Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Triệt phá hoạt động tội phạm sử dụng tiền ảo chuyển tài sản trái phép ra nước ngoài theo quy định của pháp luật
2025-01-14 18:28:14
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Hội nghị Tổng công tố quốc gia nhấn mạnh, các cơ quan kiểm sát sẽ tăng cường trừng phạt tội phạm rửa tiền và trấn áp các hoạt động tội phạm sử dụng tiền ảo để chuyển tài sản trái phép ra nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Cuộc họp nhấn mạnh sự cần thiết phải trấn áp nghiêm khắc tội phạm tài chính. Nghiêm cấm việc gây quỹ bất hợp pháp, gian lận cho vay, gian lận tài chính, thao túng thị trường và các tội phạm tài chính khác theo quy định của pháp luật, đồng thời luôn duy trì thế áp lực cao trong việc trừng phạt các tội phạm tài chính liên quan đến nhiều người và phấn đấu xây dựng điểm mấu chốt vững chắc cho sự an toàn và ổn định tài chính. Phát huy vai trò của cơ quan kiểm sát trong Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, hoàn thiện và thực hiện cơ chế xử lý các vụ án tội phạm chứng khoán, thúc đẩy sự phát triển ổn định và lành mạnh của thị trường vốn. Chúng ta phải cùng nhau hợp tác để ngăn ngừa và giải quyết các rủi ro tài chính. Tích cực thúc đẩy và hoàn thiện cơ chế kết nối giữa thực thi pháp luật hành chính và tư pháp hình sự trong lĩnh vực tài chính, tăng cường nỗ lực chung nhằm phòng ngừa rủi ro, tăng cường giám sát, thúc đẩy phát triển. (Giao diện)
Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Địa chỉ thứ ba trong danh sách ăn tối TRUMP đã rút 270.000 TRUMP khỏi Binance 2 giờ trước, tương đương khoảng 3,47 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi @ai_9684xtpa, địa chỉ liên kết với MemeCore_ORG đã rút 270.000 token TRUMP khỏi sàn giao dịch Binance 2 giờ trước, trị giá khoảng 3,47 triệu đô la Mỹ.Kể từ hôm qua, địa chỉ này đã rút tổng cộng 925.000 token TRUMP với tổng giá trị là 11,4 triệu đô la Mỹ. Giá rút tiền trung bình là 12,32 đô la Mỹ và lợi nhuận hiện tại là 899.000 đô la Mỹ.
chỉ
Tuần này, Nhà Trắng đã sa thải một viên chức hải quan bị "nghi ngờ" có quan hệ với tác giả của bài xã luận chỉ trích Trump
Theo tin tức từ BitouchNews, Đầu tuần này, Nhà Trắng đã sa thải một quan chức hải quan cấp cao vì cáo buộc ông này có quan hệ với tác giả của một bài bình luận ẩn danh năm 2018 chỉ trích Tổng thống Donald Trump, tờ The Washington Post đưa tin, trích dẫn lời một quan chức chính phủ Hoa Kỳ và hai người khác nắm rõ vấn đề này.George E. Bogden được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành Văn phòng Quan hệ Thương mại thuộc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới vào năm nay, nhưng sau đó bị yêu cầu từ chức, khiến nhiều quan chức khác trong chính phủ Hoa Kỳ ngạc nhiên.Không rõ chính phủ Hoa Kỳ đã kết nối Bogden với Miles Taylor như thế nào. Taylor là một viên chức của Bộ An ninh Nội địa khi bà viết bài bình luận ẩn danh được đăng trên tờ The New York Times và mô tả sự phản kháng trong chính quyền Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.
chỉ
Thông báo về việc ra mắt giao dịch OKX LAYER và kiếm tiền xu đơn giản
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX sẽ mở giao dịch giao ngay LAYER vào lúc 12:00(UTC+8) ngày 28 tháng 4 năm 2025. Giới thiệu dự án: LAYER là loại tiền điện tử mới được thiết kế để cung cấp cơ hội giao dịch và đầu tư hiệu quả.
