Đăng nhập/ Đăng ký
TD Bank trở thành ngân hàng Mỹ đầu tiên thừa nhận âm mưu rửa tiền, bị phạt 3 tỷ USD
2024-10-14 09:11:26
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Tuần trước, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick B. Garland tuyên bố tại Washington rằng TD Bank, một trong những tổ chức tài chính lớn nhất ở Hoa Kỳ, đã nhận tội nhiều tội nghiêm trọng, bao gồm âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và rửa tiền.

Garland xác nhận trong một tuyên bố rằng Ngân hàng TD đã đồng ý nộp phạt hình sự 1,8 tỷ USD. Khi kết hợp với các biện pháp thực thi dân sự, tổng số tiền phạt của ngân hàng là khoảng 3 tỷ USD. Ông lưu ý rằng nghị quyết này bao gồm "mức phạt lớn nhất từng được áp dụng theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và lần đầu tiên Bộ Tư pháp đánh giá mức phạt hàng ngày đối với một ngân hàng."

TD Bank là ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và là ngân hàng đầu tiên thừa nhận âm mưu rửa tiền. Bộ Tư pháp nhấn mạnh những sai sót về tuân thủ của ngân hàng đã tạo ra môi trường cho tội phạm tài chính phát triển mạnh mẽ.

Tin tức
chỉ
"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 1 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 10,9 triệu đô la Mỹ và lệnh bán khống đã bùng nổ 7,02 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá Bitcoin hiện tại là 104773,42 đô la, giảm 2,71% trong 24 giờ qua. Trong giờ qua, tổng số tiền thanh lý của tất cả các hợp đồng trong mạng là 10,9 triệu đô la, chủ yếu là do các lệnh bán khống và số tiền thanh lý của Bitcoin là 2,87 triệu đô la(chiếm 26,33%). Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
Chính phủ Iran: Cuộc tấn công sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự phối hợp và cho phép của Hoa Kỳ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, chính phủ Iran cho biết cuộc tấn công không thể xảy ra nếu không có sự phối hợp và cho phép của Hoa Kỳ.
chỉ
Văn phòng của Netanyahu: Israel đã sẵn sàng cho khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện với Iran
Theo tin tức từ BitouchNews, Israel đã sẵn sàng cho khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện với Iran, văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói với TASS.
chỉ
Chức năng giao dịch trên chuỗi Bitget đã được nâng cấp để hỗ trợ chế độ kích hoạt giới hạn giá kép
Theo tin tức từ BitouchNews, Bitget đã thực hiện một số tối ưu hóa cho các sản phẩm Onchain của mình để nâng cao toàn diện trải nghiệm giao dịch của người dùng. Để trải nghiệm những bản cập nhật này, vui lòng nâng cấp Ứng dụng Bitget lên phiên bản mới nhất. Bản nâng cấp này chủ yếu bao gồm:Số tiền giao dịch tùy chọn đa chế độ: hỗ trợ cài đặt tùy chỉnh cho số tiền mua và tỷ lệ bán.Cập nhật chức năng lệnh giới hạn: hỗ trợ hai chế độ kích hoạt, giá trị số và tỷ lệ, để vận hành linh hoạt.Điều chỉnh số tiền bán tối thiểu: số tiền đặt hàng tối thiểu là 1 U, có thể dễ dàng xử lý các vị thế nhỏ.
chỉ
Phân tích: Xung đột giữa Israel và Iran chỉ là yếu tố biến động thị trường ngắn hạn. Hãy thận trọng khi nắm bắt cơ hội "mua khi giá xuống"
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà kinh tế Alex Krüger gần đây đã công bố một bài phân tích về xung đột Israel-Iran, nói rằng sự cố này chỉ là tiếng ồn thị trường ngắn hạn và sẽ không gây ra xu hướng mới. Tác động của nó gần với một cuộc xung đột cục bộ vào năm 2024 hơn là một cuộc chiến tranh toàn diện. Câu hỏi chính là làm thế nào để đánh giá chính xác thời điểm "bắt đáy". Ông đã xem xét dòng thời gian phản ứng của thị trường vào năm 2024:Ngày 12 tháng 4: Tin đồn lan truyền và thị trường lần đầu tiên giảm.Ngày 13 tháng 4: Iran lần đầu tiên phóng tên lửa trực tiếp vào Israel và thị trường lại giảm.Ngày 14-18 tháng 4: Thị trường vẫn lo lắng khi chờ đợi sự trả đũa của Israel.Ngày 18 tháng 4: Israel trả đũa và thực hiện các cuộc tấn công hạn chế để tránh tấn công các mục tiêu lớn. Thị trường tăng vọt. Sau đó, cả hai bên đều tuyên bố tạm dừng và quay lại các hoạt động bí mật.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?