Theo tin tức từ BitouchNews, Theo các nguồn tin, ngân hàng trung ương Nga đang hợp tác với Rosfinmonitoring để phát triển một nền tảng giám sát mới nhằm chống lại các dịch vụ giao dịch OTC tiền điện tử bất hợp pháp và tăng cường an ninh tài chính. Nền tảng này sẽ tập trung thông tin về hoạt động đáng ngờ, cho phép các ngân hàng thực hiện hành động phủ đầu và từ chối tài khoản đối với những cá nhân có nguy cơ cao.Bogdan Shablea, người đứng đầu Dịch vụ Giám sát Tài chính và Kiểm soát Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương, xác nhận rằng nền tảng này nhằm mục đích làm cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp trở nên dễ tiếp cận hơn đối với nền kinh tế bằng cách ngăn chặn chúng ngay từ đầu. Không giống như các hệ thống KYC chủ yếu giám sát doanh nghiệp và phụ thuộc nhiều vào các biện pháp thụ động, nền tảng này sẽ chủ động nhắm mục tiêu vào các tài khoản cá nhân và tập trung phát hiện các mô hình giao dịch bất thường trong thời gian thực.

Theo tin tức từ BitouchNews, Musk đăng trên X: “Nếu lạm phát đồng đô la được giải quyết, tất cả các yếu tố khác đều bằng nhau, giá đô la để mua tiền điện tử sẽ thực sự giảm. Điều quan trọng là tỷ lệ đô la so với tiền điện tử.”

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã công bố rằng Travis Ford, 35 tuổi, người đàn ông Oklahoma, đã nhận tội về một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây. Các cáo buộc liên quan đến vai trò của anh ta trong việc điều hành một công ty đầu tư tiền điện tử "lừa đảo", nơi anh ta là người đồng sáng lập, Giám đốc điều hành và nhà giao dịch chính của Wolf Capital Crypto Trading LLC (Wolf Capital).Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, ông đã thu hút các cá nhân đầu tư hàng triệu đô la vào công ty thông qua các chương trình khuyến mãi, bài đăng trên mạng xã hội và trang web của công ty. Ford bị cáo buộc tuyên bố rằng ông đã kiếm được lợi nhuận ròng khoảng 1-2% mỗi ngày, tương đương 547% mỗi năm, cuối cùng huy động được 9,4 triệu USD từ khoảng 2.800 nhà đầu tư.Bộ Tư pháp lập luận rằng Ford đã sử dụng những lời hứa hão huyền để lôi kéo các cá nhân đầu tư vào công ty và sau đó sử dụng tiền của các nhà đầu tư "để mang lại lợi ích cho bản thân và những người đồng mưu gây bất lợi cho các nhà đầu tư." Hiện anh ta phải đối mặt với án tù 5 năm vì tội danh này.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Binance đã thông báo rằng để thích ứng với các yêu cầu quy định của EU, họ sẽ điều chỉnh quy trình gửi và rút tiền điện tử cho người dùng Ba Lan và Bỉ bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 năm 2025.Quy định mới yêu cầu các giao dịch gửi tiền trên 1.000 euro (hoặc loại tiền tương đương) phải cung cấp thông tin người gửi và rút bất kỳ số tiền nào để cung cấp thông tin người nhận, bao gồm tên đầy đủ, quốc gia và tên sàn giao dịch (chẳng hạn như tên hiện hành). ). Nếu người dùng không cung cấp thông tin liên quan, giao dịch có thể bị trì hoãn hoặc bị trả lại.