Tên tội phạm rửa tiền lớn nhất Singapore Wang Shuiming có thể bị dẫn độ về Trung Quốc, đồng phạm của hắn là chủ mưu của vụ lừa đảo nền tảng tiền điện tử AAX của Hồng Kông

Tên tội phạm rửa tiền lớn nhất Singapore Wang Shuiming có thể bị dẫn độ về Trung Quốc, đồng phạm của hắn là chủ mưu của vụ lừa đảo nền tảng tiền điện tử AAX của Hồng Kông

2025-03-03 23:48:46

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của NetEase Qingliu Studio, Wang Shuiming, người gốc Anxi, Phúc Kiến, bị tình nghi có liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất Singapore. Ông đã bị bắt tại Montenegro và sẽ bị dẫn độ trở lại Trung Quốc. Đối tác của anh ta, Su Weiyi, được xác nhận là kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo nền tảng tiền điện tử AAX của Hồng Kông và đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ vào tháng 7 năm 2024.

Vào tháng 11 năm 2022, Atom Asset Exchange đột nhiên không thể rút tiền mặt và sau đó phá sản. Su Weiyi đã bỏ trốn với 16,74 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 15,675 triệu nhân dân tệ). Vào tháng 7 năm 2024, Tô Vị Nghĩa lại bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ. Điều đáng nói là Su Weiyi còn đồng sở hữu nhiều công ty khác với các đối tác khác có quan hệ họ hàng với cựu thị trưởng người Philippines gốc Hoa Alice Guo bị kết án.

Vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, hơn 400 cảnh sát Singapore đã tiến hành đột kích và phá thành công vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore, liên quan đến 3 tỷ đô la Singapore (khoảng 16 tỷ nhân dân tệ). Cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 nghi phạm ngay tại chỗ. Các nghi phạm có độ tuổi từ 31 đến 44 và đều đến từ Phúc Kiến. Họ được gọi là "Băng đảng Phúc Kiến". Họ nắm giữ hộ chiếu của nhiều quốc gia và sử dụng các tài liệu giả, công ty bình phong và tiền điện tử để rửa tiền từ cờ bạc bất hợp pháp và gian lận ở Đông Nam Á và đầu tư vào các tài sản cao cấp ở Singapore và nước ngoài.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát Singapore, Vương Thụy Minh không chỉ có khối tài sản khổng lồ ở bên ngoài Singapore. Tại Trung Quốc, công ty của ông đã đầu tư tới 32 triệu nhân dân tệ và sở hữu các nhà máy trị giá hàng triệu nhân dân tệ; tại Hạ Môn, ông sở hữu hai căn hộ có tổng giá trị 20 triệu nhân dân tệ; ông có 2 triệu đô la Hồng Kông trong tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và số tiền điện tử trị giá 110.000 đô la Mỹ.

Vụ án rửa tiền Vương Thuỷ Minh AAX

Tin tức

Địa chỉ bị nghi ngờ là Roland Sun, cố vấn chung của Distributed Capital, đã chuyển 1998 ETH cho Binance trong 17 giờ qua

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu theo dõi của @ai_9684xtpa, một địa chỉ bị nghi ngờ là của Roland Sun, cố vấn chung của Distributed Capital, đã nạp 1.998 ETH (khoảng 3,61 triệu đô la Mỹ) vào Binance trong 17 giờ qua. Nếu bán đi, sẽ lỗ 842.000 đô la Mỹ.Địa chỉ này đã rút 4.600 ETH từ Bybit với mức giá trung bình là 2.229 đô la Mỹ hai tháng trước. Hiện tại, địa chỉ này vẫn nắm giữ 4.129 ETH với tổng giá trị là 7,49 triệu đô la Mỹ.

Dữ liệu: Một con cá voi đã chi 5,732 triệu đô la để mua TRUMP, hiện đã tăng giá lên 6,841 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích Ember trên chuỗi, một cá voi đã mua TRUMP với giá 13,4 đô la vào sáng sớm nay. Với việc giá TRUMP tăng lên 16 đô la vào hôm nay, số tiền ông mua token TRUMP trị giá 5,732 triệu đô la hiện có giá trị là 6,841 triệu đô la.

Dữ liệu: Quỹ đầu tư nhóm 1inch đã bán 70,76 WBTC một lần nữa cách đây 30 phút

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi Yu Jin, quỹ đầu tư của nhóm 1inch đã bán thêm 70,76 WBTC để đổi lấy 6,676 triệu USDC cách đây 30 phút, với giá bán là 94.346 đô la Mỹ.Quỹ đầu tư của nhóm 1inch đã chi 44,22 triệu đô la cho WBTC, ETH và 1INCH từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3:28,85 triệu đô la được sử dụng để mua 11.198 ETH với giá trung bình là 2.577 đô la;14,21 triệu đô la được sử dụng để mua 160,8 WBTC với giá trung bình là 88.395 đô la;1,15 triệu đô la được sử dụng để mua 4,7 triệu 1INCH với giá trung bình là 0,245 đô la.Trong số ba token này, chỉ có WBTC hiện đang có lãi và đây cũng là những gì họ đang bán.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ: Việc Fed hủy bỏ các quy tắc về ngân hàng tiền điện tử chỉ là lời nói suông, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis đã đăng dòng tweet rằng việc Cục Dự trữ Liên bang rút lại hướng dẫn về tiền điện tử chỉ là lời nói suông, không phải là tiến triển thực sự.Cục Dự trữ Liên bang đã kìm hãm các công ty trong nhiều ngành công nghiệp và gây tổn hại đến lợi ích của người Mỹ bằng cách kìm hãm sự đổi mới và đóng cửa các doanh nghiệp. Cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc. Cynthia Lummis chỉ ra rằng tuyên bố chính sách của Cục Dự trữ Liên bang rằng Bitcoin và tài sản kỹ thuật số được coi là “không an toàn và không lành mạnh” vẫn chưa bị rút lại.Bà cũng nhắc lại rằng nhiều nhân viên đứng sau Chiến dịch Chokepoint 2.0 hiện vẫn đang tham gia vào chính sách mã hóa.

