Giao dịch hợp đồng trao đổi BKEX được định nghĩa là cờ bạc và một số nhân viên và đại lý đã bị kết án

Giao dịch hợp đồng trao đổi BKEX được định nghĩa là cờ bạc và một số nhân viên và đại lý đã bị kết án

2025-01-30 09:10:40

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hồ Nam gần đây đã công bố một số bản án hình sự liên quan đến sàn giao dịch BKEX, trong đó xác định rõ các giao dịch hợp đồng trên nền tảng này là hành vi đánh bạc và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các nhân viên và đại lý có liên quan.

Phán quyết cho thấy Sàn giao dịch BKEX được Ji Jiaming thành lập tại Thành Đô vào năm 2018, chủ yếu cung cấp dịch vụ giao dịch tiền ảo và giao dịch giao ngay. Năm 2021, nền tảng này đã ra mắt chức năng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, cho phép người dùng đặt cược thông qua USDT và sử dụng đòn bẩy cao để đặt cược vào sự tăng giảm của các loại tiền ảo như BTC và ETH, đồng thời bị nghi ngờ sử dụng Internet để tổ chức cờ bạc. Tính đến thời điểm xảy ra sự cố, nền tảng BKEX đã tích lũy được lợi nhuận ròng khoảng 54,798 triệu USDT (tương đương khoảng 300 triệu RMB), với 270.000 người dùng giao dịch hợp đồng, trong đó hơn 60.000 người dùng hoạt động.

Vì người sáng lập Ji Jiaming vẫn đang lẩn trốn nên vụ án này chủ yếu nhắm vào các nhân viên và đại lý của nền tảng này. Bản án liên quan đến hai nhân viên và sáu đại lý. Một trong những nhân viên, Zheng Lei, làm việc như một kỹ sư ví và chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật cho dòng tiền. Anh ta bị kết án hai năm và một tháng tù, án treo trong hai năm và một tháng, và bị phạt 150.000 nhân dân tệ. Một nhân viên khác, Wang, người chịu trách nhiệm chứng nhận KYC và thanh toán quỹ, đã bị kết án 1 năm 11 tháng tù và bị phạt 52.000 nhân dân tệ. Đặc vụ Dong bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam, hưởng án treo 1 năm 6 tháng và phạt 35.000 nhân dân tệ vì tội lôi kéo thành viên tuyến dưới tham gia đánh bạc và kiếm lời. Số tiền thu lợi bất hợp pháp có liên quan đã được thu hồi và nộp vào kho bạc nhà nước.

Tòa án nhận định tất cả các bị cáo đều là đồng phạm và một số người trong số họ đã nhận án nhẹ hơn vì họ đã nhận tội và chủ động trả lại số tiền bị đánh cắp.

Trước đó vào năm 2023, Sàn giao dịch BKEX : Do nghi ngờ có hành vi "rửa tiền" và hợp tác với cảnh sát trong việc thu thập bằng chứng nên sẽ tạm dừng việc rút tiền.

BKEX Hành vi cờ bạc

Tin tức

Bitget sẽ ra mắt giao dịch trước giờ mở cửa Sign (SIGN)

Theo tin tức từ BitouchNews, Bitget thông báo rằng công ty sẽ ra mắt Sign (SIGN) trên thị trường giao dịch trước giờ mở cửa vào lúc 12:00 hôm nay (UTC+8).Sign đang xây dựng một nền tảng phân phối toàn cầu cho các dịch vụ và tài sản cao cấp. Signatures, sản phẩm đầu tiên của Sign, cho phép người dùng ký các thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý bằng khóa công khai của họ, tạo ra bản ghi thỏa thuận trên chuỗi về các điều khoản của hợp đồng.

