Ba người đàn ông "hậu 95" dùng tiền ảo để đổi ngoại tệ dưới hình thức trá hình và bị tòa án kết án vì hoạt động kinh doanh trái phép

Tin tức 2024-12-27 16:28

Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã ban hành các biện pháp quản lý báo cáo đối với các giao dịch có rủi ro cao như hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp của tiền ảo

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã đưa ra thông báo rằng "Các biện pháp quản lý Báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)" đã chính thức được triển khai. "Biện pháp" này là tài liệu hỗ trợ cho "Các biện pháp quản lý phát triển kinh doanh ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)", nhằm tăng cường quản lý rủi ro ngoại hối của ngân hàng, xác định sớm, cảnh báo sớm và xử lý các giao dịch có rủi ro cao, chẳng hạn như giao dịch giả mạo bị nghi ngờ, ngân hàng ngầm và các hoạt động tài chính tiền ảo xuyên biên giới bất hợp pháp, v.v. Nội dung chính của “Biện pháp” bao gồm: làm rõ trách nhiệm báo cáo của ngân hàng đối với các giao dịch rủi ro ngoại hối, yêu cầu thiết lập hệ thống giám sát và nộp báo cáo quy định phạm vi báo cáo thông tin, bao gồm cả các hoạt động bị nghi ngờ; về các dòng vốn xuyên biên giới bất hợp pháp và bất hợp pháp; làm rõ nội dung Báo cáo, như tình hình cơ bản và các biện pháp dự kiến; tăng cường các biện pháp quản lý nội bộ, bao gồm hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý bảo mật dữ liệu, v.v.

Tin tức 2024-12-29 15:46

Để đối phó với các giao dịch rủi ro như hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp bằng tiền ảo, Cục Quản lý Ngoại hối Trung Quốc đã ban hành "Các biện pháp quản lý Báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)"

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc, để phối hợp phát triển và an ninh tốt hơn, đảm bảo tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và tài trợ xuyên biên giới, ngăn chặn và hạn chế các hoạt động ngoại hối bất hợp pháp, đồng thời duy trì lệnh của thị trường ngoại hối, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, phù hợp với "Các biện pháp quản lý triển lãm kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng (Thử nghiệm)" (sau đây gọi là "Các biện pháp triển lãm") và các luật và quy định có liên quan. các quy định đã xây dựng "Các biện pháp quản lý báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)" (sau đây gọi là "Các biện pháp").Theo Biện pháp, nếu ngân hàng phát hiện hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng các tổ chức và khách hàng cá nhân trong hoặc ngoài nước (sau đây gọi chung là chủ thể giao dịch) có giao dịch rủi ro ngoại hối, ngân hàng sẽ giám sát thông tin và báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối Gửi báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối.Hành vi giao dịch rủi ro ngoại hối đề cập đến các hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp liên quan đến giao dịch giả, đầu tư và tài trợ sai, ngân hàng ngầm, cờ bạc xuyên biên giới, hoàn thuế xuất khẩu gian lận, tiền ảo và các hành vi bị nghi ngờ khác vi phạm pháp luật và các quy định về hành vi giao dịch rủi ro ngoại hối; thông tin giao dịch rủi ro ngoại hối là thông tin liên quan đến hành vi giao dịch rủi ro ngoại hối. Các ngân hàng phải kịp thời gửi báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối cho Cục Quản lý ngoại hối nhà nước thông qua trụ sở chính hoặc cơ quan do trụ sở chính chỉ định.

Tin tức 2024-10-28 20:57

Tội phạm đã kiếm được lợi nhuận bất hợp pháp từ dự án blockchain "Google Coin" trị giá hơn 20 triệu nhân dân tệ của Google

Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan công tố nhận thấy rằng trong những năm gần đây, với cường độ trừng phạt tội phạm MLM theo luật ngày càng gia tăng, một số tội phạm đã chuyển MLM từ ngoại tuyến sang trực tuyến để tránh sự trừng phạt của cơ quan quản lý. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2024, các cơ quan kiểm sát trên cả nước đã truy tố 4.627 người về tội tổ chức, lãnh đạo các đường dây lừa đảo đa cấp. Tội phạm lợi dụng tính ảo và sự tiện lợi của Internet để bịa đặt nhiều “lừa đảo làm giàu” khó phân biệt đúng sai. , lôi kéo quần chúng tham gia .Một số sử dụng các khái niệm mới và chủ đề xã hội nóng như tiền ảo, chuỗi khối, đổi mới tài chính, từ thiện và hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện các kế hoạch kim tự tháp trực tuyến. Ví dụ, Sheng Moumou và những người khác đã tổ chức và lãnh đạo các kế hoạch kim tự tháp. Sheng Moumou và những người khác đã tạo nên dự án chuỗi khối "Google Coin" của công ty Google, công bố và quảng bá nó thông qua phương tiện truyền thông trực tuyến, công bố đăng ký mua "Google Coin" và sử dụng ETH (tiền tệ Ether) làm tiền tệ thanh toán và phát triển tổng cộng trong số 60.000 thành viên đã kiếm được lợi nhuận bất hợp pháp hơn 20 triệu nhân dân tệ.Cơ quan kiểm sát nhắc nhở người dân phải cảnh giác hơn, không tin vào “cái bánh lớn”, không tham lam “lợi nhỏ”, có ý thức chống lại sự cám dỗ của “lợi nhuận cao” tưởng chừng dễ dàng sẵn có, đồng thời tránh rơi vào “bẫy” của các mô hình kim tự tháp trực tuyến. (Tin tức CCTV)

Tin tức 01-15 08:46

Khảo sát Futu: Nắm giữ “hai BTC” có thể mang lại cảm giác an toàn và tiền ảo đang trở thành lựa chọn hàng đầu để phân bổ tài sản ở thế hệ mới ở Hồng Kông

Theo tin tức từ BitouchNews, Futu công bố "Báo cáo khảo sát nhà đầu tư cá nhân Hồng Kông năm 2025", tiết lộ rằng tiền ảo đang dần trở thành lựa chọn hàng đầu để phân bổ tài sản trong thế hệ mới. Trong số đó, 77% nhà đầu tư tiền ảo thế hệ X (sinh năm 1980 trở về trước) lạc quan về tiềm năng tăng giá lâu dài của Bitcoin.Thế hệ Z (sinh từ 1997 đến 2006) quan tâm nhiều hơn đến sự tiện lợi và an toàn khi giao dịch đầu tư tiền ảo. So với nhu cầu “trả trước hàng triệu đô” để sở hữu nhà, họ tin rằng việc nắm giữ “hai Bitcoin” có thể mang lại cảm giác an toàn hơn. Thế hệ Z có xu hướng lạc quan về tương lai của tài sản ảo cao gấp ba lần so với bất động sản.Dữ liệu liên quan cũng cho thấy năm lĩnh vực phổ biến nhất có giao dịch thường xuyên nhất vào năm 2024 là công nghệ AI, năng lượng mới, cổ phiếu khái niệm phổ biến WSB, cổ phiếu khái niệm tiền ảo, sức khỏe và y học.