Úc trấn áp các nhà cung cấp ATM tiền điện tử vì rủi ro rửa tiền

Úc trấn áp các nhà cung cấp ATM tiền điện tử vì rủi ro rửa tiền

2024-12-06 08:59:43

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Đơn vị tình báo tài chính quốc gia của Úc đã ưu tiên tiền điện tử trong năm tới và đang thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới để trấn áp các nhà cung cấp ATM tiền điện tử có thể vi phạm luật chống rửa tiền.

Giám đốc điều hành Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC) Brendan Thomas cho biết trong một tuyên bố vào ngày 6 tháng 12 rằng cơ quan chính phủ sẽ chuyển trọng tâm sang ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2025. Họ cho biết: “Tiền điện tử và ATM tiền điện tử là một con đường hấp dẫn để bọn tội phạm rửa tiền vì chúng dễ dàng có được và cho phép chuyển khoản gần như ngay lập tức và không thể đảo ngược. Đây là bước đầu tiên trong cam kết của AUSTRAC nhằm giảm tội phạm tiền điện tử ở Úc vào năm tới. . Chúng tôi sẽ tập trung vào ngành này.”

Theo AUSTRAC, nhóm làm việc sẽ tập trung vào việc đảm bảo các nhà khai thác ATM tiền điện tử đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu nhằm giảm thiểu rủi ro tiền mặt bất hợp pháp chuyển qua máy. Các nhà cung cấp ATM tiền điện tử hàng đầu của Úc bao gồm Coinflip, với 680 máy ATM ổn định, Localcoin, với 465 và Cryptolink, với 75.

Các nhà khai thác ATM tiền điện tử đã được yêu cầu đăng ký với AUSTRAC, tiến hành giám sát giao dịch và thực hiện kiểm tra nhận dạng khách hàng (KYC) đối với người dùng.

tiền điện tử ATM Úc

Tin tức

Tether công bố kết quả chào mua công khai cổ phiếu phổ thông Adecoagro SA

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, hôm nay Tether đã công bố kết quả chào mua công khai cổ phiếu phổ thông của Adecoagro SA (NYSE: AGRO, sau đây gọi là "Adecoagro").Ưu đãi này nhằm mua lại tối đa 49.596.510 cổ phiếu phổ thông của Adecoagro, mệnh giá 1,50 đô la ("Cổ phiếu phổ thông"), với giá 12,41 đô la cho mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt, không tính lãi và trừ mọi khoản thuế khấu trừ cần thiết. Ưu đãi chính thức hết hạn vào lúc nửa đêm (giờ New York) ngày 24 tháng 4 năm 2025.Computershare Trust Company, NA, đại lý ký quỹ cho Ưu đãi này, đã thông báo cho Tether rằng tính đến thời điểm kết thúc Ưu đãi, tổng cộng 67.075.545 cổ phiếu phổ thông đã được chào bán hợp lệ (và không bị rút lại).

Trump: Thỏa thuận thương mại đang diễn ra tốt đẹp và cuối cùng chúng ta sẽ đạt được nhiều thỏa thuận tốt

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi Data, Tổng thống Mỹ Trump cho biết thỏa thuận thương mại đang tiến triển thuận lợi và cuối cùng sẽ đạt được nhiều thỏa thuận tốt đẹp.

Nhóm đồng xu meme Trump bác bỏ tin đồn về phí vào cửa bữa tối là 300.000 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, nhóm Meme Coin của Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã phủ nhận tin đồn lan truyền trên mạng xã hội rằng những người nắm giữ token TRUMP chính thức sẽ cần ít nhất 300.000 đô la để tham dự bữa tối sắp tới với Trump.Tin đồn bắt nguồn từ một thành viên cộng đồng trích dẫn thông tin từ trình duyệt blockchain Solana hiển thị địa chỉ người nắm giữ hợp đồng mã thông báo. Tính đến thời điểm viết bài này, trình khám phá cho thấy người nắm giữ thứ 220 nắm giữ 33.114 token TRUMP, trị giá hơn 400.000 đô la. Tuy nhiên, nhóm MemeCoin cho biết trình duyệt này không phản ánh tiêu chuẩn của họ.Nhóm nghiên cứu đã viết trong tuyên bố: "Mọi người đã nhầm lẫn khi sử dụng dữ liệu của người nắm giữ thứ 220 trên trình duyệt blockchain làm dòng đủ điều kiện, điều này không chính xác. Bởi vì dữ liệu bao gồm các mã thông báo bị khóa, nắm giữ trên sàn giao dịch, vị thế của nhà tạo lập thị trường và vị thế của những người dùng không tham gia sự kiện. Tiêu chuẩn tham gia thực tế phải dựa trên bảng xếp hạng chính thức."Theo trang web chính thức của Meme Coin, nhóm sẽ chọn ra người chiến thắng dựa trên "số lượng token nắm giữ theo thời gian", xem xét toàn diện số lượng token nắm giữ và thời gian nắm giữ.Ngoài ra, nhóm Meme Coin của Trump đã làm rõ rằng tin đồn cho rằng đồng tiền này sẽ "mở khóa một lượng lớn token" cho cuộc thi cũng là không đúng sự thật. Danh sách này cũng nêu rõ rằng người dùng "Sun" hiện đang đứng đầu danh sách với 1.176.803 TRUMP (trị giá khoảng 14 triệu đô la Mỹ), trong khi người dùng "HAR" xếp hạng 220 chỉ nắm giữ 35,3 TRUMP (trị giá khoảng 420 đô la Mỹ).

