Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Sing Tao Daily", Phòng Hình sự Sở Cảnh sát Wong Tai Sin ở Hong Kong đã tiến hành một hoạt động thực thi pháp luật với mật danh "Chiến đấu chung" từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 9, triệt phá thành công một nhóm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và bắt giữ 25 người, liên quan đến 39 trường hợp lừa đảo, lừa đảo hơn 7 triệu nhân dân tệ.

Cảnh sát cho biết, 25 người bị bắt (18 nam và 7 nữ, tuổi từ 19 đến 65) bao gồm trưởng nhóm, 3 thành viên chủ chốt và 21 hộ khẩu bù nhìn. Cảnh sát đã thu giữ hơn 20 thiết bị điện tử và hai ví lạnh tiền điện tử.

Nhóm này đã hoạt động từ tháng 5 năm 2023, sử dụng thông tin bù nhìn để mở tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử, lấy tiền thông qua các hình thức lừa đảo khác nhau và chuyển tiền thành tiền điện tử thông qua các giao dịch P2P.

39 vụ lừa đảo liên quan chủ yếu bao gồm đầu tư trực tuyến, tìm việc làm và lừa đảo dịch vụ khách hàng giả mạo, liên quan đến 39 nạn nhân (23 nam và 16 nữ, từ 19 đến 72 tuổi), với tổn thất lớn nhất là 1,6 triệu nhân dân tệ.