Theo tin tức từ BitouchNews, Mới đây, Mạng lưới Tòa án Trung Quốc đưa tin Tòa án Nhân dân Donghu thuộc Tòa án Nhân dân Khu Phát triển Công nghệ Mới Donghu ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã kết luận một vụ án liên quan đến tranh chấp hợp đồng ủy thác đầu tư tiền ảo. Do nền tảng giao dịch tiền ảo bị đóng băng nên các nhà đầu tư không thể thu hồi khoản đầu tư 1,84 triệu nhân dân tệ của mình. Cuối cùng, tòa án đã bác bỏ yêu cầu bồi thường của nguyên đơn và các nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về những tổn thất.Thẩm phán cho rằng các hoạt động đầu tư và giao dịch bằng tiền ảo luôn được quản lý chặt chẽ, thậm chí bị cấm rõ ràng. Tiền ảo không có tư cách pháp lý giống như tiền hợp pháp. Hiện tại, giao dịch tiền ảo không còn là hành vi thích hợp và hiếm gặp nữa, nhưng những tổn thất do kiểu đầu cơ này gây ra đều phải do chính mình gánh chịu, bất kể động cơ là gì. Trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào, nhà đầu tư cần hiểu rõ tính pháp lý và rủi ro của dự án đầu tư, tránh mù quáng chạy theo xu hướng hoặc tin tưởng vào lợi nhuận cao mà người khác hứa hẹn để tránh gây thiệt hại cho tài sản của mình.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã đưa ra thông báo rằng "Các biện pháp quản lý Báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)" đã chính thức được triển khai. "Biện pháp" này là tài liệu hỗ trợ cho "Các biện pháp quản lý phát triển kinh doanh ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)", nhằm tăng cường quản lý rủi ro ngoại hối của ngân hàng, xác định sớm, cảnh báo sớm và xử lý các giao dịch có rủi ro cao, chẳng hạn như giao dịch giả mạo bị nghi ngờ, ngân hàng ngầm và các hoạt động tài chính tiền ảo xuyên biên giới bất hợp pháp, v.v. Nội dung chính của “Biện pháp” bao gồm: làm rõ trách nhiệm báo cáo của ngân hàng đối với các giao dịch rủi ro ngoại hối, yêu cầu thiết lập hệ thống giám sát và nộp báo cáo quy định phạm vi báo cáo thông tin, bao gồm cả các hoạt động bị nghi ngờ; về các dòng vốn xuyên biên giới bất hợp pháp và bất hợp pháp; làm rõ nội dung Báo cáo, như tình hình cơ bản và các biện pháp dự kiến; tăng cường các biện pháp quản lý nội bộ, bao gồm hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý bảo mật dữ liệu, v.v.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản công khai WeChat của "Cảnh sát Internet Hồ Nam", cảnh sát Phúc Châu gần đây đã phát hiện ra manh mối trong quá trình làm việc của họ, liên quan đến một vụ chuyển tiền và thanh toán cho các ngành công nghiệp đen tối như lừa đảo trên Internet, liên quan đến một số tiền khổng lồ. Cảnh sát nhanh chóng thành lập lực lượng đặc nhiệm để điều tra. Sau khi điều tra và phán quyết, cảnh sát đã thành công trong việc tìm ra bối cảnh tội phạm và phát hiện ra rằng nhóm tội phạm này đã vận hành nền tảng thanh toán của bên thứ tư, sử dụng tiền ảo stablecoin để cung cấp các khoản thanh toán chuyển tiền cho các ngành công nghiệp đen và xám của nền tảng tương lai bất hợp pháp và thu được hoa hồng từ họ. Vào tháng 7 năm 2024, cảnh sát Phúc Châu đã tổ chức lực lượng cảnh sát tinh nhuệ đi đến nhiều nơi để thực hiện các hoạt động thống nhất nhằm đóng lưới, bắt giữ thành công 11 nghi phạm hình sự do Pan Moumou cầm đầu. Hiện tại, 11 người trong đó có Pan Moumou đã bị cơ quan công an xử lý hình sự theo quy định của pháp luật và vụ án đang được điều tra thêm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án Thành Đô công bố top 10 vụ án tiêu biểu năm 2024. Trong số đó, một vụ lừa đảo gây quỹ và rửa tiền liên quan đến tiền ảo "GUCS" và phần mềm liên quan "Wa11et Pro" APP đã bị tiết lộ. Bị cáo Wang Moumou và những người khác đã thổi phồng giá trị kinh tế và triển vọng đầu tư của đồng xu GUCS ở Thành Đô, Đức Dương, Meishan và những nơi khác, đồng thời sử dụng phương pháp chiêu mộ người ngoại tuyến, dẫn đến tổng thiệt hại hơn 1,7 tỷ nhân dân tệ. hơn 29.000 người tham gia gây quỹ. Wang Moumou bị kết án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời và bị kết án tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.Ngoài ra, Tòa án Thành Đô cũng tiết lộ vụ việc một công ty Singapore kiện một công ty bất động sản Tứ Xuyên về tranh chấp hợp đồng mua bán "máy khai thác". Tòa án ra phán quyết rằng một công ty bất động sản ở Tứ Xuyên phải hoàn trả khoản thanh toán 836.000 USD, 22.534 USD tiền vận chuyển và bảo hiểm do một công ty Singapore thanh toán, đồng thời bác bỏ các yêu cầu bồi thường khác của một công ty Singapore.