Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Paper, Viện kiểm sát nhân dân quận Xuhui của Thượng Hải đã đưa ra báo cáo về các tội phạm liên quan đến tiền ảo. Kể từ năm 2022, bệnh viện đã xử lý tổng cộng 23 vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, liên quan đến 45 nghi phạm. Số ca mắc bệnh đã tăng lên trong ba năm liên tiếp. Đồng thời, các vụ án liên quan cho thấy, phương tiện phạm tội ngày càng phức tạp, thủ đoạn chuyên môn hóa, che giấu, số lượng tội phạm ngày càng nhiều. Trong số các vụ án đã được xử lý, thu nhập bất hợp pháp trung bình của tội phạm vượt quá 1 triệu nhân dân tệ, và trong một số trường hợp, thu nhập bất hợp pháp của tội phạm vượt quá 5 triệu nhân dân tệ.Ngoài ra, theo Xinmin Evening News, để đối phó với số vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo và số lượng lớn ngày càng tăng trong những năm gần đây, Viện Kiểm sát quận Xuhui và Văn phòng Công an quận Xuhui đã ký " Hướng dẫn xử lý tiền ảo liên quan đến tố tụng hình sự" ", cung cấp các quy định chi tiết và rõ ràng hơn về toàn bộ quy trình và các liên kết liên quan đến việc xử lý các trường hợp tiền ảo, chẳng hạn như điều tra, tịch thu, tạm giữ, chuyển giao và xử lý, v.v., và cung cấp các hướng dẫn cụ thể về việc xử lý hợp pháp các loại tiền ảo có liên quan.

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Công an thành phố Bắc Kinh đã triệt phá một băng nhóm ngân hàng ngầm phạm tội rửa tiền thông qua các giao dịch tiền ảo. Hiện 4 nghi phạm chính liên quan đến vụ án đã bị cơ quan kiểm sát bắt giữ vì nghi ngờ phạm tội kinh doanh trái pháp luật.Sau khi xác minh, thành viên chính của băng nhóm, Lu, đã có quốc tịch nước ngoài từ nhiều năm trước khi sống ở nước ngoài, anh ta phát hiện ra rằng thông qua các giao dịch tiền ảo, Nhân dân tệ trong nước có thể được chuyển ra nước ngoài và đổi lấy ngoại tệ. Sau đó, Lu cùng với Chen và những người khác đã sử dụng nền tảng giao dịch tiền ảo để hỗ trợ những người trong nước quan tâm đến việc chuyển tiền để mua tiền ảo, qua đó số tiền liên quan là khoảng 800 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, cảnh sát phát hiện băng nhóm này đã cung cấp kênh tài chính và chuyển số tiền trộm được liên quan đến nhiều vụ lừa đảo viễn thông, biển thủ công ăn việc làm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Chi nhánh thứ hai của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thượng Hải đã ban hành một tài liệu trên tài khoản công cộng WeChat chính thức rằng gần đây, theo luật, một trường hợp do Chi nhánh thứ hai của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thượng Hải sử dụng tiền ảo để mua và bán trái phép nước ngoài. trao đổi đã được hỗ trợ bởi phán quyết của tòa án, và tòa án đã phán quyết rằng bị cáo ông Vương phạm tội hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và bị kết án 3 năm 3 tháng tù giam và bị phạt 30.000 RMB. Đây là loại vụ án hình sự mới liên quan đến hoạt động mua bán ngoại hối trái phép sử dụng tiền ảo làm phương tiện trung gian.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Viện kiểm sát hàng ngày, ngày 18 tháng 11, Viện kiểm sát huyện Kiến Hồ, tỉnh Giang Tô đã phối hợp xử lý một vụ án tội phạm mới liên quan đến giao dịch tiền ảo, đồng thời tổ chức cảnh sát đi vào các cộng đồng và đường phố để phát tờ rơi giải thích các tội phạm liên quan đến tiền ảo. các hình thức chính, giải thích các rủi ro pháp lý của giao dịch tiền ảo. Trong trường hợp này, 3 thanh niên “hậu 95” đã sử dụng giao dịch tiền ảo làm phương tiện để “kinh doanh” mua bán ngoại hối chỉ trong vài tháng, họ đã thực hiện hơn 650 giao dịch và trao đổi được gần 30 triệu đồng. đồng nhân dân tệ trong ngoại hối. Sau khi bị Viện kiểm sát huyện Jianhu truy tố, Lin và ba người khác gần đây đã bị tòa án kết án từ 5 năm đến một năm sáu tháng tù vì hoạt động kinh doanh trái phép và mỗi người cũng bị phạt tiền.Lin và các công dân Nigeria đã sử dụng đồng tiền hợp pháp địa phương Naira để mua Tether trên Sàn giao dịch Binance, sau đó chuyển nó vào tài khoản của Lin trên Sàn giao dịch Binance. Lin đã bán Tether cho nội địa. Đại lý tiền tệ sẽ chuyển đổi nó thành RMB. rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc do công dân Nigeria cung cấp. Lin lần đầu tiên xác định giá mua dựa trên mức giảm 5% của giá niêm yết của Tether vào ngày hôm đó, sau đó bán nó cho các đại lý nội tệ với giá niêm yết để kiếm phần chênh lệch.Công tố viên tin rằng Lin và ba người khác đã sử dụng tiền ảo làm phương tiện cung cấp dịch vụ trao đổi và thanh toán xuyên biên giới để kiếm chênh lệch tỷ giá hối đoái. và ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và sự ổn định của tỷ giá hợp pháp đã làm rối loạn trật tự bình thường của thị trường tài chính và cần bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hoạt động kinh doanh trái pháp luật theo quy định của pháp luật.