Đăng nhập/ Đăng ký
Gotbit, gần đây đã bị kiện vì gian lận và thao túng thị trường, cũng là nhà tạo lập thị trường cho các dự án nổi tiếng như Neiro và Hamster Kombat
2024-10-11 22:57:03
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào ngày 9 tháng 10, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp (DOJ) đã cùng nhau đệ đơn kiện bốn công ty tiền điện tử bị nghi ngờ gian lận và thao túng thị trường, bao gồm Tư vấn Gotbit, ZM Quant Investment và CLS Global. Những token bị thao túng này sau đó được bán cho những người mua không nghi ngờ với mức giá tăng cao giả tạo. Các công ty cũng tiếp thị token và thuyết phục các sàn giao dịch giảm phí, tăng thêm lợi nhuận.

Gotbit là công ty lớn nhất trong danh sách này. Nhà tạo lập thị trường làm việc với các thương hiệu nổi tiếng như Bonk, Neiro, Hamster Kombat, Robo Inu, v.v. Vào thời kỳ đỉnh cao, công ty quản lý 1,5 tỷ USD tài sản và gần 200 triệu USD đầu tư thông qua Gotbit Ventures. Gotbit hiện phải đối mặt với mức phạt lên tới 5 triệu USD hoặc gấp đôi tổng số tiền lãi hoặc lỗ bất hợp pháp cũng như bị tịch thu tài sản. Giám đốc điều hành, người cũng bị buộc tội, phải đối mặt với án tù 20 năm.

Có thông tin cho rằng vào năm 2019, Alexey Andryunin, Giám đốc điều hành 20 tuổi của Gotbit đã nói với CoinDesk về cách tiếp cận của anh ấy: Gotbit chưa được đăng ký ở bất kỳ khu vực pháp lý nào vì nó “không hoàn toàn có đạo đức”. Vào năm 2023, ZachXTB đã giải mã hoạt động của Andryunin với sự trợ giúp của một số tài liệu bị rò rỉ và một tài liệu quảng cáo có nội dung: “Trong vài phút đầu tiên của giai đoạn khám phá giá, chúng tôi sẽ đẩy giá cao hơn gấp 10 lần để tạo FOMO và tích lũy càng nhiều sức mua càng tốt. nhất có thể và bán được nhiều token nhất trong đợt tăng giá tiếp theo.”

Tin tức
chỉ
Michael Saylor: Bitcoin là hy vọng
Theo tin tức từ BitouchNews, Người sáng lập chiến lược Michael Saylor đã tweet rằng, “Bitcoin là hy vọng.”
chỉ
ChainCatcher sẽ tổ chức sự kiện theo chủ đề Không gian "Thay đổi để thay đổi - Ethereum có thể phá vỡ những đỉnh cao mới không" vào lúc 21:00 hôm nay
Theo tin tức từ BitouchNews, BitouchNews sẽ tổ chức sự kiện Space theo chủ đề X "Change for Change - Can Ethereum break through new highs" vào lúc 21:00 hôm nay (UTC+8). Khách mời tham dự sự kiện Space này bao gồm: Giám đốc nghiên cứu OKX Ventures Kiwi, Đồng sáng lập Infini Princess Christine, Nhà đầu tư SevenX Ventures Yinghao LIN, Crypto KOL pepper, Đồng sáng lập NFT ChinaChic LEE CHAN, Nhà nghiên cứu Bitget Aaron, Giám đốc thị trường Hash Epoch Henry, Nhà phân tích đầu tư CGV Cynic.Được thúc đẩy bởi dòng vốn ETF liên tục chảy vào và sức nóng của thị trường tăng lên, Ethereum đang lấy lại vị thế của mình trong tâm điểm chú ý của thị trường. Đồng thời, Ethereum Foundation đã âm thầm triển khai các cải cách chính sách tài chính và tổ chức lại nội bộ. ETH có đang trải qua một "thay đổi để thay đổi" ở cấp độ sâu không?Tối nay lúc 9 giờ, hãy khóa BitouchNews Space và cùng chúng tôi phân tích các tín hiệu và khả năng đằng sau vòng "tái thiết"Ethereum này.
chỉ
Giá dầu quốc tế chứng kiến ​​mức tăng trong một ngày lớn nhất trong nhiều năm
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi Data, giá dầu quốc tế chứng kiến ​​mức tăng phần trăm trong một ngày lớn nhất trong nhiều năm, phản ánh mối lo ngại rằng việc mở rộng xung đột ở Trung Đông có thể dẫn đến tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng nghiêm trọng. Giá dầu thô Brent tăng 4,3% lên 72,4 đô la một thùng. Giá dầu thô WTI tăng 5% lên 71,4 đô la một thùng.Theo Reuters, đây là mức tăng trong một ngày lớn nhất đối với các hợp đồng chuẩn kể từ tháng 3 năm 2022, một tháng sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ trên diện rộng.Ahmad Assiri, một chiến lược gia nghiên cứu tại công ty dịch vụ tài chính Pepperstone, đã viết rằng sự gia tăng giá dầu thô Brent cho thấy cả "mối lo ngại sắp xảy ra về nguồn cung" và cảm giác ngày càng tăng rằng tin tức tiêu cực có thể kéo dài tình hình leo thang, không giống như cuộc xung đột Israel-Iran trước đây.
chỉ
Dữ liệu: Các lệnh mua BTC dài hạn của Trader AguilaTrades đều đã đóng, với khoản lỗ 12,48 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích Yu Jin, nhà giao dịch (@AguilaTrades) đã đóng tất cả các vị thế mua BTC 20x của mình với giá trị 434 triệu đô la, với khoản lỗ 12,48 triệu đô la.Anh ấy bắt đầu mua BTC vào ngày 9, sau đó đảo ngược hoàn toàn, mở rộng vị thế của mình lên 434 triệu đô la vào ngày 11. Anh ấy bắt đầu đóng các vị thế của mình theo từng đợt sau đợt điều chỉnh giá BTC sáng nay, cho đến khi anh ấy đóng hoàn toàn các vị thế của mình cách đây 10 phút. Anh ấy đã sử dụng tổng cộng 29,85 triệu USDC làm ký quỹ lần này và sau khi đóng hoàn toàn các vị thế của mình, anh ấy vẫn còn 17,37 triệu đô la tiền quỹ. Bây giờ anh ấy đã mở một lệnh bán khống BTC trong địa chỉ của mình, đó là một kho kiến ​​đối với anh ấy và giá trị vị thế chỉ là 870.000 đô la.
chỉ
Iran: 'Không có giới hạn' trong việc đáp trả cuộc tấn công của Israel
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, lực lượng vũ trang Iran cho biết sẽ "không có giới hạn" trong phản ứng của họ đối với Israel sau khi nước này tấn công các cơ sở hạt nhân và mục tiêu quân sự, bao gồm cả thủ đô Tehran.Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Iran cho biết trong một tuyên bố: "Chế độ khủng bố hiện đang chiếm đóng thành phố linh thiêng (Jerusalem) đã vượt qua mọi ranh giới đỏ... Không có giới hạn nào trong việc phản ứng với tội ác này."
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?