Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, Qian Zhimin (phiên âm, bí danh Zhang Yadi), thủ phạm chính trong vụ rửa tiền 60.000 Bitcoin ở Anh và vụ gây quỹ bất hợp pháp 43 tỷ nhân dân tệ ở Thiên Tân Blue Sky Gerui, đã bị bắt vào tháng 4 trong năm nay và bị buộc tội hai tội rửa tiền. Cơ quan truy tố hình sự Vương quốc Anh đã buộc tội cô sở hữu và chuyển tiền điện tử bất hợp pháp vào hoặc trước ngày 23 tháng 4. Một người đàn ông, Seng Hok Ling, người bị buộc tội cùng với cô, đã không nhận tội tham gia vào một hoạt động rửa tiền khi biết hoặc nghi ngờ rằng tài sản đó là tài sản hình sự. Phiên tòa dự kiến ​​bắt đầu tại Southwark Crown Court vào ngày 29 tháng 9 năm 2025. "Luật sư của cô ấy nói sau phiên tòa: 'Cô Zhang phủ nhận mọi cáo buộc hình sự và dự định sẽ mạnh mẽ bào chữa cho mình."

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của NBC, Block , một công ty công nghệ tài chính thuộc sở hữu của người đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey , đang bị các công tố viên liên bang điều tra về việc tuân thủ. Các tài liệu nội bộ do một cựu nhân viên cung cấp cho các công tố viên ở Quận phía Nam của New York tiết lộ những thiếu sót về tuân thủ phổ biến và lâu dài tại các doanh nghiệp Block ’s Square và Cash App.Những vấn đề này bao gồm: thông tin khách hàng không được thu thập đầy đủ để đánh giá rủi ro; Square đã xử lý hàng nghìn giao dịch liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt kinh tế; Block đã xử lý nhiều giao dịch tiền điện tử cho các tổ chức khủng bố, hầu hết các giao dịch chuyển khoản bằng đô la Mỹ và các giao dịch Bitcoin đáng ngờ; không báo cáo trung thực cho chính phủ, v.v.Block tuyên bố rằng họ đã thiết lập một chương trình tuân thủ toàn diện và tiếp tục đầu tư vào việc ứng phó với các mối đe dọa mới cũng như môi trường pháp lý trừng phạt luôn thay đổi. Nhưng các nhân viên cũ cho biết công ty không có hành động khắc phục sau khi phát hiện ra những vi phạm. Ngoài ra, đánh giá của một công ty tư vấn bên ngoài vào năm ngoái đã phát hiện ra gần 50 thiếu sót trong hệ thống kiểm soát nội bộ Block .Có thông tin cho rằng ứng dụng thanh toán trước đây của Block Verse in Europe cũng đã bị Ngân hàng Trung ương Litva phạt và yêu cầu chấn chỉnh vào năm ngoái do vi phạm luật chống rửa tiền và chống khủng bố “nghiêm trọng và có hệ thống”. .Là một trong những ứng dụng thanh toán di động phổ biến nhất ở Hoa Kỳ, Cash App có 56 triệu người dùng hoạt động. Tuy nhiên, đối tác ngân hàng Sutton Bank của nó gần đây cũng đã đạt được thỏa thuận với Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) do vi phạm. luật bí mật ngân hàng và các vấn đề hòa giải khác. Các cơ quan quản lý tài chính đang đẩy mạnh đánh giá việc tuân thủ của các tổ chức thanh toán bên thứ ba.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cuộc điều tra nội bộ của Singapore về mối đe dọa khủng bố trên toàn quốc đã tiết lộ rằng các nhóm khủng bố chủ yếu dựa vào chuyển tiền mặt để gây quỹ. So sánh, việc áp dụng tiền điện tử của các nhóm khủng bố vẫn còn thấp.Chính phủ Singapore nhận thấy rằng nhiều nhóm khủng bố Hồi giáo khác nhau đang ngày càng sử dụng tiền điện tử để gây quỹ cho các hoạt động khủng bố. Tuy nhiên, Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria (ISIS) vẫn nhận được phần lớn nguồn tài trợ thông qua chuyển tiền mặt. Chuyển khoản thông qua các tổ chức tài chính, công ty dịch vụ tiền và chuyển phát tiền mặt vẫn là phương thức ưa thích của các nhóm khủng bố để gây quỹ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web chính thức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Mohammed Azharuddin Chhipa, một người đàn ông đến từ Springfield, Virginia, đã bị kết án 364 tháng (khoảng 30 năm) tù vì tài trợ cho tổ chức khủng bố ISIS thông qua tiền điện tử.Hồ sơ tòa án và bằng chứng tại phiên tòa cho thấy từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 10 năm 2022, Chhipa đã gây quỹ thông qua mạng xã hội, chuyển số tiền thu được thành tiền điện tử và chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ, và cuối cùng là chuyển cho các thành viên ISIS ở Syria để tài trợ cho việc trốn thoát khỏi nhà tù và hỗ trợ các hoạt động khủng bố. Trong thời gian này, anh ta đã cung cấp cho ISIS hơn 185.000 đô la tiền điện tử.