Công ty luật Hoa Kỳ có kế hoạch khởi kiện Pump.fun vì cho rằng công ty này có liên quan đến gian lận

Tin tức 2024-12-26 22:16

AMF: Lừa đảo liên quan đến tiền điện tử là nguyên nhân chính khiến nạn nhân lừa đảo tài chính ở Pháp mất 500 triệu euro mỗi năm

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cryptonews, Cơ quan Thị trường Tài chính Pháp (AMF) đã báo cáo rằng gian lận liên quan đến tiền điện tử là nguyên nhân chính gây ra khoản lỗ hàng năm khoảng 500 triệu euro. Chính quyền Pháp đang hợp tác với Văn phòng Công tố Paris, Cơ quan Giám sát Tài chính (ACPR) và Tổng cục Người tiêu dùng và Chống Lừa đảo (DGCCRF) để cùng chống lại vấn đề này.AMF chỉ ra rằng quy mô gian lận vẫn còn rất lớn. Đặc biệt, các trò lừa đảo được thúc đẩy bởi mạng xã hội, những người có ảnh hưởng và hành vi trộm danh tính, trong đó những kẻ lừa đảo đánh lừa công chúng thông qua các video giả mạo, tin tức giả mạo và mạo danh các cơ quan chính phủ.

Tin tức 2024-07-24 22:50

Một người đàn ông ở Quận Columbia đã bị kết án tù liên bang vì lừa đảo khách hàng mua máy tính “khai thác” tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Một người đàn ông Drawdy bị kết án tù liên bang ở hạt Columbia, Mỹ sau khi thừa nhận âm mưu bán thiết bị máy tính đắt tiền cho hơn 40 khách hàng không nhận được đơn đặt hàng. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ J. Randal Hall đã ra lệnh cho Drawdy trả tiền bồi thường với tổng số tiền hơn 1,1 triệu USD và phải chịu 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.Từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, Drawdy đã tham gia một diễn đàn thảo luận trực tuyến về tiền điện tử và nhận được hơn 1,1 triệu USD từ ít nhất 42 nạn nhân. Những nạn nhân này tin rằng họ đang trả tiền cho Drawdy để cung cấp cho họ máy tính “khai thác” tiền điện tử. Tuy nhiên, thay vì giao máy tính, Drawdy bỏ túi các khoản thanh toán và cuối cùng ngừng liên hệ với khách hàng.

Tin tức 2024-06-07 09:42

New York, Hoa Kỳ kiện công ty khai thác tiền điện tử AWS Mining và sàn giao dịch NovaTech, liên quan đến hơn 1 tỷ USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James đã đệ đơn kiện hai công ty mã hóa bị nghi ngờ lừa đảo, cáo buộc họ lừa đảo hàng trăm nghìn nhà đầu tư, liên quan đến hơn 1 tỷ USD.Hai công ty bị truy tố là sàn giao dịch tiền điện tử NovaTech và công ty khai thác AWS Mining. Họ bị cáo buộc "tham gia vào một kế hoạch kim tự tháp bất hợp pháp" và đánh cắp hơn 1 tỷ USD tiền điện tử từ các nhà đầu tư, bao gồm cả 11.000 người dân New York. Letitia James cho biết hai công ty sẽ bị cấm kinh doanh ở New York và tuyên bố sẽ trấn áp những kẻ lừa đảo tiền điện tử.AWS Mining và những người quảng bá nó, bao gồm Cynthia và Eddy Petion, cư dân Panama, đã hứa với các nhà đầu tư lợi nhuận cao thông qua hoạt động khai thác tiền điện tử của họ, nhưng trên thực tế, công ty đã không thể duy trì lợi nhuận đã hứa trong thời gian dài. cuối cùng đã sụp đổ vào năm 2019. Sau đó, Petions ra mắt NovaTech và tiếp tục sử dụng các chiến lược tương tự để thu hút khách hàng, nhưng lợi nhuận của nhà đầu tư thực sự được tạo ra từ quỹ đầu tư mới. Các công tố viên tiết lộ rằng nền tảng này thực sự chỉ xử lý 26 triệu đô la giao dịch tiền điện tử từ năm 2019 đến năm 2023.

Tin tức 01-12 12:36

Tổng chưởng lý bang New York thực hiện hành động pháp lý để thu hồi 2,2 triệu đô la tiền điện tử từ vụ lừa đảo

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ trưởng Tư pháp Tiểu bang New York Letitia James đã thực hiện hành động pháp lý để thu hồi hơn 2 triệu đô la tiền điện tử đã bị lừa đảo. Những kẻ lừa đảo dụ dỗ những nạn nhân này mua tiền điện tử với lời hứa về cơ hội làm việc từ xa.James cho biết trong một tuyên bố gần đây: "Những kẻ lừa đảo gửi tin nhắn văn bản đến người dân New York hứa hẹn cho họ những công việc lương cao, linh hoạt, chỉ để lừa họ mua tiền điện tử và sau đó đánh cắp tiền điện tử từ họ."Với sự hỗ trợ từ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, James cho biết số tiền điện tử bị đánh cắp đã bị đóng băng và kêu gọi mọi người cảnh giác với tin nhắn văn bản từ những người gửi không xác định, đặc biệt là những người tuyên bố mời chào việc làm hoặc các tin nhắn văn bản đáng ngờ khác.