Cảnh sát ở Lạc Sơn, Tứ Xuyên đã triệt phá một tội phạm ngân hàng ngầm xuyên khu vực quy mô lớn liên quan đến các giao dịch tiền ảo, với tổng số tiền lên tới 38 tỷ nhân dân tệ

Cảnh sát ở Lạc Sơn, Tứ Xuyên đã triệt phá một tội phạm ngân hàng ngầm xuyên khu vực quy mô lớn liên quan đến các giao dịch tiền ảo, với tổng số tiền lên tới 38 tỷ nhân dân tệ

2024-11-07 20:32:18

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo các bản tin trên poster, vào ngày 6 tháng 11, cảnh sát Lạc Sơn ở Tứ Xuyên đã tiết lộ một vụ kinh doanh bất hợp pháp liên quan đến 13 tỉnh trên cả nước và liên quan đến một tổng số tiền lên tới Một mạng lưới tội phạm ngân hàng ngầm xuyên khu vực lớn trị giá hơn 38 tỷ nhân dân tệ đã bị phá hủy. Mới đây, Tòa án nhân dân cấp trung Lạc Sơn đã ra phán quyết ba bị cáo bị kết án tù có thời hạn từ hai năm sáu tháng đến mười ba sáu tháng vì phạm tội kinh doanh trái pháp luật và xuất sai hóa đơn thuế giá trị gia tăng đặc biệt.

Có thông tin cho rằng vụ việc được trộn lẫn với các giao dịch tiền ảo và chuyển tiền xuyên biên giới, đồng thời thông tin hoạt động của quỹ bị trộn lẫn với hơn Theo các cảnh sát xử lý vụ án, các cơ quan công an trên cả nước sau đó đã mở tổng cộng 37 vụ án và bắt giữ 176 nghi phạm. Mạng lưới tội phạm ngân hàng ngầm lớn xuyên khu vực này liên quan đến 13 tỉnh thành trên cả nước và liên quan đến hơn 38 địa phương. tỷ nhân dân tệ đã bị phá hủy thành công. Hiện các vụ án liên quan đang được tiếp tục điều tra, xét xử ở nhiều nơi. Trong số đó, thủ phạm chính của vụ án đã bị Tòa án trung cấp Lạc Sơn kết án 13 năm 6 tháng tù giam theo quy định của pháp luật.

Giao dịch tiền ảo Tội phạm ngân hàng ngầm Cảnh sát Lạc Sơn Tứ Xuyên

Tin tức

Dữ liệu: Một cá voi đã rút 1,94 triệu đô la token TRUMP từ Binance để tham dự "Bữa tối Trump"

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, một giờ trước, có người đã tạo một ví mới và rút 150.100 token TRUMP (trị giá 1,94 triệu đô la) từ Binance để tham dự "Bữa tối Trump".

"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 158 triệu đô la và lệnh bán khống đã bùng nổ 98,66 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của Bitcoin(BTC) là 93774,21 đô la, tăng 1,32% trong 24 giờ. Trong thời gian này, tổng số tiền thanh lý hợp đồng trên toàn mạng lưới là 158 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là thanh lý vị thế bán khống. Số tiền thanh lý hợp đồng Bitcoin là 31,18 triệu đô la Mỹ(chiếm 19,65%). Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo.

Dữ liệu: Một con cá voi đã chi 425.000 đô la để mua 8,04 triệu SUNDOG trong ba ngày qua

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, một cá voi đã một lần nữa chi 536.000 TRX (132.000 đô la Mỹ) để mua 2,55 triệu SUNDOG.Trong 3 ngày qua, cá voi đã chi tổng cộng 1,73 triệu TRX (425.000 đô la Mỹ) để mua 8,04 triệu SUNDOG.

Dữ liệu: Một con cá voi đã mua 8.012 ETH với giá trung bình là 1.779 đô la và hoàn tất thanh toán

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi Lookonchain (@lookonchain), một địa chỉ cá voi đã mua lại 8.012 ETH (khoảng 14,25 triệu đô la Mỹ) với giá 1.779 đô la Mỹ cách đây 2 giờ và sử dụng số tiền này để trả nợ. Địa chỉ này đã kiếm được lợi nhuận khoảng 159.000 đô la thông qua các giao dịch ETH trong 10 ngày qua.

