ZachXBT: Kẻ lừa đảo tiền điện tử OTC bị bắt ở châu Âu với tài sản liên quan khoảng 17 triệu USD

Tin tức 2023-10-30 21:13

Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông: Kế hoạch sửa đổi luật điều hành OTC tài sản ảo và xây dựng các thỏa thuận quy định liên quan

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Thời báo Kinh tế, Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính và Kho bạc Hồng Kông Henry Hui Ching-yu nói rằng Hồng Kông có kế hoạch sửa đổi luật hoạt động của các sàn giao dịch tài sản ảo không cần kê đơn và xây dựng các thỏa thuận pháp lý liên quan. Về quảng cáo tài sản ảo và quảng bá người nổi tiếng trên Internet, Xu Zhengyu cho biết hiện có các biện pháp để xử lý và giám sát hành vi của những người nổi tiếng hoặc người nổi tiếng trên Internet quảng bá nền tảng tài sản ảo.Xu Zhengyu nói rằng "Pháp lệnh chống rửa tiền" trao cho Cục Điều tiết Chứng khoán những quyền lực mới để thực thi luật quảng cáo và khuyến mại tài sản ảo. Sau khi phát hiện gian lận và xuyên tạc, Cục Quản lý Chứng khoán có quyền ra lệnh đình chỉ và dừng hoạt động cho các bên, nếu các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan không dừng lại, họ có thể nộp đơn lên tòa án để xin lệnh cấm.

Tin tức 02-22 22:48

Dữ liệu: Bybit có thể chi 100 triệu đô la để mua hơn 36.800 ETH thông qua OTC

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, Bybit có thể đã chi 1 tỷ đô la để mua 36.893 ETH với giá 2.711 đô la từ Galaxy Digital và FalconX thông qua OTC.

Tin tức 2024-08-26 06:55

Cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng Heartland Tri-State bị kết án hơn 24 năm tù vì liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 47 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng Heartland Tri-State, Shan Hanes đã bị kết án 293 tháng tù liên bang vì vai trò của ông ta trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 47 triệu USD, theo tài liệu của tòa án. Từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023, Hanes đã thực hiện 11 lần chuyển tiền ngân hàng trái phép vào ví tiền điện tử với tổng trị giá 47,1 triệu USD. Số tiền này liên quan đến một vụ lừa đảo bán thịt khiến Ngân hàng Heartland Tri-State bị phá sản.

Tin tức 02-22 07:38

Người đàn ông Brazil bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để xét xử vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 290 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web chính thức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, người đàn ông Brazil Douver T. Braga đã bị dẫn độ từ Thụy Sĩ đến Hoa Kỳ vì nghi ngờ liên quan đến chương trình Ponzi Bitcoin trị giá 2,9 tỷ đô la và đã ra hầu tòa tại Tòa án Liên bang Seattle.Ông bị buộc tội 12 tội danh gian lận chuyển tiền và một tội danh âm mưu thực hiện gian lận chuyển tiền, có mức án tối đa là 20 năm tù. Trade Coin Club (TCC) do Braga điều hành tuyên bố sử dụng "thuật toán tiên tiến" để kiếm lợi nhuận, nhưng thực chất đây là một kế hoạch Ponzi đã lừa đảo 82.000 Bitcoin, trong đó ít nhất 50 triệu đô la đã chảy trực tiếp vào tài khoản cá nhân.