RootData: CHEEL sẽ mở khóa token trị giá khoảng 19,18 triệu đô la trong một tuần

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu mở khóa mã thông báo của nền tảng dữ liệu tài sản Web3 RootData, Cheelee(CHEEL) sẽ mở khóa khoảng 2,67 triệu mã thông báo vào lúc 8:00 giờ Bắc Kinh ngày 3 tháng 5, trị giá khoảng 19,18 triệu đô la Mỹ.

Người sáng lập Strike Jack Mallers trả lời các câu hỏi về vai trò đồng thời của ông là CEO của Twenty One Capital

Theo tin tức từ BitouchNews, Để trả lời câu hỏi của các nhà đầu tư về vai trò kiêm nhiệm là CEO của Twenty One Capital, nhà sáng lập Strike , Jack Mallers đã công bố một bức thư ngỏ trên nền tảng X , nêu rõ rằng động thái này sẽ không ảnh hưởng đến cam kết của ông đối với Strike . Mallers chỉ ra rằng Strike tập trung vào việc thúc đẩy thanh toán Bitcoin trên toàn cầu, trong khi Twenty One Capital cam kết phát triển các công cụ tài chính gốc Bitcoin và cả hai là sự mở rộng của nhau.Ông cũng tiết lộ rằng Strike đã xử lý hơn 6 tỷ đô la Mỹ khối lượng giao dịch vào năm 2024, tăng 600% so với cùng kỳ năm trước, với biên lợi nhuận gộp là 85% và dự kiến sẽ đạt được lợi nhuận ròng từ tám đến chín chữ số vào năm 2025. Trước đó, Twenty One đã nhận được sự hỗ trợ từ Tether, SoftBank và Cantor Fitzgerald. Quy mô nắm giữ ban đầu tương đương với 0,2% tổng lượng Bitcoin lưu hành toàn cầu, xếp hạng trong năm công ty niêm yết nắm giữ Bitcoin nhiều nhất trên thế giới.

Ủy viên SEC Hoa Kỳ Uyeda kêu gọi mở rộng các giải pháp lưu ký tiền điện tử, khuyến nghị cho phép các quỹ tín thác do nhà nước cấp phép hoạt động như đơn vị lưu ký đủ điều kiện

Theo tin tức từ BitouchNews, Hoa Kỳ Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Mark T. Uyeda đã kêu gọi mở rộng các giải pháp lưu ký tài sản tiền điện tử trong cuộc họp bàn tròn của Nhóm công tác tiền điện tử vào ngày 25 tháng 4. Ông tin rằng theo luật chứng khoán liên bang, việc lưu ký hợp lý tài sản của khách hàng là biện pháp bảo vệ quan trọng và về nguyên tắc, tiền điện tử cũng không ngoại lệ. Ông đề xuất cho phép các công ty tín thác do nhà nước cấp phép hoạt động như đơn vị lưu ký đủ tiêu chuẩn và xem xét sửa đổi chế độ "môi giới có mục đích đặc biệt" để thúc đẩy cạnh tranh thị trường.

Giám đốc pháp lý Coinbase kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm nắm giữ tài sản kỹ thuật số của nhân viên SEC

Theo tin tức từ BitouchNews, Gần đây, Paul Grewal, Giám đốc pháp lý Coinbase , đã xuất bản một bài viết đặt câu hỏi về chính sách cấm nhân viên nắm giữ hoặc sử dụng tài sản kỹ thuật số của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Grewal cho biết những xung đột lợi ích tiềm ẩn này có thể được giải quyết thông qua quản lý và kêu gọi Văn phòng Đạo đức Chính phủ hủy bỏ và cập nhật ý kiến tư vấn pháp lý ngày 22-04 và yêu cầu nhóm làm việc về tiền điện tử ban hành các miễn trừ.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-06-09 15:17

Năm địa chỉ BKEX trực tiếp thu 4,99 triệu USDT rủi ro mỗi năm, chủ yếu từ các nền tảng cờ bạc trực tuyến và người chơi cờ bạc

