Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Paper, Viện kiểm sát nhân dân quận Xuhui của Thượng Hải đã đưa ra báo cáo về các tội phạm liên quan đến tiền ảo. Kể từ năm 2022, bệnh viện đã xử lý tổng cộng 23 vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, liên quan đến 45 nghi phạm. Số ca mắc bệnh đã tăng lên trong ba năm liên tiếp. Đồng thời, các vụ án liên quan cho thấy, phương tiện phạm tội ngày càng phức tạp, thủ đoạn chuyên môn hóa, che giấu, số lượng tội phạm ngày càng nhiều. Trong số các vụ án đã được xử lý, thu nhập bất hợp pháp trung bình của tội phạm vượt quá 1 triệu nhân dân tệ, và trong một số trường hợp, thu nhập bất hợp pháp của tội phạm vượt quá 5 triệu nhân dân tệ.Ngoài ra, theo Xinmin Evening News, để đối phó với số vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo và số lượng lớn ngày càng tăng trong những năm gần đây, Viện Kiểm sát quận Xuhui và Văn phòng Công an quận Xuhui đã ký " Hướng dẫn xử lý tiền ảo liên quan đến tố tụng hình sự" ", cung cấp các quy định chi tiết và rõ ràng hơn về toàn bộ quy trình và các liên kết liên quan đến việc xử lý các trường hợp tiền ảo, chẳng hạn như điều tra, tịch thu, tạm giữ, chuyển giao và xử lý, v.v., và cung cấp các hướng dẫn cụ thể về việc xử lý hợp pháp các loại tiền ảo có liên quan.

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Công an thành phố Bắc Kinh đã triệt phá một băng nhóm ngân hàng ngầm phạm tội rửa tiền thông qua các giao dịch tiền ảo. Hiện 4 nghi phạm chính liên quan đến vụ án đã bị cơ quan kiểm sát bắt giữ vì nghi ngờ phạm tội kinh doanh trái pháp luật.Sau khi xác minh, thành viên chính của băng nhóm, Lu, đã có quốc tịch nước ngoài từ nhiều năm trước khi sống ở nước ngoài, anh ta phát hiện ra rằng thông qua các giao dịch tiền ảo, Nhân dân tệ trong nước có thể được chuyển ra nước ngoài và đổi lấy ngoại tệ. Sau đó, Lu cùng với Chen và những người khác đã sử dụng nền tảng giao dịch tiền ảo để hỗ trợ những người trong nước quan tâm đến việc chuyển tiền để mua tiền ảo, qua đó số tiền liên quan là khoảng 800 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, cảnh sát phát hiện băng nhóm này đã cung cấp kênh tài chính và chuyển số tiền trộm được liên quan đến nhiều vụ lừa đảo viễn thông, biển thủ công ăn việc làm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Trung tâm chống lừa đảo thành phố Tongchen nhận được manh mối cho thấy có một giao dịch lừa đảo đáng ngờ lớn trong khu vực pháp lý. Có thông tin cho rằng nạn nhân, cô Hu, đã gặp bạn trai Zhang "giàu có, giàu có và đẹp trai" qua Internet. khai rằng anh ta đang tham gia đầu tư tiền ảo ở nước ngoài. Anh ta được yêu cầu chuẩn bị tiền mặt và giao cho "người quản lý tài khoản". May mắn thay, cảnh sát Văn phòng Công an thành phố Tong Cheng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn thành công. Người được gọi là "người quản lý tài khoản" thực chất là một "người rút tiền mặt" được tuyển dụng bởi một nhóm lừa đảo ở nước ngoài. Nghi phạm hiện đang bị nghi ngờ. Người thực hiện hành vi lừa đảo đã bị giam giữ hình sự theo quy định của pháp luật và tất cả số tiền lừa đảo 730.000 nhân dân tệ. đã được trả lại cho nạn nhân. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. (Tài khoản công cộng Anqing Voice)

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào đêm trước của "Ngày quốc tế chống ma túy 6-26", cảnh sát Thượng Hải đã tiết lộ một trường hợp buôn bán ma túy và trồng, chế biến và bán cần sa kiểu mới đã bị phá trong năm nay. Con nghiện và con buôn ma túy liên lạc với nhau qua phần mềm xã hội ở nước ngoài, con buôn ma túy “chôn túi” trữ hàng trước, con nghiện tự lấy hàng theo bản đồ, sau đó dùng tiền ảo để thanh toán giao dịch.