AUSTRAC của Úc thực hiện hành động pháp lý đối với 13 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và nền tảng giao dịch tiền điện tử
2025-02-17 13:33:23
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã thực hiện hành động quản lý đối với 13 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và nền tảng giao dịch tiền điện tử và ban hành cảnh báo tuân thủ đối với hơn 50 tổ chức.
Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas cho biết cơ quan này đã từ chối đơn xin gia hạn đăng ký từ sáu nhà cung cấp vì những nhân sự chủ chốt vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của họ. Ngoài ra, hai nhà cung cấp còn phải chịu các điều kiện do không đáp ứng được các yêu cầu kịp thời.
Hiện nay, có 417 nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số và 5.112 tổ chức chuyển tiền đã đăng ký với AUSTRAC tại Úc. Điều đáng chú ý là hai nền tảng giao dịch tiền điện tử phá sản, các công ty con của FTX Australia là FTX Express và Zipmex Australia, đã bị xóa khỏi danh sách đăng ký sàn giao dịch tiền kỹ thuật số của nước này.
AUSTRAC chỉ ra rằng hành động này là do phát hiện ra các giao dịch đáng ngờ có hệ thống chưa được báo cáo hoặc báo cáo thiếu trong ngành chuyển tiền và nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số. Cơ quan này có kế hoạch tăng cường quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2025.
Tin tức
chỉ
SUN đã hoàn thành đợt mua lại và hủy token thứ 43
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Sun.io chính thức thông báo rằng đợt mua lại và hủy token thứ 43 sẽ hoàn tất từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 12 tháng 6 năm 2025 và tổng cộng 4.306.960,4565 token SUN sẽ bị hủy. Các token có liên quan đã được chuyển đến địa chỉ hố đen.Dữ liệu cho thấy kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 (giờ Singapore), tổng cộng 506.884.216,52 token SUN đã được mua lại và hủy. Trong số đó, số lượng token SUN được sử dụng để mua lại và hủy thông qua thu nhập SunSwap V2 là 345.869.146,36 và số lượng token SUN được sử dụng để mua lại và hủy thông qua thu nhập SunPump là 161.015.070,16.Cơ chế mua lại và hủy bỏ này thực sự làm tăng tính khan hiếm của token SUN và tạo ra giá trị lâu dài cho những người nắm giữ đồng tiền này.
chỉ
Dữ liệu: Tin tặc Bitrue đã mua 3.000 ETH và rửa 4.600 ETH thông qua Tornado Cash
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi Ember, tin tặc Bitrue hiện đã sử dụng 8,304 triệu DAI để mua 3.000 ETH và rửa sạch 4.600 ETH (khoảng 12,65 triệu đô la) thông qua Tornado Cash. Vẫn còn 8,04 triệu DAI và 3.510 ETH trong địa chỉ.
chỉ
Biến động của những người chơi chính: Các lệnh mua lớn tập trung, BTC có cơ hội tiềm ẩn để phục hồi
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Trong 12 giờ qua, khối lượng giao dịch tích lũy của các lệnh mua chính đạt 241 triệu đô la Mỹ, vượt xa 124 triệu đô la Mỹ của các lệnh bán, với dòng tiền ròng vào là 117 triệu đô la Mỹ. Điều đáng chú ý là có một lần mua duy nhất là 45,28 triệu đô la Mỹ vào lúc 12:36 sáng, cho thấy lực lượng chính có ý định mạnh mẽ để hấp thụ tiền gần mức hỗ trợ chính. Hiện tại, mặc dù đường K-line trong Qi Zhou 2 giờ thể hiện mô hình giảm giá ba người lính đen, nhưng mô hình đáy phẳng cho thấy mức hỗ trợ bên dưới là mạnh. Kết hợp với chỉ báo KDJ đã vào vùng quá bán và các lệnh lớn chính có ý định rõ ràng để mua vào, BTC có thể báo hiệu sự phục hồi ngắn hạn. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch tiếp tục giảm xuống còn 46,72% mức trung bình và cần phải cảnh giác với rủi ro hoạt động thị trường không đủ. Nắm vững các động lực chính có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về điểm ngoặt của thị trường trước! Theo dõi các lệnh lớn chính sẽ giúp bạn nắm bắt cơ hội một cách chính xác. Dữ liệu đến từ thành viên PRO[BTC/USDT Binance 2 giờ] K-line, chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
chỉ
Dữ liệu: Một địa chỉ nào đó đã mua 18,9 triệu Aura với giá thấp vào ngày hôm qua, với tỷ lệ hoàn vốn là 26 lần
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của The Data Nerd, một địa chỉ nhất định đã mua 18,9 triệu aura với giá 63.800 đô la vào hôm qua, sau đó bán 3 triệu aura với giá 57.000 đô la. Hiện tại, địa chỉ này vẫn nắm giữ 15,9 triệu aura (trị giá khoảng 1,7 triệu đô la), với lợi nhuận đầu tư gấp 26 lần.
