FBI thu hồi 8,3 triệu USD bị cựu CEO ngân hàng Kansas biển thủ trong tài khoản tiền điện tử

FBI thu hồi 8,3 triệu USD bị cựu CEO ngân hàng Kansas biển thủ trong tài khoản tiền điện tử

2024-11-05 17:23:13

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Fortune, FBI đã thu hồi thành công 8,3 triệu USD bị cựu Giám đốc điều hành ngân hàng Kansas biển thủ, số tiền này được giữ trong một tài khoản tiền điện tử ở Cayman Quần đảo. Những tiếng nức nở nhẹ nhõm bùng lên từ 30 cổ đông của ngân hàng cộng đồng tại phòng xử án liên bang ở Kansas vào thứ Hai, ngày 4 tháng 11 năm 2024, sau khi họ biết rằng mình sẽ nhận lại đầy đủ khoản đầu tư của mình.

Vào tháng 8 năm nay, cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng Heartland Tri-State, Shan Hanes đã bị buộc tội biển thủ 47 triệu USD tiền quỹ của khách hàng và bị kết án 24 năm tù. nhiều năm tù vì chuyển nó sang tài khoản tiền điện tử do kẻ lừa đảo điều hành. Các công tố viên cho biết Hance cũng ăn trộm tiền từ các nhà thờ, câu lạc bộ đầu tư và quỹ đại học của con gái ông, làm mất 1,1 triệu USD tiền quỹ cá nhân của ông trong vụ lừa đảo. Ngân hàng của Hans đã bị cơ quan quản lý liên bang đóng cửa và bán đi sau khi hết tiền. Khoản tiền gửi 47,1 triệu USD của khách hàng đã được Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) bảo hiểm và thanh toán. Tuy nhiên, khoản đầu tư 8,3 triệu USD từ 30 cổ đông ngân hàng cộng đồng từng được cho là đã thua lỗ.

Các công tố viên cho biết Hans đã rơi vào một vụ lừa đảo được gọi là "tấm giết người". Trong trò lừa đảo này, bên thứ ba chiếm được lòng tin của nạn nhân và theo thời gian thuyết phục họ đầu tư tất cả số tiền của họ vào tiền điện tử, sau đó số tiền đó ngay lập tức biến mất. Hans bắt đầu mua thứ mà anh ấy tin là trị giá 5.000 đô la tiền điện tử vào cuối năm 2022, liên lạc với một người đã liên hệ với anh ấy qua WhatsApp. Vào mùa hè năm 2023, anh ấy đã chuyển 47,1 triệu đô la tiền của khách hàng thông qua 11 lần chuyển khoản chỉ trong 8 tuần.

FBI ngân hàng kansas FDIC

Tin tức

Tòa án Internet Quảng Châu: Người vi phạm quy định giao dịch tiền ảo phải tự chịu tổn thất

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản chính thức của Tòa án Internet Quảng Châu, Tòa án Internet Quảng Châu đã tổ chức một cuộc họp báo về "Phân tích các con đường bảo vệ tư pháp dân sự đối với tài sản ảo trực tuyến và các vụ án điển hình" và công bố "Báo cáo nghiên cứu và phân tích về bản chất pháp lý của tài sản ảo trực tuyến và các con đường bảo vệ tư pháp dân sự". Báo cáo chia tài sản ảo trực tuyến hiện có thành hai loại: tài sản ảo được lập bản đồ thực tế và tài sản ảo được xây dựng trên mạng. Quy định rõ ràng rằng các hoạt động đầu tư và tài trợ gây tổn hại đến tình trạng tiền tệ hợp pháp không được pháp luật bảo vệ và cá nhân phải chịu tổn thất từ hoạt động đầu tư và giao dịch tiền ảo bất hợp pháp.

Danh sách tìm kiếm nóng: Mức độ phổ biến của SUI tăng, 24H giảm 4,89%

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Bảng xếp hạng mức độ phổ biến cho thấy mức độ phổ biến của SUI đã giảm 370.000 so với ngày hôm qua, xếp hạng nhất. Xếp hạng mức độ phổ biến như sau: ① SUI （$3,50, -4,89%) ② ETH （$1807,67, 1,91%) ③ TRUMP （$15,66, 21,87%) ④ INIT （$0,8247, -7,99%) ⑤ ONDO （$1,01, -0,98%) Sức bán của các quỹ chính của SUI ở mức trung bình, với dòng tiền ròng chảy ra là 83,9157 triệu đô la trong 24 giờ và giao dịch trong 24 giờ là 6,819 tỷ đô la, trong đó dòng tiền ròng chảy ra chính là 28,0928 triệu đô la.

Địa chỉ bị nghi ngờ là Roland Sun, cố vấn chung của Distributed Capital, đã chuyển 1998 ETH cho Binance trong 17 giờ qua

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu theo dõi của @ai_9684xtpa, một địa chỉ bị nghi ngờ là của Roland Sun, cố vấn chung của Distributed Capital, đã nạp 1.998 ETH (khoảng 3,61 triệu đô la Mỹ) vào Binance trong 17 giờ qua. Nếu bán đi, sẽ lỗ 842.000 đô la Mỹ.Địa chỉ này đã rút 4.600 ETH từ Bybit với mức giá trung bình là 2.229 đô la Mỹ hai tháng trước. Hiện tại, địa chỉ này vẫn nắm giữ 4.129 ETH với tổng giá trị là 7,49 triệu đô la Mỹ.

