Úc trấn áp các nhà cung cấp ATM tiền điện tử vì rủi ro rửa tiền

Úc trấn áp các nhà cung cấp ATM tiền điện tử vì rủi ro rửa tiền

2024-12-06 08:59:43

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Đơn vị tình báo tài chính quốc gia của Úc đã ưu tiên tiền điện tử trong năm tới và đang thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới để trấn áp các nhà cung cấp ATM tiền điện tử có thể vi phạm luật chống rửa tiền.

Giám đốc điều hành Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC) Brendan Thomas cho biết trong một tuyên bố vào ngày 6 tháng 12 rằng cơ quan chính phủ sẽ chuyển trọng tâm sang ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2025. Họ cho biết: “Tiền điện tử và ATM tiền điện tử là một con đường hấp dẫn để bọn tội phạm rửa tiền vì chúng dễ dàng có được và cho phép chuyển khoản gần như ngay lập tức và không thể đảo ngược. Đây là bước đầu tiên trong cam kết của AUSTRAC nhằm giảm tội phạm tiền điện tử ở Úc vào năm tới. . Chúng tôi sẽ tập trung vào ngành này.”

Theo AUSTRAC, nhóm làm việc sẽ tập trung vào việc đảm bảo các nhà khai thác ATM tiền điện tử đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu nhằm giảm thiểu rủi ro tiền mặt bất hợp pháp chuyển qua máy. Các nhà cung cấp ATM tiền điện tử hàng đầu của Úc bao gồm Coinflip, với 680 máy ATM ổn định, Localcoin, với 465 và Cryptolink, với 75.

Các nhà khai thác ATM tiền điện tử đã được yêu cầu đăng ký với AUSTRAC, tiến hành giám sát giao dịch và thực hiện kiểm tra nhận dạng khách hàng (KYC) đối với người dùng.

tiền điện tử ATM Úc

Tin tức

Nền tảng blockchain AI Yupp hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống trị giá 33 triệu đô la, dẫn đầu là Andreessen Horowitz

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, nền tảng blockchain AI Yupp đã hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống trị giá 33 triệu đô la, do Andreessen Horowitz dẫn đầu. Nền tảng Yupp cho phép người dùng so sánh nhiều mô hình AI miễn phí. Người dùng có thể nhập lời nhắc và xem câu trả lời do nhiều AI tạo ra song song. Sau khi chọn kết quả tốt nhất, họ sẽ tạo thành "gói dữ liệu ưu tiên" được sử dụng để đào tạo và đánh giá các mô hình AI sau đào tạo.Nền tảng kết hợp công nghệ blockchain để đạt được tính minh bạch trong quá trình đánh giá. Người dùng có thể nhận được phần thưởng tương ứng khi cung cấp phản hồi và các nhà phát triển AI có thể thu thập dữ liệu đào tạo có thể xác minh được. Thiết kế nền tảng biến phán đoán của con người thành một nguồn tài nguyên lưu thông: càng nhiều người dùng thì càng có nhiều dữ liệu đánh giá, dữ liệu đánh giá cải thiện chất lượng mô hình và các mô hình chất lượng cao thu hút nhiều người dùng tham gia hơn.

Nguồn: Hoạt động của Israel chống lại Iraq có thể kéo dài hơn hai tuần

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của i24News của Israel, các nguồn tin từ Israel cho biết hoạt động chống lại Iran có thể mất ít nhất vài ngày, nhưng cũng có thể kéo dài hơn hai tuần. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm phản ứng của Iran, sự tham gia của Hoa Kỳ, v.v.

Anthony Pompliano có kế hoạch ra mắt công cụ đầu tư Bitcoin và có kế hoạch huy động 750 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Doanh nhân tiền điện tử Anthony Pompliano được cho là đang có kế hoạch ra mắt một phương tiện đầu tư Bitcoin mới nhằm mục đích huy động 750 triệu đô la. Pompliano dự kiến sẽ giữ chức vụ CEO của ProCapBTC, một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) có kế hoạch sáp nhập với Columbus Circle Capital 1 đã niêm yết.Dưới sự lãnh đạo của Anthony Pompliano (các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra), ProCapBTC được cho là sẽ huy động 5 tỷ đô la tài trợ vốn chủ sở hữu và 2,5 tỷ đô la nợ chuyển đổi thông qua việc sáp nhập với Circle Circle Capital 1, được hỗ trợ bởi ngân hàng đầu tư Cohen & Company. Giao dịch ProCapBTC có thể được công bố sớm nhất là vào tuần tới, nhưng các điều khoản cụ thể vẫn chưa được hoàn thiện.

