FBI thu hồi 8,3 triệu USD bị cựu CEO ngân hàng Kansas biển thủ trong tài khoản tiền điện tử

FBI thu hồi 8,3 triệu USD bị cựu CEO ngân hàng Kansas biển thủ trong tài khoản tiền điện tử

2024-11-05 17:23:13

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Fortune, FBI đã thu hồi thành công 8,3 triệu USD bị cựu Giám đốc điều hành ngân hàng Kansas biển thủ, số tiền này được giữ trong một tài khoản tiền điện tử ở Cayman Quần đảo. Những tiếng nức nở nhẹ nhõm bùng lên từ 30 cổ đông của ngân hàng cộng đồng tại phòng xử án liên bang ở Kansas vào thứ Hai, ngày 4 tháng 11 năm 2024, sau khi họ biết rằng mình sẽ nhận lại đầy đủ khoản đầu tư của mình.

Vào tháng 8 năm nay, cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng Heartland Tri-State, Shan Hanes đã bị buộc tội biển thủ 47 triệu USD tiền quỹ của khách hàng và bị kết án 24 năm tù. nhiều năm tù vì chuyển nó sang tài khoản tiền điện tử do kẻ lừa đảo điều hành. Các công tố viên cho biết Hance cũng ăn trộm tiền từ các nhà thờ, câu lạc bộ đầu tư và quỹ đại học của con gái ông, làm mất 1,1 triệu USD tiền quỹ cá nhân của ông trong vụ lừa đảo. Ngân hàng của Hans đã bị cơ quan quản lý liên bang đóng cửa và bán đi sau khi hết tiền. Khoản tiền gửi 47,1 triệu USD của khách hàng đã được Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) bảo hiểm và thanh toán. Tuy nhiên, khoản đầu tư 8,3 triệu USD từ 30 cổ đông ngân hàng cộng đồng từng được cho là đã thua lỗ.

Các công tố viên cho biết Hans đã rơi vào một vụ lừa đảo được gọi là "tấm giết người". Trong trò lừa đảo này, bên thứ ba chiếm được lòng tin của nạn nhân và theo thời gian thuyết phục họ đầu tư tất cả số tiền của họ vào tiền điện tử, sau đó số tiền đó ngay lập tức biến mất. Hans bắt đầu mua thứ mà anh ấy tin là trị giá 5.000 đô la tiền điện tử vào cuối năm 2022, liên lạc với một người đã liên hệ với anh ấy qua WhatsApp. Vào mùa hè năm 2023, anh ấy đã chuyển 47,1 triệu đô la tiền của khách hàng thông qua 11 lần chuyển khoản chỉ trong 8 tuần.

FBI ngân hàng kansas FDIC

Tin tức

Vị trí CME tăng 8,69% trong tuần này

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Theo báo cáo nắm giữ tiền điện tử hàng tuần do CME công bố, số lượng nắm giữ BTC là 38.556, tăng 8,69% so với tháng trước; số lượng nắm giữ ETH là 20.128, tăng 15,49% so với tháng trước.

Chứng khoán Mỹ đóng cửa, Nasdaq giảm 0,5%

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Chứng khoán Mỹ kết thúc ở mức thấp hơn, với chỉ số Dow Jones giảm 0,32%, Nasdaq giảm 0,5% và S&P Global 500 giảm 0,29%.

Tổng số quyền nắm giữ quyền chọn của OKX đã giảm 9,51% trong 24 giờ qua và hoạt động thị trường giao dịch quyền chọn cũng giảm sút.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tổng lãi mở hiện tại đối với hợp đồng quyền chọn OKX BTC là 25396,8 BTC, giảm 9,51% trong 24 giờ qua, cho thấy hoạt động của thị trường giao dịch quyền chọn đã giảm. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo. Giải thích: Lãi suất mở quyền chọn đề cập đến tổng số hợp đồng quyền chọn đang lưu hành trên thị trường, có thể phản ánh quan điểm và kỳ vọng của thị trường hiện tại về xu hướng giá tương lai của một tài sản cơ bản. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo.

Berkshire Hathaway của Buffett đang dần nắm bắt tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Fortune, mặc dù Giám đốc điều hành và Chủ tịch Berkshire Hathaway, Buffett đã nhiều lần nêu quan điểm của mình về tiền điện tử và chưa bao giờ che giấu việc mình không thích tiền điện tử, nhưng một số hành động gần đây cho thấy Berkshire Hathaway và một số nhà quản lý đầu tư khác có thể đang dần dần nắm bắt tiền điện tử.Có thông tin cho rằng Berkshire Hathaway đã đầu tư hàng triệu đô la vào Nu Holdings Ltd., một ngân hàng Brazil liên quan đến tiền điện tử. Cổ phiếu của ngân hàng này đã tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty sở hữu nền tảng tiền điện tử riêng và. hỗ trợ thị trường tiền điện tử. Theo hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), tỷ lệ cổ phiếu Nu của Berkshire Hathaway đã tăng từ 0,1% trong quý 4 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 lên 0,4% trong quý 3 năm tài chính 2024.Điều này có nghĩa là tính đến cuối quý 3 năm tài chính 2025, Berkshire Hathaway nắm giữ hơn 86 triệu cổ phiếu Nu, trị giá gần 1,2 tỷ USD, trong khi Buffett và Berkshire Hathaway Thavey đang hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh trong ngành mà anh ấy từng khẳng định mình không biết nhiều về nó. Bây giờ Berkshire Hathaway dường như đang thực hiện các khoản đầu tư liên quan đến tiền điện tử, Buffett có thể cần phải diễn đạt lại tuyên bố trước đó của mình rằng tiền điện tử sẽ không có tác động đáng kể.

Dữ liệu: Khối lượng giao dịch trực tuyến trong 24 giờ Solana đã vượt quá tất cả các blockchain khác cộng lại, với thị phần là 52%

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu DefiLlama được SolanaFloor trích dẫn, khối lượng giao dịch trực tuyến trong 24 giờ của Solana đã vượt quá tổng của tất cả các blockchain khác, với thị phần là 52%.

Bài viết nổi bật

RootData tóm tắt dữ liệu thị trường Web3 tháng 12: BTC tăng lên mức cao mới vào cuối năm và thị trường đầu tư và tài chính cho thấy xu hướng phục hồi

Pentagon Games ra mắt thế giới kỹ thuật số trên mạng Tron Web3

Dự báo của Galaxy Research 2025: Bitcoin đạt 185.000 USD, Ethereum đạt 5.500 USD

Xu hướng lớn của tiền điện tử VC vào năm 2025 là gì?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-09-07 07:10

FBI cảnh báo phần mềm độc hại Android mới SpyAgent đánh cắp khóa riêng tư

Theo tin tức từ BitouchNews, Gần đây, McAfee đã phát hiện ra một loại phần mềm độc hại Android mới có tên SpyAgent, có thể sử dụng công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) để đánh cắp khóa riêng của người dùng thông qua văn bản trong ảnh chụp màn hình và hình ảnh trên điện thoại di động. Phần mềm độc hại lây lan qua các liên kết độc hại trong tin nhắn văn bản, khi người dùng nhấp vào liên kết, họ sẽ được chuyển hướng đến một trang được ngụy trang dưới dạng trang web hợp pháp và được nhắc tải xuống một ứng dụng có vẻ đáng tin cậy. Sau khi được cài đặt, phần mềm độc hại có thể có quyền truy cập vào danh bạ, tin nhắn và bộ nhớ cục bộ của người dùng. Hiện tại, SpyAgent chủ yếu nhắm đến người dùng Hàn Quốc và đã được tìm thấy trong hơn 280 ứng dụng lừa đảo. Ngoài ra, các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại đang gia tăng vào năm 2024. Cthulhu Stealer, được phát hiện vào tháng 8, đã ảnh hưởng đến hệ thống MacOS và đánh cắp thông tin ví tiền điện tử của người dùng. Cùng tháng đó, Microsoft đã vá một lỗ hổng trong Google Chrome đã được nhóm hacker Triều Tiên Citrine Sleet sử dụng để ngụy trang các sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo và phát tán phần mềm độc hại thông qua các ứng dụng việc làm lừa đảo. FBI đã đưa ra cảnh báo, nhắc nhở công chúng rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đang trở thành mục tiêu chính của tin tặc Triều Tiên.