chỉ
Hội nghị đồng thuận Dogecoin toàn cầu sẽ được tổ chức tại Dubai vào ngày 2 tháng 5
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Hội nghị đồng thuận Dogecoin toàn cầu (GDCC 2025), do cộng đồng Dogecoin và Nexus2140 đồng tổ chức và do DogeCity và Dogepump.ai đăng cai, sẽ được tổ chức tại Dubai.Là hội nghị thượng đỉnh hàng đầu của hệ sinh thái Doge, hội nghị sẽ quy tụ các nhà phát triển, thợ đào, người sáng tạo meme và nhà đổi mới thanh toán để thảo luận về các chủ đề như phát triển công nghệ Layer1, thanh toán phi tập trung, khai thác PoW và quản trị theo hướng meme.Hội nghị này nhận được sự hỗ trợ sinh thái từ các dự án meme hàng đầu như Binance, TON, Solana, OKX Wallet, PEPE, FLOKI, Shiba, v.v. và chuỗi DOGEFi bền vững GOAT Network đóng vai trò là nhà tài trợ chính, với sự tham gia của HTX DAO, VOLCMINER, Memeshot và các tổ chức khác. Sự kiện này nhằm mục đích thúc đẩy sự hợp tác và đổi mới công nghệ của hệ sinh thái Doge và dự kiến sẽ trở thành một trong những sự kiện thường niên quan trọng của hệ sinh thái Doge.
chỉ
Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ: Tiền điện tử có tính biến động rất cao, tính thanh khoản của thị trường trong tình huống khủng hoảng là đáng ngờ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cho biết tính biến động của tiền điện tử rất cao và tính thanh khoản của thị trường là không chắc chắn trong các tình huống khủng hoảng.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-11-21 16:07
Một kỹ sư đã lợi dụng chức vụ của mình để thu lợi nhuận từ tiền ảo, cấu thành tội lấy trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính và bị kết án 3 năm rưỡi tù giam
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Workers' Daily, Tòa án nhân dân quận Trường Bình của Bắc Kinh gần đây đã đưa ra một vụ án trong đó nhân viên sử dụng chức vụ của mình để lấy tiền ảo để kiếm lợi, cấu thành tội lấy trái phép hệ thống thông tin máy tính dữ liệu. Zhang là kỹ sư blockchain tại một công ty Internet. Khi tham gia phát triển dự án, anh ta biết được rằng có một lượng lớn Ethereum trong tài khoản nên đã lên kế hoạch tấn công tài khoản của công ty để lấy được.Anh ta đã lợi dụng công việc của mình để yêu cầu mã chương trình và khóa riêng vượt quá thẩm quyền của mình và chia sẻ chúng với một "nhóm trao đổi kỹ thuật", mời các thành viên trong nhóm bẻ khóa và tấn công tài khoản công ty và thành công đã thu được 106,15 Ethereum, kiếm được khoản lợi nhuận bất hợp pháp là 38.329,76 RMB.Tòa án cho rằng Zhang đã vi phạm quy định, lấy trái phép thông tin Ethereum trong hệ thống máy tính của công ty và buôn bán kiếm lời, cấu thành tội lấy dữ liệu trái phép từ hệ thống thông tin máy tính. Dù có sơ hở trong quản lý công ty nhưng đây không phải là cái cớ cho tội ác của Zhang. Cuối cùng, Zhang bị kết án 3 năm 6 tháng tù, bị phạt 60.000 nhân dân tệ và số tiền thu lợi bất chính là 38.329,76 nhân dân tệ. Bản án sơ thẩm đã bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Tin tức
01-19 18:35
Chủ đề “Trump gửi tiền ảo” lọt top 2 trên danh sách mạng xã hội Douyin
