Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 215 người liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 232 triệu USD

Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 215 người liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 232 triệu USD

2024-11-13 16:12:30

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra vụ án nghi vấn trị giá 325,6 tỷ đồng won (232 215 người bị bắt trong vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.

Đơn vị điều tra chống tham nhũng và tội phạm kinh tế của Cảnh sát khu vực phía Nam tỉnh Kyunggi cho biết các nghi phạm bị bắt bao gồm nhân viên của một công ty tư vấn đầu tư giả mạo và một YouTuber không rõ danh tính với 620.000 người đăng ký. Kế hoạch này được cho là đã lừa đảo hơn 15.000 người từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm ngoái bằng cách hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao khi đầu tư vào tài sản ảo. Nhắm mục tiêu chủ yếu vào người trung niên và người lớn tuổi, chương trình này hứa hẹn mang lại lợi nhuận gấp 20 lần và khuyến khích mọi người bán căn hộ của họ và vay vốn để tài trợ cho khoản đầu tư của họ.

Bản thân khoản đầu tư này bao gồm 28 phần khác nhau số token, 6 trong số đó được tạo bởi nhóm. 22 giao dịch còn lại với khối lượng thấp hơn và được coi là có ít giá trị. Mười hai người trong số những người bị bắt vẫn bị giam giữ, bao gồm cả YouTuber, người cũng đứng đầu công ty tư vấn. Ban đầu anh ta trốn sang Úc từ Hàn Quốc qua Hồng Kông và Singapore. Có báo cáo không tiết lộ tên người liên quan trong vụ việc.

Hàn Quốc YouTuber Lừa đảo đầu tư tiền điện tử

Tin tức

Thông báo về việc ra mắt giao dịch OKX LAYER và kiếm tiền xu đơn giản

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX sẽ mở giao dịch giao ngay LAYER vào lúc 12:00(UTC+8) ngày 28 tháng 4 năm 2025. Giới thiệu dự án: LAYER là loại tiền điện tử mới được thiết kế để cung cấp cơ hội giao dịch và đầu tư hiệu quả.

Hội nghị đồng thuận Dogecoin toàn cầu sẽ được tổ chức tại Dubai vào ngày 2 tháng 5

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Hội nghị đồng thuận Dogecoin toàn cầu (GDCC 2025), do cộng đồng Dogecoin và Nexus2140 đồng tổ chức và do DogeCity và Dogepump.ai đăng cai, sẽ được tổ chức tại Dubai.Là hội nghị thượng đỉnh hàng đầu của hệ sinh thái Doge, hội nghị sẽ quy tụ các nhà phát triển, thợ đào, người sáng tạo meme và nhà đổi mới thanh toán để thảo luận về các chủ đề như phát triển công nghệ Layer1, thanh toán phi tập trung, khai thác PoW và quản trị theo hướng meme.Hội nghị này nhận được sự hỗ trợ sinh thái từ các dự án meme hàng đầu như Binance, TON, Solana, OKX Wallet, PEPE, FLOKI, Shiba, v.v. và chuỗi DOGEFi bền vững GOAT Network đóng vai trò là nhà tài trợ chính, với sự tham gia của HTX DAO, VOLCMINER, Memeshot và các tổ chức khác. Sự kiện này nhằm mục đích thúc đẩy sự hợp tác và đổi mới công nghệ của hệ sinh thái Doge và dự kiến sẽ trở thành một trong những sự kiện thường niên quan trọng của hệ sinh thái Doge.

Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ: Tiền điện tử có tính biến động rất cao, tính thanh khoản của thị trường trong tình huống khủng hoảng là đáng ngờ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cho biết tính biến động của tiền điện tử rất cao và tính thanh khoản của thị trường là không chắc chắn trong các tình huống khủng hoảng.

Scam Sniffer: Một nạn nhân đã mất khoảng 467.000 đô la do bị tấn công đầu độc hồ sơ giao dịch

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Scam Sniffer, một nạn nhân đã mất 467.175 đô la trong hồ sơ giao dịch do bị tấn công "đầu độc". Kẻ tấn công đã thực hiện hành vi gian lận bằng cách sao chép 4 ký tự đầu tiên và 6 ký tự cuối cùng của địa chỉ thực.

