Daren Li, một công dân Trung Quốc liên quan đến vụ rửa tiền điện tử trị giá 73 triệu USD, nhận tội ở Mỹ và có thể bị kết án lên tới 20 năm tù

Tin tức 2024-10-11 07:52

Cảnh sát Brazil triển khai Chiến dịch Alcacaria để chống rửa tiền điện tử, thực hiện 62 lệnh khám xét

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát liên bang Brazil đã phát động "Chiến dịch Alcacaria" vào thứ Tư để trấn áp các nhà khai thác sử dụng tiền điện tử để cung cấp dịch vụ rửa tiền. Ngoài ra, cảnh sát đang theo dõi và điều tra các sàn giao dịch hợp tác với các nhà khai thác này để cung cấp tính thanh khoản tài sản kỹ thuật số cho các hoạt động rửa tiền của họ. Tuy nhiên, tên công khai vẫn chưa được công bố.Tổng cộng 62 lệnh khám xét và 13 lệnh bắt giữ đã được ban hành trong hoạt động này và tiền trong ngân hàng của các thực thể liên quan đã bị tịch thu.

Tin tức 02-13 10:16

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Hiện nay, tội phạm lừa đảo viễn thông và Internet đang tràn lan, “rửa tiền” bằng tiền ảo đã trở thành phương thức chủ đạo

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi.com, Viện trưởng Viện kiểm sát tội phạm kinh tế thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao Đỗ Học Nghĩa phát biểu vào ngày 13 tháng 2 khi được mời phỏng vấn với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao rằng tội phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông hiện đang diễn biến phức tạp và tình hình vẫn nghiêm trọng.Đầu tiên, các băng nhóm lừa đảo là xuyên biên giới và độc quyền. Tội phạm thành lập "khu công nghiệp" và "khu công nghệ" ở nước ngoài, thực hiện quản lý và kiểm soát bằng cách cung cấp an ninh và nơi trú ẩn có vũ trang, và kiếm tiền đánh cắp bằng cách nhận hoa hồng hoặc thu phí, do đó hình thành các tổ chức tội phạm quy mô lớn.Thứ hai, phương thức lừa đảo đa dạng và phức tạp. “Giết lợn + đầu tư gian dối”, “kết hợp cờ bạc và lừa đảo”, “kết hợp tống tiền”, v.v. là những hành vi lừa đảo hơn và đã dẫn đến các tội phạm bạo lực nghiêm trọng như cố ý gây thương tích.Thứ ba, các mô-đun tội phạm công nghiệp đen ngày càng trở nên ổn định hơn và phần mềm công cụ tội phạm đơn giản và dễ sử dụng, dẫn đến nhiều người hơn bị thu hút vào các hoạt động tội phạm. Thứ tư, các kênh tài trợ đan xen và ẩn giấu, “rửa tiền” bằng tiền ảo đã trở thành phương thức chủ đạo, giúp tội phạm chuyển tiền liên quan đến gian lận với “số lượng nhỏ và nhiều giao dịch”, gây khó khăn cho việc truy tìm.

Tin tức 04-26 15:34

Dữ liệu: Tổng giá trị thị trường của stablecoin đã tăng 1,61% trong 7 ngày qua, vượt quá 238,1 tỷ đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu DefiLlama , tổng giá trị thị trường của các đồng tiền ổn định trên toàn mạng hiện là 238,101 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,61% trong 7 ngày qua, trong đó USDT chiếm 61,66% thị phần.