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu danh sách nóng Douyin, chủ đề "Trump phát hành tiền ảo, tăng 1250% trong phiên" đã xếp hạng TOP2 trong danh sách xã hội của Douyin. Nội dung liên quan là "Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Trump tuyên bố ra mắt đồng tiền Meme TRUMP cá nhân trên tài khoản xã hội của mình. Sau khi ra mắt đồng tiền Meme, thị trường đã phản ứng rất nhiệt tình. Sau khi Huobi tung ra mã thông báo TRUMP, nó đã từng tăng 1250% , với mức báo giá là 21USDT ”
Tin tức
2024-08-16 13:46
Kỹ thuật viên công nghiệp Hàn Quốc bị kết án ba năm tù vì biển thủ 2,13 triệu USD ETH
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo, một kỹ thuật viên công nghiệp Hàn Quốc đã bị kết án ba năm tù vì cáo buộc chiếm đoạt tiền ảo của công ty. Trong phiên tòa thứ hai tại Tòa án tối cao Daejeon, viên cảnh sát này bị kết án 3 năm tù, giảm so với mức án 4 năm ở phiên tòa đầu tiên.Theo cáo buộc, khi làm việc tại một công ty công nghệ blockchain, người này đã chuyển trái phép khoảng 2,9 tỷ won (khoảng 2,13 triệu USD) Ethereum bằng cách nhập sai địa chỉ thanh toán và sử dụng tài sản ảo để trộn trang web Coin. giấu tiền thu được từ tội phạm. Tòa án quyết định giảm án sau khi xem xét các yếu tố như việc anh tự nguyện nhận tội và hòa giải với công ty.
Tin tức
2024-12-20 08:57
Viện Kiểm sát Bắc Kinh đã triệt để triệt phá con đường trộn tiền ảo và thu hồi hơn 89 triệu nhân dân tệ số tiền bị đánh cắp
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Nhật báo Người lao động, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Bắc Kinh đã công bố tình trạng hoạt động của hành động đặc biệt "Viện Kiểm sát Bảo vệ Doanh nghiệp" của Viện Kiểm sát Bắc Kinh và công bố các trường hợp điển hình. Trong vụ án tham ô công việc, bị cáo đã lừa gạt công ty hơn 140 triệu nhân dân tệ, cơ quan kiểm sát đã truy tìm tiền ảo để thu hồi hàng hóa bị đánh cắp và thu hồi số tiền thua lỗ.Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2021, Feng đã lợi dụng vị trí của mình trong bộ phận cung cấp dịch vụ và tăng trưởng hoạt động khu vực của một công ty công nghệ để âm mưu với Tang Moumou, Yang Moumou và những người khác để lừa gạt tiền thưởng nhà cung cấp dịch vụ A của công ty. tổng cộng hơn 140 triệu nhân dân tệ. Feng sau đó chỉ đạo Tang và Yang sử dụng 8 sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài để chuyển số tiền liên quan đến vụ việc từ Nhân dân tệ thành tiền ảo. dưới dạng tiền ảo được chuyển ở nhiều cấp độ, một phần số tiền liên quan đã chảy vào các tài khoản do Feng và những người khác kiểm soát dưới dạng Nhân dân tệ, và một phần số tiền liên quan được Feng và những người khác che giấu dưới dạng tiền ảo.Đối với việc bị cáo sử dụng tiền ảo để phân phối hàng hóa bị đánh cắp và làm xáo trộn dòng tiền thông qua các nền tảng “trộn tiền tệ” ở nước ngoài, các cơ quan kiểm sát đã so sánh từng loại tiền ảo và tiền hợp pháp và tiến hành hai- cách đánh giá để xác định chính xác dòng tiền. Cuối cùng, Feng được yêu cầu trả lại 92 Bitcoin và tổng số tiền bị đánh cắp hơn 89 triệu nhân dân tệ đã được thu hồi, tối đa hóa thiệt hại kinh tế của đơn vị nạn nhân.Ngày 14 tháng 9 năm 2024, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Bắc Kinh đã ra phán quyết bị cáo Feng và 7 người khác phạm tội tham ô công việc và bị kết án 14 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù. nhà tù, v.v. và áp dụng các mức phạt tương ứng. Bản án đã có hiệu lực.