Na Uy truy tố bốn người trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 87 triệu đô la

Na Uy truy tố bốn người trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 87 triệu đô la

2025-02-19 07:27:09

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , Cơ quan điều tra và truy tố tội phạm kinh tế và môi trường quốc gia Na Uy (Økokrim) đã truy tố bốn người đàn ông vào thứ Hai, cáo buộc họ lừa đảo 963 triệu kroner Na Uy (khoảng 86,5 triệu đô la Mỹ) thông qua các chương trình đầu tư giả mạo từ năm 2015 đến năm 2018. Băng nhóm lừa đảo này đã thu hút các nhà đầu tư bằng các loại tiền điện tử như OctaCoin, NanoCoin và Ormeus Coin, hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng không thực hiện bất kỳ khoản đầu tư thực tế nào.

Các nạn nhân có trụ sở tại Thụy Điển, Bỉ, Hà Lan và Trung Quốc đã đầu tư tiền vào các dự án đầu tư có tên Crypto888 Club, Octa Partners và Nano Club. Những thương hiệu này thực chất đều thuộc cùng một mô hình Ponzi. Sau khi Octa Partners sụp đổ, nó được đổi tên thành Nano Club, sau đó là Crypto888 và cuối cùng là Nano Crowd để tiếp tục lừa đảo tiền của các nhà đầu tư.

Na Uy Kế hoạch Ponzi Các chương trình đầu tư giả mạo

Tin tức

Binance Alpha niêm yết OKZOO (AIOT)

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web chính thức, Binance Alpha đã ra mắt OKZOO (AIOT).

Dữ liệu: Một cá voi đã rút 1,94 triệu đô la token TRUMP từ Binance để tham dự "Bữa tối Trump"

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, một giờ trước, có người đã tạo một ví mới và rút 150.100 token TRUMP (trị giá 1,94 triệu đô la) từ Binance để tham dự "Bữa tối Trump".

"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 158 triệu đô la và lệnh bán khống đã bùng nổ 98,66 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của Bitcoin(BTC) là 93774,21 đô la, tăng 1,32% trong 24 giờ. Trong thời gian này, tổng số tiền thanh lý hợp đồng trên toàn mạng lưới là 158 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là thanh lý vị thế bán khống. Số tiền thanh lý hợp đồng Bitcoin là 31,18 triệu đô la Mỹ(chiếm 19,65%). Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo.

Dữ liệu: Một con cá voi đã chi 425.000 đô la để mua 8,04 triệu SUNDOG trong ba ngày qua

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, một cá voi đã một lần nữa chi 536.000 TRX (132.000 đô la Mỹ) để mua 2,55 triệu SUNDOG.Trong 3 ngày qua, cá voi đã chi tổng cộng 1,73 triệu TRX (425.000 đô la Mỹ) để mua 8,04 triệu SUNDOG.

Dữ liệu: Một con cá voi đã mua 8.012 ETH với giá trung bình là 1.779 đô la và hoàn tất thanh toán

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi Lookonchain (@lookonchain), một địa chỉ cá voi đã mua lại 8.012 ETH (khoảng 14,25 triệu đô la Mỹ) với giá 1.779 đô la Mỹ cách đây 2 giờ và sử dụng số tiền này để trả nợ. Địa chỉ này đã kiếm được lợi nhuận khoảng 159.000 đô la thông qua các giao dịch ETH trong 10 ngày qua.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 04-03 19:02

GIGA Whale Josh Goltry bị kết án 2,5 năm tù vì kế hoạch Ponzi

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Laura Shin, người dẫn chương trình "Unchained", trùm GIGA Josh Goltyry (còn được gọi là Tiger) đã bị kết án 2,5 năm tù vì vụ lừa đảo quỹ đầu cơ Ponzi và phải trả 3,2 triệu đô la tiền bồi thường.

Tin tức 2023-10-19 20:01

Sàn giao dịch tiền điện tử châu Âu BitPanda nhận được giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tiền ảo của Na Uy

Theo tin tức từ BitouchNews, Sàn giao dịch tiền điện tử châu Âu BitPanda đã thông báo rằng họ đã trở thành một thực thể nước ngoài để có được giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tiền ảo ở Na Uy. BitPanda có giấy phép ở nhiều khu vực pháp lý ở Châu Âu bao gồm Áo, Đức, Pháp, Cộng hòa Séc và Thụy Điển, có hơn 4 triệu người dùng và cung cấp tài sản kỹ thuật số cho các tổ chức tài chính Châu Âu và những người mới tham gia.

Tin tức 04-18 19:59

Kẻ chủ mưu của chương trình lừa đảo Ponzi tiền điện tử Brazil bị kết án hơn 170 năm tù

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Coindesk, một tòa án Brazil đã tuyên án ba người chính đứng đầu chương trình Ponzi tiền điện tử "Braiscompany" với tổng mức án là 171 năm tù. Kẻ chủ mưu vụ lừa đảo, Joel Ferreira de Sousa, đã bị kết án 128 năm tù, trong khi hai nghi phạm khác, Gesana Layane Silva và Victor Veronez, lần lượt bị kết án 27 và 15 năm tù. Vụ lừa đảo này đã thu hút khoảng 20.000 nhà đầu tư và huy động bất hợp pháp khoảng 1,9 tỷ đô la.

Tin tức 2023-12-19 22:35

Na Uy mở rộng nghiên cứu CBDC sang lĩnh vực bán buôn

Theo tin tức từ BitouchNews, Ngân hàng Norges đã chia sẻ kết quả của giai đoạn thứ tư của thử nghiệm tiền kỹ thuật số (CBDC) của ngân hàng trung ương. Ngân hàng tin rằng CBDC bán lẻ hiện không cần thiết vì tiền gửi mã hóa có thể cung cấp giải pháp thay thế cho CBDC bán lẻ, vì vậy ngân hàng sẽ khám phá bán buôn CBDC, với khả năng thanh toán liên ngân hàng đối với các khoản tiền gửi được mã hóa. Giai đoạn thứ năm sẽ kéo dài đến cuối năm 2025, khi ban lãnh đạo ngân hàng trung ương sẽ có các công cụ để quyết định xem có nên tiếp tục ra mắt CBDC hay không.