Theo tin tức từ BitouchNews, Justin Sun đã công bố “bảy tội lỗi” của First Digital Trust (FDT) trên mạng xã hội, bao gồm: vi phạm nghĩa vụ ủy thác, sử dụng sai tiền của khách hàng, hoạt động đầu tư trái phép, gian lận hoặc trộm cắp, báo cáo sai sự thật hoặc che giấu thông tin, vi phạm các quy định về Chống rửa tiền (AML) và vi phạm các quy định của POBO Hồng Kông. Chi tiết như sau:

Tội 1: Vi phạm nghĩa vụ ủy thác

Theo Pháp lệnh ủy thác của Hồng Kông (Chương 29), người được ủy thác phải hành động một cách thận trọng, siêng năng và trung thành. Việc biển thủ tiền của khách hàng vi phạm Điều 4 (nghĩa vụ chăm sóc hợp lý) và nguyên tắc ủy thác. Rõ ràng là FDT sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường và thiệt hại trong vụ kiện dân sự.

Tội danh 2: Sử dụng sai mục đích tiền của khách hàng

Quy định về Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (Tiền của khách hàng) (Chương 571) quy định rằng tiền lưu ký không được sử dụng cho mục đích riêng của bên lưu ký. Tài sản của khách hàng phải được giữ trong các tài khoản riêng biệt và việc rút tiền trái phép bị nghiêm cấm. Bằng cách chuyển tiền TUSD cho ARIA DMCC mà không được phép, FDT sẽ phải đối mặt với các biện pháp cưỡng chế, bao gồm tiền phạt, thu hồi giấy phép hoặc truy tố hình sự.

Tội 3: Hoạt động đầu tư không có giấy phép

Mặc dù FDT được đăng ký là Nhà cung cấp dịch vụ công ty hoặc ủy thác (TCSP), nhưng công ty không có bất kỳ giấy phép SFC nào để thực hiện các hoạt động được quản lý thay mặt cho khách hàng. Các hoạt động đầu tư liên quan đến tài sản TUSD tại ARIA đã vi phạm trực tiếp các quy định của Pháp lệnh Chứng khoán và Tương lai, cụ thể là tham gia vào các hoạt động được quản lý mà không được phép.

Tội 4: Gian lận hoặc trộm cắp

Việc biển thủ tiền với mục đích lừa đảo khách hàng cấu thành hành vi gian lận hoặc trộm cắp. FDT đã thông đồng với những kẻ đồng lõa như Aria CFF, Truecoin (Alex De Lorraine) và Crossbridge/Finaport (Yai Sukonthabhund) để che giấu hành vi biển thủ bằng cách làm giả hồ sơ và khai báo các khoản đầu tư sai sự thật.

Tội 5: Báo cáo sai sự thật hoặc che giấu thông tin

Để che giấu hành vi biển thủ hoặc giao dịch trái phép, FDT đã cung cấp các báo cáo sai sự thật và các tài liệu gian lận, khẳng định rằng tiền của TUSD vẫn còn nguyên vẹn và được đầu tư theo đúng chỉ dẫn. Đây là hành vi vi phạm Mục 300 của SFO (hành vi gian lận hoặc lừa đảo khi giao dịch chứng khoán).

Tội 6: Vi phạm Quy định về chống rửa tiền (AML)

Bằng cách chuyển tiền biển thủ thông qua các giao dịch phức tạp hoặc tài khoản nước ngoài để che giấu nguồn gốc của chúng, FDT đã tạo điều kiện và/hoặc vi phạm các quy định về AML.

Tội 7: Sắc lệnh phòng ngừa hối lộ (POBO)

Sắc lệnh phòng ngừa hối lộ là văn bản pháp luật chính quản lý các ủy ban bí mật ở Hồng Kông. Luật này coi các giao dịch tham nhũng là phạm pháp, bao gồm cả trường hợp một đại lý nhận được các khoản lợi ích hoặc hoa hồng không được tiết lộ mà không có sự đồng ý của người chủ. FDT/Legacy, dưới sự chỉ đạo của Vincent Chok, đã nhận được khoản hối lộ bí mật từ DMCC để đổi lấy việc chuyển tiền ký quỹ TUSD bất hợp pháp.