Tin tức 2024-11-05 11:27

Coinbase thắng kiện FOIA chống lại FDIC

Theo tin tức từ BitouchNews, Giám đốc pháp lý Coinbase, Paul Grewal, thông báo rằng một thẩm phán đã ra lệnh cho Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang tiết lộ thư đình chỉ Hoạt động Chokepoint 2.0 sau khi Coinbase nộp yêu cầu FOIA.Grewal quyết định tiết lộ yêu cầu FOIA của Coinbase đã tiết lộ nhiều trường hợp FDIC chỉ đạo các ngân hàng ngừng các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử như thế nào. Sự thúc đẩy pháp lý là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn Coinbase nhằm tăng tính minh bạch bằng cách gửi yêu cầu FOIA và các hành động khác để buộc các cơ quan quản lý làm rõ quan điểm của họ về tiền điện tử.

Tin tức 2023-09-01 17:50

FBI và các báo cáo chung khác tiết lộ phần mềm độc hại Infamous Chisel, có ý định đánh cắp tài sản và dữ liệu từ các ví và sàn giao dịch được mã hóa

Theo tin tức từ BitouchNews, Một báo cáo cố vấn chung của FBI, Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), CISA và GCHQ đã tiết lộ rằng phần mềm độc hại mới Infamous Chisel của Nga được thiết kế để có thể bị xâm phạm thông qua việc truy cập liên tục vào mạng Tor, The Block báo cáo các thiết bị Android và thường xuyên thu thập và gửi dữ liệu nạn nhân từ các thiết bị bị ảnh hưởng. Mục tiêu của nó bao gồm ví tiền điện tử và ứng dụng trao đổi, cùng nhiều ứng dụng khác. Là một phần trong nỗ lực sao chép, truyền hoặc truy xuất dữ liệu trái phép, phần mềm độc hại sẽ tìm kiếm thư mục các ứng dụng cụ thể trên thiết bị, bao gồm các ứng dụng liên quan đến trình duyệt Web3 Brave, ứng dụng Binance Coinbase, ví tiền điện tử Trust và nền tảng truyền thông Thư mục Telegram liên quan đến Discord. Ngoài ra, nó sẽ trích xuất mọi tệp trong thư mục nhắm mục tiêu đến hệ thống Keystore Android nơi người dùng lưu trữ khóa riêng của họ.

Tin tức 2024-11-14 07:04

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra nền tảng dự đoán tiền điện tử Polymarket vì bị cáo buộc cho phép người dùng Hoa Kỳ giao dịch

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra nền tảng dự đoán tiền điện tử Polymarket, cáo buộc nền tảng này chấp nhận giao dịch từ người dùng Hoa Kỳ, theo những người quen thuộc với vấn đề này. FBI đã ban hành lệnh khám xét Giám đốc điều hành Polymarket Shayne Coplan và thu giữ điện thoại di động cũng như các thiết bị điện tử của ông này.Theo thỏa thuận năm 2022 với Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), Polymarket sẽ ngăn các nhà giao dịch Hoa Kỳ giao dịch trên nền tảng này. Polymarket cho biết trong một tuyên bố rằng công ty sẽ "đứng lên vì chính chúng tôi và cộng đồng của chúng tôi", đồng thời cáo buộc FBI thực hiện các cuộc đột kích có động cơ chính trị. "Polymarket là một thị trường dự đoán hoàn toàn minh bạch giúp người dân bình thường hiểu rõ hơn về các sự kiện xảy ra. quan trọng nhất đối với họ, bao gồm cả các cuộc bầu cử."Công ty, do Coplan đứng đầu, đã đạt được thỏa thuận thực thi với CFTC hai năm trước, nộp phạt 1,4 triệu đô la bên cạnh việc đồng ý chặn người dùng ở Hoa Kỳ. Công ty cho biết trong những tuần gần đây rằng họ đã thực hiện các bước bổ sung để xác minh và chặn người dùng mà họ nghi ngờ có thể là công dân Hoa Kỳ hoặc cư trú tại Hoa Kỳ.