Dữ liệu: Một con cá voi đã chi 5,732 triệu đô la để mua TRUMP, hiện đã tăng giá lên 6,841 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích Ember trên chuỗi, một cá voi đã mua TRUMP với giá 13,4 đô la vào sáng sớm nay. Với việc giá TRUMP tăng lên 16 đô la vào hôm nay, số tiền ông mua token TRUMP trị giá 5,732 triệu đô la hiện có giá trị là 6,841 triệu đô la.

Dữ liệu: Quỹ đầu tư nhóm 1inch đã bán 70,76 WBTC một lần nữa cách đây 30 phút

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi Yu Jin, quỹ đầu tư của nhóm 1inch đã bán thêm 70,76 WBTC để đổi lấy 6,676 triệu USDC cách đây 30 phút, với giá bán là 94.346 đô la Mỹ.Quỹ đầu tư của nhóm 1inch đã chi 44,22 triệu đô la cho WBTC, ETH và 1INCH từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3:28,85 triệu đô la được sử dụng để mua 11.198 ETH với giá trung bình là 2.577 đô la;14,21 triệu đô la được sử dụng để mua 160,8 WBTC với giá trung bình là 88.395 đô la;1,15 triệu đô la được sử dụng để mua 4,7 triệu 1INCH với giá trung bình là 0,245 đô la.Trong số ba token này, chỉ có WBTC hiện đang có lãi và đây cũng là những gì họ đang bán.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-08-25 14:13

CEO Telegram từng nói đặc vụ Mỹ cố gắng hối lộ các kỹ sư với hy vọng kiểm soát Telegram tốt hơn

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo video phỏng vấn nhà bình luận chính trị và nhà báo nổi tiếng người Mỹ Tucker Carlson, Giám đốc điều hành Telegram Pavel Durov cho biết: "Mỗi lần đến Hoa Kỳ, chúng tôi đều nhận được sự chú ý quá mức từ FBI và các cơ quan an ninh khác. Lần trước tôi Một kỹ sư, nhân viên an ninh mạng hoặc đặc vụ làm việc tại Telegram đã cố gắng bí mật thuê kỹ sư của tôi sau lưng tôi. Họ muốn biết những thư viện nguồn mở nào đã được tích hợp vào ứng dụng Telegram và cố gắng thuyết phục anh ta sử dụng một số công cụ nguồn mở hoạt động như vậy. backdoor.""Cá nhân tôi đã trải qua những áp lực tương tự ở Hoa Kỳ. Mỗi lần tôi đến Hoa Kỳ, tôi đều được chào đón tại sân bay bởi hai nhân viên FBI đặt câu hỏi. muốn thiết lập Mối quan hệ để kiểm soát Telegram tốt hơn ”

Tin tức 2023-03-20 07:22

FDIC: Ngân hàng cộng đồng New York Công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn sẽ chấp nhận tất cả các khoản tiền gửi từ Signature Bank

Theo tin tức từ BitouchNews, theo thông cáo báo chí từ Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), Flagstar Bank, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Ngân hàng Cộng đồng New York, sẽ chấp nhận tất cả các khoản tiền gửi và danh mục cho vay nhất định do Ngân hàng Chữ ký trước đây (Signautre) nắm giữ Cầu Ngân Hàng). Được biết, 40 chi nhánh cũ của Ngân hàng Chữ ký sẽ hoạt động dưới tên Ngân hàng Flagstar vào Chủ nhật, ngày 20 tháng 3. Ngoại trừ những người gửi tiền liên quan đến ngân hàng kỹ thuật số, tất cả những người gửi tiền của Signature Bridge Bank sẽ tự động trở thành người gửi tiền của Flagstar Bank và tất cả các khoản tiền gửi sẽ tiếp tục được FDIC đảm nhận. Khoảng 4 tỷ USD tiền gửi. FDIC sẽ thực hiện các khoản tiền gửi này trực tiếp cho khách hàng có tài khoản được liên kết với ngân hàng kỹ thuật số.

Tin tức 2023-08-16 19:13

Tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 1,7 triệu đô la đã bị FBI Hoa Kỳ tịch thu từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, một tài liệu công khai do Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) công bố cho thấy từ tháng 3 đến tháng 5, cơ quan này đã thu giữ khoảng 17 triệu đô la tài sản kỹ thuật số, bao gồm 1,47 triệu đô la Bitcoin(BTC), 8 triệu đô la Ethereum(ETH), 3,07 triệu đô la Tether (USDT), 4,69 triệu đô la DAI và 200.000 đô la Monero (XMR).Có thông tin cho rằng số tài sản này đã bị tịch thu từ nhiều nguồn, trong đó có ví của sàn giao dịch Binance(Binance). Ngoài ra, FBI nhấn mạnh trong tài liệu rằng tài sản bị tịch thu do vi phạm các quy định của liên bang.

Tin tức 2024-10-17 22:44

FBI bắt hacker nghi tấn công tài khoản SEC X

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã bắt giữ một người đàn ông Alabama vì vai trò của anh ta trong vụ hack tài khoản X của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào tháng 1 năm 2024, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết. giá Bitcoin tăng vọt.Vào tháng 1 năm 2024, tin tặc đã đăng tin giả rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) dự kiến sẽ đưa ra thông báo về Bitcoin, khiến giá của tiền điện tử này tăng vọt. Người phát ngôn của SEC đã xác nhận với Guardian trong một tuyên bố rằng các bài đăng trái phép trên tài khoản @SECGov “không phải do SEC soạn thảo hoặc tạo ra”.