Kaiko: Giao dịch rửa giữa các tổ chức phát hành DeFi vẫn “phổ biến”

Kaiko: Giao dịch rửa giữa các tổ chức phát hành DeFi vẫn “phổ biến”

2024-10-18 13:36:39

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, công ty nghiên cứu Kaiko cho biết chiến lược wash Trading được sử dụng để tăng giá trị của NexFundAI, một token do FBI tạo ra, vẫn là một thông lệ trên các sàn giao dịch tài chính phi tập trung (DEX), thậm chí nó cũng có thể gặp phải trên một số sàn giao dịch tập trung.

Các nhà phân tích Kaiko cho biết trong một báo cáo hôm thứ Năm rằng dữ liệu của họ cho thấy trong số hơn 200.000 tài sản trên Ethereum DEX, nhiều tài sản thiếu tiện ích và được kiểm soát bởi một số mã thông báo. Nhà phát hành đang xây dựng tính thanh khoản ngắn hạn; pool trên sàn giao dịch Uniswap. Họ kiểm soát tính thanh khoản trong pool và thực hiện các giao dịch rửa tiền để thu hút các nhà đầu tư khác; khi những người khác tham gia, nhà phát hành sẽ bán token, đạt được giá trị gấp 22 lần so với khoản đầu tư Ethereum ban đầu; tiết lộ hành vi gian lận phổ biến giữa các nhà phát hành mã thông báo, vượt ra ngoài cuộc điều tra NexFundAI của FBI.

Kaiko cho biết một số sàn giao dịch tập trung, chẳng hạn như HTX và Poloniex, dường như cũng có giao dịch rửa. Theo Kaiko, các sàn giao dịch này nắm giữ số lượng tài sản lớn nhất và có tỷ lệ khối lượng trên thanh khoản trên 100 lần, đây có thể là dấu hiệu của giao dịch rửa tiền.

Kaiko cũng cho biết: “Chúng ta cũng có thể thấy rằng các token như Meme, đồng tiền riêng tư và các altcoin vốn hóa thấp có xu hướng hiển thị tỷ lệ khối lượng trên chiều sâu cao bất thường”. Ví dụ, Kaiko nhận thấy rằng “có sự khác biệt lớn về xu hướng khối lượng giữa HTX và các nền tảng khác vào năm 2024. Khối lượng PEPE trên HTX vẫn ở mức cao và thậm chí còn tăng trong tháng 7, trong khi khối lượng của hầu hết các sàn giao dịch khác ”

DeFi Rửa thương mại DEX

Tin tức

Các giao dịch khối lượng lớn của BTC cho thấy xu hướng chính và các điểm chính của xu hướng ngắn hạn xuất hiện

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Trong 12 giờ qua, tổng giá trị giao dịch của các lệnh mua trên thị trường lớn là 65,89 triệu đô la và các lệnh bán là 51,66 triệu đô la, với dòng tiền chảy vào ròng là 14,23 triệu đô la, cho thấy các quỹ chính có mong muốn mạnh mẽ để mua vào. Tuy nhiên, hai lệnh bán lớn liên tiếp đã xuất hiện trong Qi Zhou 1 giờ gần nhất, với tổng giá trị bán tháo là 3,57 triệu đô la, cho thấy áp lực thị trường ngắn hạn đang tích tụ. Biểu đồ K-line hiện tại cho thấy sự kết hợp giữa sự phân nhánh ở đỉnh và sự nhấn chìm giảm giá, chồng lên tín hiệu giao cắt tử thần KDJ, điều này càng xác minh thêm rủi ro điều chỉnh ngụ ý bởi các lệnh bán lớn. Mặc dù giá vẫn cao hơn đường trung bình động EMA24/52, đà tăng có thể sắp kết thúc. Hãy là người đầu tiên mở tư cách thành viên, theo dõi các xu hướng chính theo thời gian thực, nắm bắt mọi giao dịch lớn trên 500.000 đô la và không bỏ lỡ bất kỳ tín hiệu mua và bán quan trọng nào! Dữ liệu được lấy từ thành viên PRO[BTC/USDT Binance 1 giờ] K-line, chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

BSV di chuyển, tăng 48,09% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-BSV hiện có giá là 44,84 đô la, tăng 48,09% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 300 triệu đô la Mỹ, tăng 1397,58%, chỉ mang tính chất tham khảo.

Chủ tịch SEC Hoa Kỳ: Sẽ tập trung vào việc xử lý theo quy định đối với tài sản kỹ thuật số và công nghệ sổ cái phân tán

Theo tin tức từ BitouchNews,Paul Atkins, chủ tịch mới của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), phát biểu tại cuộc họp bàn tròn về tiền điện tử lần thứ ba: "Đây là ngày thứ tư tôi làm việc tại ủy ban. Tôi mong muốn giải quyết các vấn đề tồn tại lâu nay trong lĩnh vực blockchain, chẳng hạn như cách xử lý theo quy định đối với tài sản kỹ thuật số và công nghệ sổ cái phân tán, đồng thời làm việc với các đồng nghiệp và nhân viên của mình, đồng thời tìm kiếm ý kiến từ bên ngoài. Đây là một công việc rất quan trọng vì các doanh nhân trên khắp Hoa Kỳ đang sử dụng công nghệ blockchain để hiện đại hóa hệ thống tài chính. Tôi mong muốn sự đổi mới của thị trường này sẽ mang lại những lợi ích to lớn về hiệu quả, giảm chi phí, minh bạch và giảm thiểu rủi ro."

