Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin từ Mạng lưới phát thanh truyền hình trung ương Trung Quốc, Đội điều tra kinh tế thuộc Công an quận Thiết Đông, thành phố Siping, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, trong quá trình điều tra tội phạm gian lận tài chính đã phát hiện thành công một vụ sử dụng tiền điện tử ảo. tệ USDT để hỗ trợ tội phạm gian lận tài chính bằng cách phân loại dòng tiền và tìm kiếm manh mối. Một vụ rửa tiền của băng nhóm liên quan đến các phần tử chuyển tiền bị đánh cắp. Băng nhóm tội phạm có sự phân công lao động rõ ràng và sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để tránh bị phát hiện trong quá trình phạm tội.

Sau khi điều tra: Nghi phạm hình sự Liu, cùng với Zhao, Wang và những người khác, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 Trong tháng, biết tiền của người mua là tiền lừa đảo tài chính nên để kiếm lời, trước tiên Liu lừa đảo tài khoản ngân hàng của người khác dưới danh nghĩa giúp người khác vay vốn và cần dùng tài khoản ngân hàng của người khác để chứng minh. sau đó dùng tài khoản ngân hàng bị lừa để nhận số tiền có được từ tội phạm lừa đảo tài chính, sau đó chỉ đạo các bên đến ngân hàng rút tiền mặt giao toàn bộ cho Liu rồi giao cho Zhao. và Wang, người đã gửi tiền vào tài khoản ngân hàng tương ứng của họ. Cả hai đã giúp các băng nhóm tội phạm gian lận tài chính rửa tiền và kiếm lợi nhuận thông qua nền tảng "Huobi" bằng cách mua thấp và bán "U coin" cao. Băng nhóm này đã kiếm được tổng cộng hơn 100.000 nhân dân tệ tiền lãi từ hoạt động rửa tiền.

Hiện tại, các thành viên của băng nhóm tội phạm rửa tiền đã bị cơ quan công an áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự và vụ án đang được điều tra thêm.