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã rút 33.500 ETH khỏi Binance trong hai ngày qua, tương đương khoảng 93,5 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, một cá voi/tổ chức “0xFC82” đã rút 33.500 ETH (93,5 triệu đô la Mỹ) khỏi Binance trong hai ngày qua.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-09-14 07:53
Moonpay được đăng ký với AUSTRAC tại Úc để cung cấp dịch vụ trao đổi tiền kỹ thuật số
Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ sở hạ tầng thanh toán tiền điện tử Moonpay được đăng ký với Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch Úc (AUSTRAC) để cung cấp dịch vụ trao đổi tiền kỹ thuật số tại Úc. Việc đăng ký này cho phép Moonpay thiết lập mối quan hệ xử lý thanh toán địa phương và cung cấp cho người dùng Úc các phương thức thanh toán thay thế như Osko và Pay ID.Là một thực thể đã đăng ký, Moonpay sẽ tuân thủ Đạo luật chống rửa tiền/Tội phạm xuyên quốc gia của Úc và tuân thủ các yêu cầu báo cáo, KYC và lưu trữ hồ sơ.
Tin tức
2024-08-23 15:43
Tòa án Úc phán quyết Kraken vi phạm luật doanh nghiệp, Kraken kêu gọi quy định rõ ràng về tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án Liên bang Úc đã ra phán quyết rằng Bit Trade Pty Ltd, công ty mà Kraken hoạt động tại Úc, đã vi phạm mục 994B của Đạo luật Công ty do không đưa ra "xác định thị trường mục tiêu" trước khi tung ra sản phẩm, một bước tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật. . Kraken cho biết phán quyết này phản ánh bản chất không rõ ràng của các quy định về tiền điện tử của Australia. Trong khi Kraken cam kết tuân thủ phán quyết, người phát ngôn của công ty tin rằng khung pháp lý hiện tại gây bất lợi cho các nhà đầu tư và kêu gọi sự rõ ràng về mặt pháp lý trong lĩnh vực tiền điện tử và Web3 càng sớm càng tốt. ASIC có kế hoạch tìm kiếm các hình phạt tài chính đối với Bit Trade. ASIC và Bit Trade có bảy ngày để thống nhất về việc tuyên bố và cấm.
Tin tức
2024-12-16 17:17
Dữ liệu: Bitcoin ETF Monochrome Spot của Úc nắm giữ 266 BTC
Theo tin tức từ BitouchNews, Tin tức chính thức cho biết rằng Monochrome Bitcoin Spot ETF (IBTC) của Úc đã nắm giữ 266 Bitcoin tính đến ngày 13 tháng 12, với quy mô quản lý tài sản khoảng 41,84 triệu USD.
Tin tức
02-05 07:28
CFTC tái tổ chức bộ phận thực thi của mình để tập trung vào gian lận và ngừng thực thi
Theo tin tức từ BitouchNews, Caroline Pham, quyền chủ tịch mới của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), cho biết hôm thứ Ba rằng cơ quan quản lý này đã tổ chức lại bộ phận thực thi pháp luật để "tập trung lại" vào vấn đề gian lận và "ngừng việc kiểm soát thông qua thực thi pháp luật".Dưới thời cựu Chủ tịch Rostin Behnam, bộ phận thực thi pháp luật của CFTC có một số nhóm làm việc, bao gồm một nhóm tập trung vào giao dịch nội gián, một nhóm khác về an ninh mạng và công nghệ mới nổi, và một nhóm thứ ba nhằm mục đích chống gian lận môi trường. Cuộc tái tổ chức mới đã giảm số lượng nhóm làm việc xuống chỉ còn hai.“Cấu trúc hợp lý này sẽ hiệu quả hơn trong việc thực thi các quy định và những thay đổi rất cần thiết này sẽ tối đa hóa các nguồn lực của CFTC để thực hiện nhiều hành động hơn nhằm truy tố những kẻ gian lận và những kẻ xấu khác”, Pham cho biết. , đúng hơn hơn là trừng phạt những công dân tốt.”Theo thông báo của CFTC, cơ cấu mới sẽ “sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực của CFTC để ngăn chặn gian lận, thao túng và lạm dụng và đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường”, cũng như “nâng cao khả năng thực hiện các vấn đề thực thi của cơ quan.” quản lý và giám sát để ngăn chặn việc vượt quá thẩm quyền và tăng cường tính nhất quán, công bằng và quy trình hợp lệ.”