Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một bài báo trên tài khoản công Huo Xiaolu, Tòa án nhân dân quận Yubei, Trùng Khánh đã kết án bị cáo He ba năm tù vì hoạt động kinh doanh trái phép và phạt anh ta 5 triệu nhân dân tệ. Lý do là He hoạt động trái pháp luật. một nền tảng giao dịch tiền ảo Tham gia vào hoạt động thanh toán và thanh toán quỹ và kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá.Sau bản án sơ thẩm, ông He kháng cáo lên Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh. Trong quá trình kháng cáo, ông cho rằng hoạt động kinh doanh trao đổi giữa tiền ảo và Nhân dân tệ không cấu thành thanh toán và quyết toán quỹ, do đó không cấu thành tội phạm kinh doanh bất hợp pháp.Sau khi xét xử, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh mới đây đã ra phán quyết bác kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Financial Times, sàn giao dịch tiền ảo AAX đã ngừng hoạt động kể từ cuối năm 2022 và khách hàng không thể rút các tài sản ảo liên quan. Cảnh sát Hồng Kông hôm qua đã bắt giữ một người đàn ông địa phương 39 tuổi vì nghi ngờ quản lý nền tảng này. Cảnh sát cho biết sau khi điều tra sâu hơn, các quan chức của Cục Tội phạm Thương mại đã xác định được một người đàn ông có liên quan đến vụ án. Người đàn ông này rời Hong Kong vào tháng 11 năm 2022 và bị bắt khi vào Hong Kong ngày hôm qua.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Công an huyện Wuhe, tỉnh An Huy đã đưa ra phán đoán chính xác và hành động nhanh chóng, cắt đứt thành công một đường dây sử dụng sàn giao dịch tiền ảo làm vỏ bọc nhưng thực chất lại tham gia vào các hoạt động tội phạm chia sẻ điểm số và rửa tiền. Ba nghi phạm cuối cùng đã bị đưa ra công lý. Nhóm điểm chuẩn đã lợi dụng sự hiểu biết mơ hồ của công chúng về đầu tư tiền ảo và sử dụng nền tảng giao dịch tiền ảo làm vỏ bọc để tiến hành đầu cơ có vẻ hợp pháp nhưng thực tế lại tham gia vào các hoạt động đo điểm chuẩn và rửa tiền bất hợp pháp. Số tiền mà băng đảng này tham gia lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ, gây ra mối đe dọa khôn lường đối với trật tự tài chính và an sinh xã hội.Các nhóm đo điểm chuẩn thao túng phần mềm đo điểm chuẩn được che giấu kỹ lưỡng, sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc nền tảng thanh toán của bên thứ ba và "rửa tiền" có được bất hợp pháp thông qua các giao dịch hư cấu, chuyển khoản phân tán, v.v., khiến chúng hiển thị cho công chúng. Có vẻ như một quá trình thu nhập hợp pháp. Hiện 3 nghi phạm đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức do tài khoản công cộng của Anhua đưa ra, dự án EDA của thành phố đã thu hút được sự chú ý lớn. Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng dự án có rủi ro tài chính lớn và công chúng được yêu cầu cảnh giác. Điều này được hiểu rằng dự án EDA tuyên bố sẽ được khởi động bởi Hong Kong EDA Group Holdings Co., Ltd. Dự án này nhân danh hoạt động kinh doanh thúc đẩy giao thông phổ biến của cái gọi là "điện tử xuyên biên giới". -các công ty thương mại và hậu cần" và các đơn vị khác, và các thành viên phát triển trả số tiền tham gia. Mua lưu lượng truy cập phổ biến và trở thành "người tuyển dụng". Giá trị của lưu lượng truy cập phổ biến tương đương với giá trị của RMB. Dự án hiện chủ yếu dựa vào các nền tảng giao dịch tiền ảo hoặc tiền ảo ở nước ngoài có độ bảo mật không chắc chắn để thu tiền thanh toán. Quỹ của nền tảng không ổn định và khó giám sát khi xảy ra các hoạt động bất hợp pháp như gian lận tài chính hoặc rửa tiền. bảo vệ quyền lợi của mình sẽ gặp khó khăn. Sau khi phân tích, các kênh thu thập, phương thức hoạt động và hệ thống khen thưởng của dự án EDA bị nghi ngờ là mô hình kim tự tháp, đồng thời các bộ phận liên quan sẽ tiếp tục chú ý và kiên quyết thực hiện các biện pháp hiệu quả để chống lại. những hoạt động bất hợp pháp như vậy.