Theo tin tức từ BitouchNews, Bitrace, một cơ quan bảo mật mã hóa, đã đưa ra một tài liệu nêu rõ rằng sau khi phân tích hồ sơ chuỗi của nền tảng giao dịch mã hóa BKEX, nó đã đánh dấu 5 địa chỉ ví nóng Trc20-USDT, 522 địa chỉ rủi ro người dùng và 6591 địa chỉ rủi ro người dùng không xác định.Trong năm qua, 5 địa chỉ ví nóng BKEX này đã thực hiện các giao dịch quỹ với hơn 7113 địa chỉ người dùng. Trong số đó, 522 là địa chỉ rủi ro, với tổng số 4.001 lần chuyển đến địa chỉ ví nóng BKEX và số tiền quỹ rủi ro lên tới 4,99 triệu USDT, liên quan gián tiếp đến 568 triệu USDT rủi ro thông qua địa chỉ người dùng. nền tảng cờ bạc trực tuyến và Nền tảng thanh toán bốn bên bất hợp pháp (bao gồm 3,61 triệu USDT từ các nền tảng cờ bạc trực tuyến và người đánh bạc, và 930.000 USDT từ các nền tảng thanh toán bốn bên bất hợp pháp). Do đó, BKEX có khả năng tiền của người dùng có thể liên quan đến hoạt động rửa tiền, điều này phù hợp với thông báo chính thức của họ. Trước đây có thông tin cho rằng BKEX đã đưa ra thông báo nói rằng tiền của người dùng nền tảng có liên quan đến hoạt động rửa tiền và BKEX hiện đang hợp tác với cảnh sát để thu thập bằng chứng, vì vậy họ sẽ tạm dừng việc rút tiền để hợp tác với công việc.

Tin tức 2024-02-28 11:52

Cơ quan tiền tệ Singapore bổ sung Zico Global Pro Station và BKEX vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư

Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã bổ sung Zico Global Pro Station và sàn giao dịch tiền điện tử BKEX vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư trong những tháng gần đây.Có thông tin cho rằng Zico Global Pro Station vận hành ứng dụng Zico để giao dịch tiền điện tử và không liên kết với Zico Asset Management Pte Ltd.

Tin tức 2024-04-28 11:58

Người dùng Twitter Shi Di đã bị cảnh sát điều tra vì tham gia giảm giá hợp đồng vĩnh viễn và đã được tại ngoại chờ xét xử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Wu Shuo dẫn lời người dùng Weibo Shi Di, anh ta đã bị Cục Công an huyện Pingjiang, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam bắt đi vào ngày 9/4 để điều tra vụ án cờ bạc trực tuyến BKEX 12.15. Cụ thể, đó là ngày 21/7. Tháng 7 năm 2022, anh ta bị giam tại Trại giam Bình Giang trong hơn 20 ngày liên quan đến việc giảm phí hoa hồng. Vào ngày 26 tháng 4, 1,576 triệu nhân dân tệ tài sản bị đánh cắp đã được hoàn trả và anh ta được tại ngoại chờ xét xử. Ông nói rằng đòn bẩy cao trong các hợp đồng vĩnh viễn hiện được định nghĩa là cờ bạc trực tuyến và các đại lý giảm giá hoa hồng, bao gồm cả phát triển cá nhân ngoại tuyến, có thể bị nghi ngờ là đồng phạm của sòng bạc.

Tin tức 2023-05-22 17:08

BKEX sẽ niêm yết tiền tệ nền tảng BK và airdrop 60 triệu BK cho những người đóng góp sinh thái

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, BKEX sẽ ra mắt một loại tiền tệ nền tảng mới BK, với tổng số 1 tỷ đơn vị.Ngoài ra, BKEX sẽ bắt đầu airdrop miễn phí 60 triệu BK cho những người đóng góp vào hệ sinh thái hợp đồng vào ngày 23 tháng 5. Sự kiện sẽ kéo dài trong 10 ngày và tiền BK sẽ bắt đầu giao dịch sau khi sự kiện kết thúc.