Theo tin tức từ BitouchNews, Qatar đã cấm các nhà cung cấp tiền điện tử vào năm 2019, nhưng quốc gia này hầu như không có lệnh trừng phạt nào đối với tiền điện tử vi phạm lệnh cấm được công bố vào năm 2019, theo một báo cáo được công bố bởi Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), cơ quan giám sát chống rửa tiền toàn cầu. công ty để thực hiện bất kỳ hành động. FATF đã thúc giục Ngân hàng Trung ương Qatar (QCB) xác định mạnh mẽ hơn và thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) vi phạm lệnh cấm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bốn năm sau khi củng cố các tiêu chuẩn dành cho tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), việc triển khai các biện pháp này trên toàn cầu vẫn còn tương đối yếu kém. Gần 3/4 các khu vực pháp lý chỉ tuân thủ một phần hoặc không tuân thủ các yêu cầu của FATF. Nhiều khu vực pháp lý vẫn chưa thực hiện các yêu cầu cơ bản, với hơn một nửa số người được hỏi không thực hiện các bước để thực thi Quy tắc đi lại. Quy tắc này là một yêu cầu quan trọng của FATF để ngăn chặn việc chuyển tiền cho các cá nhân hoặc tổ chức bị xử phạt. FATF kêu gọi tất cả các quốc gia áp dụng các quy tắc AML/CFT đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ngay lập tức. Vào ngày 27 tháng 6, FATF sẽ phát hành một báo cáo kêu gọi các quốc gia nhanh chóng thực hiện các khuyến nghị của FATF về tài sản ảo và VASP, bao gồm cả Quy tắc đi lại, để ngăn chặn những sơ hở này. Báo cáo cũng nêu bật những rủi ro mới nổi, bao gồm các hoạt động liên quan đến tài sản ảo bất hợp pháp từ việc Triều Tiên sử dụng để tài trợ cho các chương trình WMD của mình, cũng như rủi ro từ DeFi và giao dịch ngang hàng. Ngoài ra, FATF tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục thúc đẩy sự tuân thủ toàn cầu và sẽ xuất bản một bảng trong nửa đầu năm 2024 cho thấy các biện pháp mà các khu vực pháp lý thành viên FATF và các khu vực pháp lý khác có hoạt động giao dịch tài sản ảo quan trọng đã thực hiện để thực hiện Khuyến nghị 15.

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Argentina đang chuẩn bị quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử thông qua lệnh hành pháp. Biện pháp này nhằm mục đích loại Argentina khỏi danh sách xám của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), đặt những người cho vay dịch vụ tiền điện tử dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý chứng khoán địa phương.Theo nghị định mới, tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải đăng ký với cơ quan quản lý tiền điện tử quốc gia và hoạt động theo giấy phép do tổ chức cung cấp, ngay cả khi họ không đặt trụ sở tại Argentina. Ngoài ra, các cơ quan này phải cung cấp thông tin cho các cơ quan tình báo quốc gia để tuân thủ luật chống rửa tiền, buộc các dịch vụ tiền điện tử phải đưa ra báo cáo rủi ro và báo cáo hoạt động đáng ngờ.Sắc lệnh hành pháp dự kiến ​​được ban hành trước ngày 6 tháng 3, khi FATF sẽ đến thăm Argentina để đánh giá các biện pháp chống rửa tiền mà Argentina đưa ra kể từ chuyến thăm trước.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Chủ tịch Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) T. Raja Kumar cho biết, theo một báo cáo, tính đến tháng 6 năm 2023, chưa đến 30% khu vực pháp lý trên thế giới bắt đầu quản lý tiền điện tử.Báo cáo tìm hiểu những khu vực pháp lý nào đang tuân thủ các khuyến nghị của FATF, đồng thời cho biết các quốc gia cần xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc và kêu gọi hành động. Báo cáo lưu ý rằng việc thiếu quy định về tiền điện tử “tạo ra những lỗ hổng đáng kể cho tội phạm và khủng bố”, đồng thời nhấn mạnh sự cấp thiết phải có quy định chặt chẽ hơn trên toàn cầu.