Dữ liệu: Tổng giá trị thị trường của stablecoin đã tăng 1,61% trong 7 ngày qua, vượt quá 238,1 tỷ đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu DefiLlama , tổng giá trị thị trường của các đồng tiền ổn định trên toàn mạng hiện là 238,101 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,61% trong 7 ngày qua, trong đó USDT chiếm 61,66% thị phần.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-07-20 09:36

Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ nghi phạm quản lý sàn giao dịch tiền ảo AAX

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Financial Times, sàn giao dịch tiền ảo AAX đã ngừng hoạt động kể từ cuối năm 2022 và khách hàng không thể rút các tài sản ảo liên quan. Cảnh sát Hồng Kông hôm qua đã bắt giữ một người đàn ông địa phương 39 tuổi vì nghi ngờ quản lý nền tảng này. Cảnh sát cho biết sau khi điều tra sâu hơn, các quan chức của Cục Tội phạm Thương mại đã xác định được một người đàn ông có liên quan đến vụ án. Người đàn ông này rời Hong Kong vào tháng 11 năm 2022 và bị bắt khi vào Hong Kong ngày hôm qua.

Tin tức 2024-10-15 15:23

Cựu Thị trưởng Philippines Alice Guo có liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử AAX bị sập

Theo tin tức từ BitouchNews, Cựu Thị trưởng Philippines Alice Guo có liên quan đến Sàn giao dịch tài sản Atom (AAX) không còn tồn tại, nơi rửa tiền và đánh cắp tài sản tiền điện tử của khách hàng vào năm 2022.Ngoài ra, cảnh sát Hong Kong cho rằng Su Weiyi là "chủ mưu" của AAX, sàn giao dịch từng có hơn 2 triệu người dùng và hiện đã sụp đổ. Anh ta bị cáo buộc đã bòn rút ít nhất 2,15 triệu USD tiền điện tử của khách hàng. Nhưng một bản kiến nghị cho biết con số này ít nhất là 30 triệu USD. Su Weiyi đồng sở hữu các công ty khác với các đối tác liên quan đến những trọng tội bị kết án Alice Guo và Huang Zhiyang (đối tác của Baofu).Guo phải đối mặt với 87 tội danh rửa tiền, cũng như tội điều hành một tổ chức cờ bạc bất hợp pháp và buôn người. Nếu bị kết tội, cô và đồng bọn có thể phải đối mặt với mức án lên tới 1.218 năm tù. Guo phủ nhận mọi cáo buộc.

Tin tức 04-22 13:17

Thẩm phán Hoa Kỳ áp dụng quy tắc nộp đơn đầu tiên để chuyển vụ kiện Binance sang Florida

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Barbara Rothstein đã ra phán quyết vào ngày 21 tháng 4 chuyển vụ kiện cáo buộc Binance hỗ trợ rửa tiền từ Washington sang Quận phía Nam của Florida.Thẩm phán cho biết vụ án này có sự trùng lặp đáng kể với một vụ kiện tương tự được đệ trình tại Florida vào tháng 6 năm 2023 và việc chuyển giao sẽ tránh trùng lặp vụ kiện và cải thiện hiệu quả tư pháp. Mặc dù luật sư của nguyên đơn lập luận rằng có sự khác biệt giữa hai vụ kiện, bao gồm cả vụ kiện ở Washington nêu tên cựu CEO CZ là bị đơn, nhưng thẩm phán nhận thấy rằng danh mục nguyên đơn liên quan đến hai vụ kiện này đủ giống nhau để áp dụng "quy tắc ai khởi kiện trước".Vụ kiện ban đầu được đệ trình lên Washington vào tháng 8 năm 2024, cáo buộc rằng nền tảng Binance đã được sử dụng để rửa tiền điện tử bị đánh cắp.

Tin tức 04-26 16:26

Địa chỉ bị nghi ngờ là Roland Sun, cố vấn chung của Distributed Capital, đã chuyển 1998 ETH cho Binance trong 17 giờ qua

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu theo dõi của @ai_9684xtpa, một địa chỉ bị nghi ngờ là của Roland Sun, cố vấn chung của Distributed Capital, đã nạp 1.998 ETH (khoảng 3,61 triệu đô la Mỹ) vào Binance trong 17 giờ qua. Nếu bán đi, sẽ lỗ 842.000 đô la Mỹ.Địa chỉ này đã rút 4.600 ETH từ Bybit với mức giá trung bình là 2.229 đô la Mỹ hai tháng trước. Hiện tại, địa chỉ này vẫn nắm giữ 4.129 ETH với tổng giá trị là 7,49 triệu đô la Mỹ.