Binance sẽ tiếp tục tần suất thanh toán của TUSDT và AERGOUSDT Tỷ lệ tài trợ hợp đồng vĩnh viễn ký quỹ U

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Binance sẽ tiếp tục tần suất thanh toán tỷ lệ tài trợ của hợp đồng tương lai ký quỹ U-margin TUSDT và AERGOUSDT vào lúc 20:00 ngày 25 tháng 4 năm 2025 (Múi giờ miền Đông 8). Tần suất thanh toán tỷ lệ tài trợ sẽ được điều chỉnh từ hai giờ một lần thành bốn giờ một lần.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-10-31 10:51

Chính phủ Nhật Bản sẽ phong tỏa tài sản của các nhân sự liên quan đến Hamas và các công ty kinh doanh tiền ảo cung cấp vốn cho Hamas

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Yonhap News Agency, chính phủ Nhật Bản tại cuộc họp nội các ngày hôm nay đã quyết định phong tỏa 9 nhân viên liên quan đến Hamas liên quan đến việc cung cấp kinh phí cho phe chính trị vũ trang Hamas của Palestine. ... và tài sản của một công ty kinh doanh tiền ảo.Các biện pháp trừng phạt, bắt đầu từ hôm nay, nhằm cắt đứt nguồn tài trợ của Hamas cho cuộc chiến chống lại Israel. Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản, Chánh văn phòng Nội các Hiroshi Matsuno cho biết trong cuộc họp báo sáng nay: "Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét các mục tiêu trừng phạt từ góc độ các biện pháp đối phó tài trợ chống khủng bố."

Tin tức 2024-05-27 15:47

Tin tặc đã bán thông tin của người dân Hồng Kông trên web đen và yêu cầu giao dịch bằng tiền ảo. Bộ Nội vụ Hồng Kông làm rõ rằng không có rò rỉ và đã báo cảnh sát

Theo tin tức từ BitouchNews, Tin tặc đã bán thông tin cá nhân của người dân Hồng Kông trên web đen và đăng thông tin mẫu lên diễn đàn BreachForums, cho rằng thông tin của người dân Hồng Kông liên quan đến Bộ Nội vụ và kiểm soát biên giới của Chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Kông đã bị rò rỉ, bao gồm cả điện thoại số điện thoại, họ tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ và cho biết thông tin đã bị Bộ Nội vụ rò rỉ. Mỗi 10.000 mẩu thông tin được bán với giá 1.000 USD và 100.000 mẩu thông tin được bán với giá 5.000 USD, yêu cầu giao dịch tiền ảo.Bộ Nội vụ Hồng Kông tuyên bố rằng không có dấu hiệu xâm nhập hoặc đánh cắp dữ liệu cũng như không có bất kỳ rò rỉ dữ liệu nào và họ đã báo cáo với cảnh sát. chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về sự cố rò rỉ dữ liệu từ các bộ phận liên quan.

Tin tức 2024-06-20 06:57

Binance đã kháng cáo khoản phạt 4,4 triệu đô la từ cơ quan quản lý Canada

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Binance đã gửi tài liệu lên hệ thống tòa án liên bang Canada để kháng cáo khoản phạt 4,4 triệu đô la do Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính Canada (FINTRAC) đưa ra. Binance cáo buộc giám đốc FINTRAC không tuân thủ các quy định chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (CFT).FINTRAC đã phạt Binance 6 triệu đô la Canada (khoảng 4,4 triệu đô la Mỹ) vào tháng 5 năm nay vì không đăng ký kinh doanh dịch vụ ngoại tệ và không báo cáo các giao dịch vượt quá 10.000 đô la Canada. Binance tuyên bố trong đơn kháng cáo rằng họ không cung cấp dịch vụ trực tiếp cho cư dân Canada và tuyên bố rút khỏi thị trường Canada vào tháng 5 năm 2023.

Tin tức 2024-08-01 13:15

Futu chính thức ra mắt dịch vụ giao dịch tiền ảo, bao gồm 4 cặp giao dịch giao ngay gồm BTC và ETH

Theo tin tức từ BitouchNews, Futu Hong Kong hôm nay đã ra mắt dịch vụ giao dịch tiền ảo do Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông quản lý. Dịch vụ này cung cấp bốn cặp giao dịch giao ngay, bao gồm BTC, ETH, đô la Mỹ và đô la Hồng Kông. Khách hàng có thể trực tiếp mua tiền ảo bằng đô la Hồng Kông và đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái theo thời gian thực, với ngưỡng đầu tư là 80 đô la Hồng Kông hoặc 10 đô la Mỹ. Ngoài ra, Futu còn cung cấp giao dịch ETF giao ngay chứng khoán Hồng Kông và Hoa Kỳ, giao dịch ETF tương lai chứng khoán Hồng Kông và Hoa Kỳ, cổ phiếu khái niệm blockchain và các danh mục đầu tư liên quan khác.