Trump: Tạm dừng áp thuế trong 90 ngày cho đến khi đạt được mục tiêu, và lý do tạm dừng không phải là thị trường trái phiếu

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, Trump cho biết thuế quan sẽ được hoãn lại trong 90 ngày cho đến khi đạt được con số mong muốn. Việc tạm dừng 90 ngày này không phải do thị trường trái phiếu.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-09-23 13:54

Trung tâm Báo cáo Tài sản Ảo Hàn Quốc nhận được hơn 3.000 báo cáo mỗi năm, 15% trong số đó liên quan đến tuyên truyền sai sự thật

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin mà Lee In-young, thành viên Đảng Dân chủ Hàn Quốc từ Cơ quan Giám sát Tài chính, Trung tâm Báo cáo Gian lận Đầu tư Tài sản Ảo (hiện nay là Trung tâm Báo cáo Giao dịch Không công bằng Tài sản Ảo) có được, được thành lập và vận hành vào tháng 6 năm ngoái, đã nhận được tổng cộng 3.036 trường hợp tính đến tháng 7 năm nay. Vào năm 2023, đã nhận được tổng cộng 1.532 báo cáo, 44% trong số đó là các báo cáo khác không liên quan gì đến tài sản ảo hoặc khó phân loại. Tiếp theo là tuyên truyền sai sự thật và phóng đại (15%), lừa đảo qua Internet (14,6%), nhóm hướng dẫn đầu tư (11,9%) và lừa đảo tình yêu (11%).Trong số 1.532 báo cáo nhận được vào năm 2023, chỉ có 36 báo cáo thực sự liên quan đến các giao dịch không công bằng, chỉ chiếm 2,3%.

Tin tức 2024-09-24 08:39

Một người đàn ông Hàn Quốc dùng khoản đầu tư khai thác tiền điện tử làm mồi nhử để lừa đảo 250 triệu won và đã bị cảnh sát bắt giữ

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ một người đàn ông ở độ tuổi 30 vì lừa đảo 250 triệu won (khoảng 187.000 USD) bằng cách sử dụng các khoản đầu tư khai thác tiền điện tử làm mồi nhử.Theo báo cáo của Sở cảnh sát phía Nam Ulsan, nghi phạm A đã hứa với các thành viên của nhóm lợi ích lợi nhuận cao gấp 3 đến 4 lần từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm nay, qua đó lừa đảo quỹ đầu tư.Điều tra cho thấy A không sử dụng số tiền này để kinh doanh khai thác khoáng sản mà dùng để trả nợ cá nhân, mua đồ cưới và chi phí sinh hoạt. Hiện ông A đã bị cảnh sát bắt giữ và vụ việc sẽ được chuyển cho cơ quan công tố.

Tin tức 2024-09-02 10:55

Người đàn ông Hàn Quốc bị nghi lừa đảo tiền điện tử trị giá 12 triệu USD đã phẫu thuật thẩm mỹ để trốn thoát trong 10 tháng và bị bắt

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ một người đàn ông ở độ tuổi 40 vào tháng 8 năm 2024, người này bị tình nghi lập kế hoạch cho một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn, lừa đảo 158 nhà đầu tư với tổng số tiền 16 tỷ won (khoảng 12 triệu USD)).Được biết, hoạt động lừa đảo kéo dài từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Các nghi phạm đã hứa với các nhà đầu tư mức lợi nhuận hàng tháng là 18% dưới vỏ bọc là một doanh nghiệp khai thác tiền điện tử giả mạo. Thiệt hại cá nhân của các nạn nhân dao động từ 1,2 triệu won đến 250 triệu won. Sau khi nghi phạm không tham dự phiên tòa sơ thẩm vào tháng 9 năm 2023, anh ta đã trốn tránh thành công sự truy đuổi trong 10 tháng bằng cách chi khoảng 21 triệu won để phẫu thuật thẩm mỹ mắt, mũi, đường nét trên khuôn mặt và đội tóc giả để thay đổi ngoại hình. Cuối cùng, cảnh sát đã bắt giữ thành công anh ta thông qua những manh mối như video giám sát, hồ sơ điện thoại và lịch sử tìm kiếm trên Internet.

Tin tức 2024-12-03 10:21

Đầu tư vào tiền điện tử của người cao tuổi Hàn Quốc tăng mạnh, với số lượng tài khoản tiền điện tử trên 60 tuổi đạt 775.700

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Báo cáo Kinh tế Herald, trên nền tảng Upbit và Bithumb , các sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Hàn Quốc, số lượng tài khoản người dùng trên 60 tuổi đạt 775.700 (tính đến cuối tháng 9), tăng là 30,4% kể từ cuối năm 2021. Người dùng trong độ tuổi này nắm giữ tổng cộng 6,7609 nghìn tỷ won tài sản tiền điện tử và số tiền đầu tư bình quân đầu người là khoảng 8,72 triệu won. Đồng thời, số dư tiền gửi hiện tại của 5 ngân hàng lớn nhất Hàn Quốc là 592,67 nghìn tỷ won, giảm 26,95 nghìn tỷ won so với cuối tháng 6, thiết lập mức thấp mới kể từ tháng 1 năm nay.Các nhà phân tích tin rằng hiệu ứng tăng giá của Trump kết hợp với kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất đã đẩy nhanh việc chuyển vốn từ ngân hàng sang các tài sản rủi ro.