Quản trị viên sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga bị bắt tại Ấn Độ vì rửa tiền cho tin tặc Triều Tiên

Quản trị viên sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga bị bắt tại Ấn Độ vì rửa tiền cho tin tặc Triều Tiên

2025-03-13 07:30:52

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo TechCrunch, Aleksej Besciokov, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga, đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ tại Varkala, Kerala, Ấn Độ vào ngày 12 tháng 3. Sàn giao dịch này trước đây đã được chính phủ EU và Hoa Kỳ chấp thuận.

Cảnh sát Ấn Độ xác nhận vụ bắt giữ được thực hiện theo lệnh bắt giữ do Tòa án Patiala House ở New Delhi ban hành theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ. Nicole Oxman, người phát ngôn của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đã xác nhận động thái này với TechCrunch nhưng từ chối bình luận thêm.

Tuần trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc Besciokov đích thân phê duyệt các giao dịch trên Garantex có liên quan đến tin tặc chính phủ Triều Tiên và các tội phạm mạng khác, đồng thời đệ đơn cáo buộc hình sự đối với ông vì tạo điều kiện rửa tiền trên sàn giao dịch tiền điện tử. Chính quyền Hoa Kỳ đã đóng băng hơn 26 triệu đô la tài sản tiền điện tử và tịch thu trang web của Garantex.

Garantex Tin tặc Bắc Triều Tiên

Tin tức

Tỷ lệ tài trợ ALPACA của Binance đạt -1,24%, tâm lý bi quan của thị trường đang ở mức cao

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tỷ lệ tài trợ vĩnh viễn hiện tại của Binance ALPACA/USDT là -1,24%, điều này có nghĩa là bên bán cần phải trả phí tài trợ cho bên mua, cho thấy tâm lý thị trường đang rất bi quan. AiCoin[Trang chủ PC-Danh sách phổ biến] đã ra mắt danh sách "Tỷ lệ tài trợ", nơi bạn có thể xem các cơ hội đầu tư chênh lệch giá tiềm năng. Tài trợ là một cơ chế quan trọng để các hợp đồng vĩnh viễn neo giá giao ngay và được sử dụng để cân bằng tâm lý mua và bán. Khi tỷ lệ tài trợ > 0, các vị thế mua cần phải trả phí tài trợ cho các vị thế bán; khi tỷ lệ tài trợ 0, các vị thế bán cần phải trả phí tài trợ cho các vị thế mua.

Binance công bố tiêu chuẩn niêm yết và hủy niêm yết

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Binance đã nêu chi tiết các tiêu chuẩn niêm yết và hủy niêm yết, bao gồm các yêu cầu niêm yết đối với các sản phẩm như Binance Alpha, Binance Futures và Binance Spot, cũng như các điều kiện mà nhóm dự án cần đáp ứng.Binance cũng nhấn mạnh việc liên tục theo dõi hiệu suất thị trường, bối cảnh của nhóm, sự tuân thủ và bảo mật sản phẩm, và các dự án không đáp ứng các tiêu chuẩn có thể bị hủy niêm yết.

Coeptis thông báo sáp nhập với Z Squared để chuyển đổi thành công ty khai thác tài sản kỹ thuật số

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Coeptis Therapeutics sẽ sáp nhập với Z Squared, công ty tập trung vào khai thác Dogecoin và có kế hoạch đổi tên thành Z Squared, chính thức chuyển đổi từ công ty dược phẩm sinh học thành công ty khai thác tài sản kỹ thuật số. Việc sáp nhập sẽ bao gồm việc mua lại 9.000 máy khai thác Dogecoin và thoái vốn khỏi bộ phận dược phẩm sinh học ban đầu.Giá cổ phiếu của Coeptis đã giảm gần 40% sau tin tức này và giá trị thị trường hiện tại của công ty chỉ còn khoảng 32 triệu đô la Mỹ. Công ty mới sẽ được điều hành bởi CEO hiện tại của Z Squared là David Halabu và COO Michelle Burke, với mục tiêu tạo ra công ty khai thác Dogecoin lớn nhất tại Hoa Kỳ.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lummis: Sẽ tiếp tục thúc giục Cục Dự trữ Liên bang đối xử công bằng với ngành tài sản kỹ thuật số

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông điệp được đăng trên mạng xã hội bởi Cynthia Lummis, chủ tịch Tiểu ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ về Tài sản kỹ thuật số, bà cho biết bà sẽ tiếp tục yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang chịu trách nhiệm cho đến khi ngành tài sản kỹ thuật số được đối xử công bằng.

Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, tổng hợp đồng thanh lý mạng là 338 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coinglass, trong 24 giờ qua, tổng giá trị thanh lý hợp đồng trên thị trường tiền điện tử đã đạt 338 triệu đô la Mỹ, trong đó các vị thế mua đã thanh lý 110 triệu đô la Mỹ và các vị thế bán đã thanh lý 228 triệu đô la Mỹ. Tổng cộng có 136.144 người bị thanh lý trên toàn thế giới và đợt thanh lý lớn nhất xảy ra trên BTCUSDT của Binance, trị giá 12,4586 triệu đô la Mỹ.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 03-24 22:50

Sàn giao dịch tiền điện tử bị trừng phạt của Nga Garantex có thể đã đổi tên thành Grinex

Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty phân tích chuỗi khối Thụy Sĩ Global Ledger cho biết một lượng lớn dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi cho thấy sàn giao dịch tiền điện tử của Nga bị trừng phạt Garantex có thể đã đổi tên thành Grinex. Cả dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi đều cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa hai sàn giao dịch, với Grinex là sàn kế thừa trực tiếp của Garantex.

Tin tức 04-22 09:56

Sàn giao dịch WazirX của Ấn Độ dự kiến sẽ khởi động lại vào tháng 5, chờ sự chấp thuận từ tòa án Singapore

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ WazirX đang chờ phiên điều trần tại Tòa án tối cao Singapore vào ngày 13 tháng 5 để xin phép khởi động lại nền tảng và bắt đầu kế hoạch bồi thường cho người dùng. Sàn giao dịch này đã bị tin tặc Triều Tiên tấn công vào tháng 7 năm ngoái, gây ra thiệt hại 234 triệu đô la tài sản tiền điện tử, khiến nền tảng này phải tạm dừng mọi hoạt động rút tiền. Hơn 90% chủ nợ đã bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch tái cấu trúc, bao gồm việc phát hành mã thông báo phục hồi dự kiến sẽ trả lại 75%-80% số dư tài khoản của người dùng.Nếu được chấp thuận, WazirX sẽ hoạt động trở lại trong vòng 10 ngày làm việc. Trong khi đó, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã bác bỏ đơn kiện của 54 nạn nhân, cho rằng các vấn đề về chính sách mã hóa không thuộc thẩm quyền của tòa.

Tin tức 02-06 09:50

Hơn 700.000 đô la giá trị ETH trên Hyperliquid đã bị thanh lý, được đánh dấu là tin tặc Triều Tiên

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của lmk.fun (trước đây là Scopescan), một hacker Triều Tiên từng giao dịch trên Hyperliquid đã thanh lý 704.000 đô la ETH và hiện đang nắm giữ 2.872 đô la.Trước đó, KOL tiền điện tử Tay đã tuyên bố trên nền tảng X rằng anh đã phát hiện nhiều địa chỉ tin tặc Triều Tiên được đánh dấu đang giao dịch trên Hyperliquid gần đây, với tổng thiệt hại lên tới hơn 700.000 đô la.

Tin tức 02-21 23:16

SlowMist Yu Xian: Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng xét theo phương pháp đa chữ ký và rửa tiền an toàn, cuộc tấn công Bybit có vẻ là do tin tặc Triều Tiên thực hiện

Theo tin tức từ BitouchNews, SlowMist Yu Xian đã đăng trên nền tảng X : "Mặc dù hiện tại không có bằng chứng rõ ràng, nhưng xét theo phương pháp đa chữ ký Safe và phương pháp rửa tiền hiện tại, có vẻ như tin tặc Triều Tiên. Tin tặc Triều Tiên, nếu tôi có làm gì sai với bạn, vui lòng sửa lỗi cho tôi và tôi sẽ xin lỗi..."