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) thông báo rằng họ đã thu giữ được số tiền điện tử trị giá 239,4 triệu rupee Ấn Độ (khoảng 2,75 triệu đô la) và các bằng chứng quan trọng khác trong các cuộc đột kích trên toàn quốc nhằm vào vụ lừa đảo Gainbitcoin.Vào ngày 25 và 26 tháng 2 năm 2025, CBI đã tiến hành các hoạt động tìm kiếm tại hơn 60 địa điểm ở Ấn Độ, nhắm vào các cá nhân và tổ chức có liên quan đến gian lận rửa tiền. Các thành phố lớn nằm trong phạm vi hoạt động bao gồm Delhi, Pune, Nader, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi và Hubli.