Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Công an thành phố Bắc Kinh đã triệt phá một băng nhóm ngân hàng ngầm phạm tội rửa tiền thông qua các giao dịch tiền ảo. Hiện 4 nghi phạm chính liên quan đến vụ án đã bị cơ quan kiểm sát bắt giữ vì nghi ngờ phạm tội kinh doanh trái pháp luật.Sau khi xác minh, thành viên chính của băng nhóm, Lu, đã có quốc tịch nước ngoài từ nhiều năm trước khi sống ở nước ngoài, anh ta phát hiện ra rằng thông qua các giao dịch tiền ảo, Nhân dân tệ trong nước có thể được chuyển ra nước ngoài và đổi lấy ngoại tệ. Sau đó, Lu cùng với Chen và những người khác đã sử dụng nền tảng giao dịch tiền ảo để hỗ trợ những người trong nước quan tâm đến việc chuyển tiền để mua tiền ảo, qua đó số tiền liên quan là khoảng 800 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, cảnh sát phát hiện băng nhóm này đã cung cấp kênh tài chính và chuyển số tiền trộm được liên quan đến nhiều vụ lừa đảo viễn thông, biển thủ công ăn việc làm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản công khai Linyi Hedong, vào đầu năm 2023, Chi nhánh Quận Mới Yihe của Văn phòng Công an thành phố Lâm Nghi đã phát hiện ra một APP bị nghi ngờ đánh bạc trong quá trình làm việc, với dòng vốn rất lớn.Sau khi điều tra, APP được phát triển bởi nghi phạm hình sự Shi Moumou đã xúi giục Zhao. Shi Moumou đã sử dụng danh tính của anh ta và gia đình anh ta để mở nhiều tài khoản quỹ và các thành viên đã sử dụng tiền ảo để trao đổi chip trong APP. Cờ bạc trực tuyến được thực hiện bằng cách đặt cược vào sự tăng giảm của tỷ giá hối đoái tiền ảo trong các khoảng thời gian khác nhau. Đồng thời, Shi dùng tiền hoa hồng cao làm mồi nhử để chiêu mộ Cao, Wu và những người khác, quảng bá APP khắp nơi, tích cực phát triển đại lý ở mọi cấp độ và chiêu mộ số lượng lớn thành viên tham gia đánh bạc.Kể từ năm 2023, cơ quan công an của quận mới Yihe đã liên tiếp bắt giữ 13 nghi phạm liên quan đến vụ án, bao gồm cả Shi Moumou, và thu giữ hơn 10 triệu nhân dân tệ trong số tiền liên quan. Vào tháng 5 năm 2024, Shi Moumou và những người khác bị Tòa án Nhân dân kết án tù có thời hạn theo quy định của pháp luật.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Caixin.com, năm 2024 sẽ là một năm tăng giá đối với cổ phiếu và trái phiếu của Trung Quốc. Trong số các tài sản toàn cầu, tiền ảo và cổ phiếu công nghệ Hoa Kỳ hoạt động tốt. Đồng đô la Mỹ mạnh thường gây áp lực lên tỷ giá hối đoái toàn cầu.Hiệu suất thị trường toàn cầu vào năm 2024 cho thấy cấp đầu tiên chủ yếu là tài sản khan hiếm: ca cao (giá hợp đồng tương lai NYBOT) tăng 169,36% trong suốt cả năm, Bitcoin(BTC) tăng 133,83%, FAAMNG (sáu gã khổng lồ công nghệ Hoa Kỳ) : Facebook; Amazon; Apple; Netflix; Google) tăng 60,77%.Ngoài ra, Ethereum đã tăng 53,41% trong suốt cả năm, khí đốt tự nhiên NYMEX tăng 45,49% và Chỉ số Nasdaq đạt mức tăng 30,78% hàng năm của những tài sản này đều vượt quá 30%.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Bắc Kinh và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Chi nhánh Bắc Kinh cùng nhau phát hiện hàng loạt vụ án liên quan đến tiền ảo, trị giá hơn 2 tỷ nhân dân tệ, liên quan đến 15 tỉnh, thành phố trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải và Chiết Giang. Điều đáng chú ý, vụ án này không chỉ có phương thức phạm tội đa dạng, che giấu mà còn là “vụ án hàng loạt”, từ giao dịch mạng đen đến giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, rất phức tạp.Có thông tin cho rằng cảnh sát Bắc Kinh trước đó đã nhận được manh mối cho thấy ai đó đang sử dụng "web đen" và tiền ảo để truyền thông tin và thực hiện các giao dịch tiền ảo, đặc biệt là bán trái phép nhiều thông tin cá nhân khác nhau của công dân Trung Quốc. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện nghi phạm hình sự Yan Moumou đã giải quyết mọi giao dịch thông qua tiền ảo trong quá trình bán thông tin công dân. Trong quá trình đổi tiền ảo lấy tiền mặt, số tiền đặc biệt lớn nên cũng thu hút sự chú ý của cảnh sát.Sau khi điều tra chuyên sâu, tình tiết tội phạm của sáu thành viên ngân hàng ngầm của Lin liên quan đến vụ án và Yan, kẻ bán trái phép thông tin công dân, dần dần sáng tỏ. Vào tháng 12 năm 2023, cảnh sát chia lực lượng thành bốn nhóm và tiến hành các hoạt động đồng thời ở Ôn Châu, Nam Kinh, Bắc Kinh và Cáp Nhĩ Tân, đồng thời bắt giữ tất cả các nghi phạm liên quan đến vụ án. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ hơn 20 điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác cùng hơn 30 thẻ ngân hàng được sử dụng vào các hoạt động phi pháp. Sau khi kiểm đếm, vụ án liên quan đến tổng số tiền hơn 2 tỷ nhân dân tệ và hơn 10 ví tiền ảo đã được sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp.Đội điều tra tội phạm kinh tế của Cục Công an thành phố Bắc Kinh tuyên bố rằng ở nước ta, hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch xuyên biên giới để đạt được trao đổi ngoại hối bất hợp pháp và Nhân dân tệ là hoạt động mua bán ngoại hối bất hợp pháp.