Bitget Onchain ra mắt token RICO, SGC và KTA

Theo tin tức từ BitouchNews, Bitget Onchain hiện khả dụng Solana, BNB Smart Chain và các token MEME của hệ sinh thái Base là RICO, SGC và KTA. Người dùng có thể bắt đầu giao dịch trong phần giao dịch Onchain.Bitget Onchain hướng đến mục tiêu đạt được kết nối liền mạch giữa CEX và DEX, cung cấp cho người dùng trải nghiệm giao dịch trên chuỗi thuận tiện, hiệu quả và an toàn hơn. Người dùng có thể trực tiếp sử dụng tài khoản giao ngay Bitget(USDT/USDC) để giao dịch các tài sản phổ biến trên chuỗi. Hiện tại, các chuỗi công khai phổ biến như Solana(SOL), BNB Smart Chain(BSC) và Base được hỗ trợ.

Tổng thống Hoa Kỳ Trump: Cuộc tấn công của Israel vào Iran là 'xuất sắc'

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, Tổng thống Hoa Kỳ Trump nói rằng cuộc tấn công của Israel vào Iran là "xuất sắc".

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-12-17 08:22

BitBase của Tây Ban Nha sẽ cài đặt máy ATM tiền điện tử ở Argentina vào năm tới

Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty BitBase của Tây Ban Nha sẽ lắp đặt máy ATM tiền điện tử đầu tiên tại Argentina vào năm 2025 và công ty đã dành khoảng 524.000 USD để hỗ trợ cho bước đột phá đầu tiên của mình vào thị trường Argentina.Công ty cũng đã thuê 10 nhân viên làm việc trong nước và đã đạt được thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp địa phương như Bitcoin Argentina.

Tin tức 2023-02-03 11:57

Chính phủ Úc xây dựng khung pháp lý và cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử

Theo tin tức từ ChainCatcher, các cơ quan quản lý của Úc đang tăng cường tập trung vào các nhà cung cấp tài sản mã hóa để đảm bảo rằng họ thực hiện nghĩa vụ của mình đối với người tiêu dùng Úc. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ cải cách việc cấp phép và lưu ký tài sản mã hóa, đồng thời sẽ thiết lập một bộ nghĩa vụ và các tiêu chuẩn hoạt động để đảm bảo rằng các nhà cung cấp cung cấp đầy đủ quyền giám sát tài sản cho khách hàng. Các cuộc tham vấn về thiết kế khung pháp lý và cấp phép sẽ bắt đầu vào giữa năm 2023.Một cách riêng biệt, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đang mở rộng quy mô của nhóm tiền điện tử và tăng cường các biện pháp thực thi. Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) cũng đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn các vụ lừa đảo, bao gồm cả những vụ liên quan đến tài sản tiền điện tử.

Tin tức 2024-12-18 08:58

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc kiện Binance Australia

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi News, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã đệ đơn kiện công ty tiền điện tử Binance Australia, cáo buộc công ty này không bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng một cách hiệu quả.ASIC cho biết Binance Australia đã cung cấp các sản phẩm phái sinh tiền điện tử cho 505 nhà đầu tư bán lẻ ở Úc, nhưng những nhà đầu tư này bị phân loại sai là khách hàng bán buôn.

Tin tức 2024-11-11 16:10

Nhóm ủng hộ tiền điện tử được Coinbase hỗ trợ Stand With Crypto đã mở rộng sang Úc

Theo tin tức từ BitouchNews, Stand With Crypto, một nhóm ủng hộ tiền điện tử được Coinbase hỗ trợ, đã mở rộng sang Úc như một phần trong nỗ lực thúc đẩy sự rõ ràng về quy định và các chính sách thân thiện với tiền điện tử ở quốc gia này.Tom Duff Gordon, phó chủ tịch chính sách quốc tế Coinbase , cho biết mục tiêu của việc ra mắt fork “Stand With Crypto” mới là thu hút sự chú ý chính trị đối với nhiều trường hợp sử dụng của blockchain và khuyến khích sự quan tâm đến công nghệ “hợp lý” ở Úc. pháp luật cho các công ty tiền điện tử hoạt động trong nước.