Chủ tịch SEC Hoa Kỳ: Cuộc họp bàn tròn hôm nay tập trung vào việc sửa đổi các quy tắc hiện hành hoặc phát triển khuôn khổ môi giới tài sản tiền điện tử mới

Theo tin tức từ BitouchNews, “Cuộc thảo luận hôm nay tập trung vào những thách thức mà những người đăng ký SEC phải đối mặt khi cố gắng lưu ký an toàn tài sản tiền điện tử cho khách hàng của họ theo luật chứng khoán liên bang”, Paul Atkins, chủ tịch mới của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cho biết tại bàn tròn tiền điện tử lần thứ ba.Sửa đổi các quy tắc lưu ký theo Đạo luật Giao dịch Chứng khoán, Đạo luật Cố vấn Đầu tư hoặc Đạo luật Công ty Đầu tư để phù hợp với tài sản tiền điện tử là một hoạt động môi giới đặc biệt. Liệu chế độ như vậy có khả thi đối với những người tham gia thị trường hay cần có một khuôn khổ môi giới - đại lý tài sản tiền điện tử mới?”

Trump: Chúng tôi sẽ duy trì mức thuế hợp lý và tin rằng thị trường đang thích nghi với chính sách thuế quan

Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho biết chúng tôi sẽ duy trì thái độ hợp lý về vấn đề thuế quan và tin rằng thị trường đang thích nghi với chính sách thuế quan. (Mười vàng)

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-04-25 21:06

1inch: Fusion API đã được ra mắt để cho phép khách hàng của tổ chức tài chính truy cập DeFi

Theo tin tức từ BitouchNews, 1inch đã ban hành một tài liệu cho biết họ đã ra mắt API Fusion 1inch để cho phép khách hàng của các tổ chức tài chính truy cập DeFi.Có thông tin cho rằng chế độ Fusion hỗ trợ trao đổi mã thông báo trên nhiều DEX khác nhau mà không phải trả bất kỳ khoản phí mạng nào và cung cấp cho người dùng khả năng bảo vệ MEV. Fusion API tuân thủ các quy định hiện hành, cả người dùng và nhà tạo lập thị trường đều vượt qua KYC và tất cả tính thanh khoản đều được sàng lọc về AML, các biện pháp trừng phạt, v.v.

Tin tức 2024-07-26 14:11

Dữ liệu: Raydium thu được hơn 3,5 triệu USD phí giao dịch trong 24 giờ, đứng đầu trên thị trường DeFi

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của DeFiLlama, trong 24 giờ qua, nền tảng DEX sinh thái Solana Raydium đã thu về hơn 3,5 triệu đô la Mỹ phí giao dịch, đứng đầu trên thị trường DeFi, với doanh thu vượt qua Ethereum (2,98 triệu đô la Mỹ) và chuỗi Solana phí (1,47 triệu USD).

Tin tức 2023-03-09 14:34

Sector Finance, một thỏa thuận sản phẩm có cấu trúc DeFi, đã ra mắt mạng chính và đưa ra một kế hoạch khuyến khích

Theo tin tức từ BitouchNews, giao thức sản phẩm có cấu trúc DeFi Sector Finance đã ra mắt mạng chính và đưa ra một kế hoạch khuyến khích. Người tham gia có thể gửi tiền vào kho thu nhập tổng hợp hoặc kho chiến lược duy nhất để kiếm thu nhập thực tế được trả bằng USDC hoặc ETH. Phần thưởng sẽ được phát hành vào cuối thời gian khuyến khích và việc phân phối sẽ dựa trên số tiền gửi và thời gian gửi.Đã báo cáo , Sector Finance là một giao thức sản phẩm có cấu trúc DeFi tạo ra các sản phẩm tài chính được điều chỉnh theo rủi ro và thông báo cho người dùng về mức độ rủi ro của họ để đẩy nhanh việc áp dụng các tài sản kỹ thuật số. Nó có ba sản phẩm cốt lõi: Công cụ rủi ro, Kho tiền đầu tư đơn và Kho tiền tổng hợp. (liên kết nguồn)

Tin tức 2023-06-03 10:17

Lĩnh vực DeFi đã hoạt động mạnh mẽ trong tuần qua, tăng 2,57% về tổng thể

Theo tin tức từ BitouchNews, Bitcoin(BTC) và Ethereum (ETH) đã có một tuần không mấy ấn tượng trong những tuần gần đây, trong khi một số mã thông báo trong không gian DeFi đã đạt mức tăng hai chữ số, theo Chỉ số thị trường CoinDesk .Dẫn đầu về DeFi trong tuần này là Injective Protocol (INJ), hoạt động tốt nhất từ đầu năm đến nay, với mức tăng giá 527% kể từ tháng Giêng.Ngoài ra, Lido(LDO), Synapse(SYN) và PancakeSwap(CAKE) cũng tăng mạnh, lần lượt tăng 15%, 13% và 12%.Được báo cáo rằng trong số năm lĩnh vực của Chỉ số thị trường CoinDesk (CMI), lĩnh vực DeFi đã dẫn đầu mức tăng trong 7 ngày qua, với mức tăng chung là 2,57%. Lĩnh vực kỹ thuật số tụt lại phía sau, giảm 3,4% so với cùng kỳ. Cho đến nay, hiệu suất của lĩnh vực DeFi đứng thứ tư trong lĩnh vực CMI.