CEO MANTRA : Việc thực hiện hủy bỏ việc nắm giữ OM cá nhân sẽ được công bố trong TOKEN2049

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Tổng giám đốc điều hành MANTRA John Patrick Mullin cho biết ông sẽ có bài phát biểu tại sự kiện TOKEN2049 tại Dubai vào tuần tới. Vào thời điểm đó, MANTRA cũng sẽ cung cấp bản cập nhật công khai thông báo về những phát triển mới của hệ sinh thái MANTRA và các cơ chế quản trị nâng cao, cũng như tiến độ mới nhất trong việc thực hiện hủy bỏ các khoản nắm giữ OM cá nhân của họ.

Tin tức thị trường: Bitwise NEAR ETF được đăng ký tại Delaware

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Equation News, Bitwise NEAR ETF đã được đăng ký tại Delaware.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-02-03 11:57

Chính phủ Úc xây dựng khung pháp lý và cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử

Theo tin tức từ ChainCatcher, các cơ quan quản lý của Úc đang tăng cường tập trung vào các nhà cung cấp tài sản mã hóa để đảm bảo rằng họ thực hiện nghĩa vụ của mình đối với người tiêu dùng Úc. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ cải cách việc cấp phép và lưu ký tài sản mã hóa, đồng thời sẽ thiết lập một bộ nghĩa vụ và các tiêu chuẩn hoạt động để đảm bảo rằng các nhà cung cấp cung cấp đầy đủ quyền giám sát tài sản cho khách hàng. Các cuộc tham vấn về thiết kế khung pháp lý và cấp phép sẽ bắt đầu vào giữa năm 2023.Một cách riêng biệt, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đang mở rộng quy mô của nhóm tiền điện tử và tăng cường các biện pháp thực thi. Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) cũng đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn các vụ lừa đảo, bao gồm cả những vụ liên quan đến tài sản tiền điện tử.

Tin tức 2024-12-18 08:58

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc kiện Binance Australia

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi News, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã đệ đơn kiện công ty tiền điện tử Binance Australia, cáo buộc công ty này không bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng một cách hiệu quả.ASIC cho biết Binance Australia đã cung cấp các sản phẩm phái sinh tiền điện tử cho 505 nhà đầu tư bán lẻ ở Úc, nhưng những nhà đầu tư này bị phân loại sai là khách hàng bán buôn.

Tin tức 2024-11-11 16:10

Nhóm ủng hộ tiền điện tử được Coinbase hỗ trợ Stand With Crypto đã mở rộng sang Úc

Theo tin tức từ BitouchNews, Stand With Crypto, một nhóm ủng hộ tiền điện tử được Coinbase hỗ trợ, đã mở rộng sang Úc như một phần trong nỗ lực thúc đẩy sự rõ ràng về quy định và các chính sách thân thiện với tiền điện tử ở quốc gia này.Tom Duff Gordon, phó chủ tịch chính sách quốc tế Coinbase , cho biết mục tiêu của việc ra mắt fork “Stand With Crypto” mới là thu hút sự chú ý chính trị đối với nhiều trường hợp sử dụng của blockchain và khuyến khích sự quan tâm đến công nghệ “hợp lý” ở Úc. pháp luật cho các công ty tiền điện tử hoạt động trong nước.

Tin tức 2024-06-30 13:54

Tổng số máy ATM tiền điện tử toàn cầu đã tăng 17,8% trong 12 tháng qua và dự kiến sẽ đạt mức cao mới trong năm nay

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng máy ATM tiền điện tử toàn cầu được lắp đặt vào năm 2024 là 2.564, dự kiến sẽ bao gồm 2.861 máy sẽ bị tháo dỡ vào năm 2023. Trong 12 tháng qua, tổng số máy ATM tiền điện tử toàn cầu đã tăng 17,8% lên 38.279 chiếc, tiến gần đến kỷ lục trước đó là 39.541 chiếc được thiết lập vào tháng 12 năm 2022.Hơn 82% máy ATM tiền điện tử trên thế giới được đặt tại Hoa Kỳ, trong đó Canada đứng thứ hai với 7,7%. Số lượng lắp đặt ở Úc đã tăng vọt, tăng gần 17 lần trong hai năm qua lên 1.107 máy ATM. Với tốc độ lắp đặt hiện tại, Úc dự kiến sẽ vượt qua 1.584 máy ATM của Châu Âu. Các quốc gia và khu vực khác có lắp đặt máy ATM tiền điện tử bao gồm Tây Ban Nha (313), Ba Lan (279), El Salvador (215), Đức (177) và Hồng Kông (169). Hiện có 72 quốc gia và khu vực có máy ATM tiền điện tử.