Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , nhà sáng lập Gotbit Aleksei Andriunin đã đạt được thỏa thuận nhận tội với chính quyền Hoa Kỳ và sẽ bị tịch thu 23 triệu đô la tài sản tiền điện tử liên quan đến cáo buộc thao túng thị trường. Các tài liệu của tòa án được Law360 trích dẫn cho thấy sự tham gia của Andriunin vào Gotbit đã khiến "những người tham gia thị trường phi tập trung" mua tiền điện tử phải chịu "tổn hại" về tài chính vì họ mua tiền điện tử với "mức giá bị thổi phồng một cách gian lận". Người sáng lập Gotbit đã bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào cuối tháng 2 sau khi bị bắt ở Bồ Đào Nha bốn tháng trước đó.Thỏa thuận nhận tội có thể giúp Andriunin không phải ngồi tù và không phải trả thêm bất kỳ khoản tiền phạt nào ngoài việc bị tịch thu tài sản. Tuy nhiên, tòa án vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng về các điều khoản của phán quyết. Tổng số tài sản bị tịch thu theo luật dân sự là 23 triệu đô la, bao gồm các đồng tiền ổn định do Tether và Circle phát hành và được lưu giữ trong bốn ví mà Andriunin "kiểm soát hoàn toàn". Các tài liệu của tòa án cho thấy Andriunen sẽ phải chịu án ba năm quản chế, trong thời gian đó, anh ta bị nghiêm cấm tham gia vào bất kỳ hoạt động tiền điện tử nào.Đầu tháng 11 năm ngoái, tin tức cho biết Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kiện CEO của Gotbit vì cáo buộc lập kế hoạch thực hiện các giao dịch gian lận trên quy mô lớn.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) tiết lộ rằng một người đàn ông tên Shailesh Babulal Bhatt đã bị bắt vì nghi ngờ bắt cóc và tống tiền, cũng như vi phạm luật chống rửa tiền. Vụ việc liên quan đến một tội phạm lớn liên quan đến tiền điện tử trị giá hơn 144 triệu USD.Theo tài liệu đầu tiên do cảnh sát Surat đệ trình, Bộ Tư pháp Ấn Độ đã mở một cuộc điều tra rửa tiền, dẫn đến việc bắt giữ Bhatt. Satish Kumbhani, người quảng bá Bitconnect Coin, bị cáo buộc đã đóng cửa nền tảng Bitconnect vào tháng 1 năm 2018 và lừa các nhà đầu tư bỏ trốn.Bhatt đã đầu tư vào Bitconnect. Để lấy lại tiền, anh ta đã bắt cóc hai nhân viên của Kumbhani và tống tiền 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin và 145 triệu Rs tiền mặt, hiện trị giá 1.232,5 triệu Rs. Bhatt cũng phân phối số tiền tống tiền 289 crore Rs cho các cộng sự của mình để mua lại nhiều tài sản khác nhau.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Ripple đã công bố quan hệ đối tác với nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền tệ của Bồ Đào Nha Unicâmbio để hỗ trợ thanh toán quốc tế tức thời giữa Bồ Đào Nha và Brazil.Có thông tin cho rằng thanh toán Ripple sử dụng XRP Ledger, nơi người dùng có thể gửi và nhận nhiều loại tiền tệ khác nhau.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Agustin Villa, cư dân Rhode Island, Hoa Kỳ, đã thừa nhận có liên quan đến các hoạt động buôn bán ma túy quốc tế và rửa tiền bằng tiền điện tử, với tổng số tiền là 25 triệu USD. Agustin Villa từng là người chuyển phát nhanh cho một tổ chức tội phạm ma túy và giao hơn 75.000 USD tiền mặt cho một nhân chứng hợp tác vào ngày 26 tháng 5 năm 2022.