Phân tích: Nhóm đứng sau LIBRA và MELANIA đang rửa tiền thông qua giao dịch chéo
2025-02-26 21:44:45
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, các nhóm nội bộ của LIBRA và MELANIA đang tiến hành rửa tiền “giao dịch ngược”.
Theo báo cáo, nhóm đã chi 19.846 SOL (khoảng 2,76 triệu đô la Mỹ) để mua một đồng tiền meme (POPE) có giá trị thị trường dưới 150.000 đô la Mỹ và cuối cùng bán với giá 175 SOL (khoảng 24.000 đô la Mỹ), dẫn đến khoản lỗ 2,73 triệu đô la Mỹ. 2,73 triệu đô la Mỹ đã được chuyển hiệu quả sang các ví khác theo cách "hợp pháp".
Tin tức
chỉ
Nguồn: Hoạt động của Israel chống lại Iraq có thể kéo dài hơn hai tuần
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của i24News của Israel, các nguồn tin từ Israel cho biết hoạt động chống lại Iran có thể mất ít nhất vài ngày, nhưng cũng có thể kéo dài hơn hai tuần. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm phản ứng của Iran, sự tham gia của Hoa Kỳ, v.v.
chỉ
Anthony Pompliano có kế hoạch ra mắt công cụ đầu tư Bitcoin và có kế hoạch huy động 750 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Doanh nhân tiền điện tử Anthony Pompliano được cho là đang có kế hoạch ra mắt một phương tiện đầu tư Bitcoin mới nhằm mục đích huy động 750 triệu đô la. Pompliano dự kiến sẽ giữ chức vụ CEO của ProCapBTC, một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) có kế hoạch sáp nhập với Columbus Circle Capital 1 đã niêm yết.Dưới sự lãnh đạo của Anthony Pompliano (các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra), ProCapBTC được cho là sẽ huy động 5 tỷ đô la tài trợ vốn chủ sở hữu và 2,5 tỷ đô la nợ chuyển đổi thông qua việc sáp nhập với Circle Circle Capital 1, được hỗ trợ bởi ngân hàng đầu tư Cohen & Company. Giao dịch ProCapBTC có thể được công bố sớm nhất là vào tuần tới, nhưng các điều khoản cụ thể vẫn chưa được hoàn thiện.
chỉ
Bitget Onchain ra mắt token RICO, SGC và KTA
Theo tin tức từ BitouchNews, Bitget Onchain hiện khả dụng Solana, BNB Smart Chain và các token MEME của hệ sinh thái Base là RICO, SGC và KTA. Người dùng có thể bắt đầu giao dịch trong phần giao dịch Onchain.Bitget Onchain hướng đến mục tiêu đạt được kết nối liền mạch giữa CEX và DEX, cung cấp cho người dùng trải nghiệm giao dịch trên chuỗi thuận tiện, hiệu quả và an toàn hơn. Người dùng có thể trực tiếp sử dụng tài khoản giao ngay Bitget(USDT/USDC) để giao dịch các tài sản phổ biến trên chuỗi. Hiện tại, các chuỗi công khai phổ biến như Solana(SOL), BNB Smart Chain(BSC) và Base được hỗ trợ.
chỉ
Tổng thống Hoa Kỳ Trump: Cuộc tấn công của Israel vào Iran là 'xuất sắc'
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, Tổng thống Hoa Kỳ Trump nói rằng cuộc tấn công của Israel vào Iran là "xuất sắc".
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã gửi 4 triệu USDC vào Hyperliquid và mở các vị thế mua dài hạn trong các altcoin như POPCAT và PEPE
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Onchain Lens, một cá voi đã gửi 4 triệu USDC (tổng cộng 6 triệu đô la Mỹ) vào Hyperliquid và mở nhiều vị thế mua: POPCAT, PEPE, WIF, BONK, LDO với đòn bẩy 10x; ZK với đòn bẩy 5x; và PURR với đòn bẩy 3x.Trước đó, cá voi này đã mất 7,75 triệu đô la Mỹ.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
02-17 09:44
Bubblemaps: Xác nhận rằng token LIBRA và MELANIA được vận hành bởi cùng một nhóm
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo công ty phân tích dữ liệu blockchain Bubblemaps, bằng cách phân tích các bản ghi chuyển tiền xuyên chuỗi và mô hình thời gian, có thể xác nhận rằng dự án gây tranh cãi gần đây Libra và token Melania trước đó được điều hành bởi cùng một nhóm. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy địa chỉ 0xcEA không chỉ tham gia vào việc tạo ra token Melania mà còn cung cấp hỗ trợ tài chính cho DEfcyK, người tạo ra token Libra. Địa chỉ này đã kiếm được lợi nhuận 6 triệu đô la bằng cách "chạy trước" các giao dịch cho token Libra thông qua nhiều ví liên kết. Dự án Libra đã rút 87 triệu đô la USDC và SOL khỏi nhóm thanh khoản. Bubblemaps tiết lộ thêm rằng nhóm này cũng tham gia vào một số dự án "pump and dump" bị nghi ngờ, bao gồm các mã thông báo như TRUST, KACY, VIBES và HOOD. Hiện tại, các cuộc điều tra có liên quan vẫn đang được tiến hành.
Tin tức
02-15 11:02
Dữ liệu: Một địa chỉ từng kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ TRUMP và MELANIA đã kiếm được thêm 4,56 triệu đô la lợi nhuận thông qua LIBRA ngày hôm nay
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, địa chỉ "LeBron" trước đó đã kiếm được 8,9 triệu đô la thông qua MELANIA, 3,2 triệu đô la thông qua TRUMP và 1 triệu đô la thông qua HARRYBOLZ. Hôm nay một lần nữa, 4,56 triệu đô la đã được kiếm được thông qua LIBRA.
Tin tức
01-20 08:20
Dữ liệu: Người ta nghi ngờ rằng một người trong nội bộ đã mua 3,838 triệu đồng MELANIA và bán 1,92 triệu đồng, với tổng lợi nhuận ước tính khoảng 37,24 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của The Data Nerd, một quỹ thông minh (bị nghi ngờ là người trong cuộc) đã chi 800.000 USD để mua 3,838 triệu token MELANIA (giá vào lệnh trung bình là 0,21 USD). Sau đó, anh đã bán 1,92 triệu token MELANIA với giá 13,14 triệu USD.Hiện tại, anh vẫn nắm giữ 1,92 triệu token (trị giá khoảng 24,9 triệu USD), với tổng lợi nhuận ước tính khoảng 37,24 triệu USD, lợi tức đầu tư gấp 46,5 lần.
Tin tức
02-17 08:55
Mã thông báo của nhóm MELANIA sẽ được mở khóa từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 2 và 3% tổng số mã thông báo sẽ được mở khóa
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà phân tích chuỗi Yu Jin đã tweet rằng các quy tắc mở khóa token MELANIA cho thấy token của nhóm chỉ có thời hạn khóa là 30 ngày. Sau 30 ngày, 3% sẽ được mở khóa và sau đó 2,25% (khoảng 22,5 triệu token) sẽ được mở khóa mỗi tháng trong 12 tháng tiếp theo. Tổng cộng 30% số token sẽ được mở khóa trong vòng 13 tháng. 3% (khoảng 30 triệu) tổng số token sẽ được mở khóa từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 2.