Tin tức
02-15 09:02
Người sáng lập CluCoin đã biển thủ tiền của nhà đầu tư để đánh bạc và bị kết án 27 tháng tù và phải bồi thường 1,14 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Austin Michael Taylor, người sáng lập dự án tiền điện tử CluCoin tại Miami, đã bị kết án 27 tháng tù vì tội gian lận chuyển tiền và phải bồi thường 1,14 triệu đô la.Taylor đã phát hành token CLU trên BNB Chain vào năm 2021 và sau đó ra mắt Goobers NFT, trò chơi Gridlock trên Web3 và nền tảng metaverse Xenia. Đầu năm 2023, anh ta thừa nhận đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để đánh bạc trực tuyến và thua tiền. Trước đây, token CLU có giá trị thị trường là 17 triệu đô la, nhưng hiện tại chỉ còn 54.000 đô la. Giá sàn cao nhất của Goobers NFT đạt 55,25 ETH, sau đó giá giảm mạnh.
Tin tức
03-08 10:52
SBF đã bị giam giữ biệt lập sau cuộc phỏng vấn trái phép với Tucker Carlson
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, SBF (Sam Bankman-Fried) đã bị giam giữ biệt lập sau khi trả lời phỏng vấn Tucker Carlson mà không được phép.
Tin tức
03-14 21:13
Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ tuyên án Crypto KOL “TJ Stone” 45 tháng tù
Theo tin tức từ BitouchNews, KOL Thomas John Sfraga, còn được gọi là "TJ Stone", đã bị thẩm phán liên bang Frederic Block tại tòa án liên bang Brooklyn tuyên án 45 tháng tù giam về tội gian lận chuyển tiền. Theo bản án, ông bị yêu cầu nộp lại 1.337.700 đô la và bồi thường số tiền sẽ được xác định sau.
Tin tức
03-16 12:56
Người sáng lập AML Bitcoin phải đối mặt với án tù lên tới 30 năm vì tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News.bitcoin, một bồi thẩm đoàn liên bang tại San Francisco đã kết tội nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade về tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Andrade sẽ bị kết án vào ngày 22 tháng 7 năm 2025. Ông ta có thể phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù vì tội gian lận chuyển tiền và 10 năm tù vì tội rửa tiền, và phải tịch thu tài sản liên quan đến tội ác của mình.Theo bằng chứng được trình bày tại phiên tòa, Andrade, 47 tuổi, ở Texas, đã biển thủ hơn 2 triệu đô la từ doanh số bán Bitcoin AML cho các chi phí cá nhân, bao gồm việc mua hai bất động sản ở Texas và hai chiếc xe sang trọng. Ông ta rửa tiền của các nhà đầu tư thông qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và sau đó sử dụng số tiền đó để tài trợ cho các giao dịch mua của riêng mình. Hội đồng xét xử phát hiện Andrade đã khai man rằng AML Bitcoin sắp được Cơ quan quản lý kênh đào Panama chấp thuận mặc dù thực tế không hề có thỏa thuận nào như vậy. Thông qua những tuyên bố sai sự thật này, ông đã huy động được hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư.