Đăng nhập/ Đăng ký
Block của Jack Dorsey đạt được thỏa thuận trị giá 40 triệu đô la với các cơ quan quản lý của New York về hành vi vi phạm chống rửa tiền
2025-04-10 21:28:37
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , công ty thanh toán Block , Inc. của Jack Dorsey đã đạt được thỏa thuận bồi thường 40 triệu đô la với cơ quan quản lý tài chính của Tiểu bang New York về lỗ hổng trong luật chống rửa tiền.

Lệnh chấp thuận, được Sở Dịch vụ Tài chính New York ban hành vào thứ năm, cho biết cuộc điều tra của họ phát hiện ra rằng công ty công nghệ tài chính trước đây được gọi là chương trình chống rửa tiền của Square "đã không xem xét đầy đủ những rủi ro đáng kể do quy mô và tính phức tạp của doanh nghiệp" khi cung cấp dịch vụ Bitcoin thông qua Cash App.

Cơ quan quản lý đặc biệt chỉ ra rằng Block có ba lỗ hổng lớn: thiếu các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền dựa trên rủi ro, không thẩm định khách hàng đầy đủ và xử lý lỏng lẻo các giao dịch Bitcoin có rủi ro cao, dẫn đến một lượng lớn các giao dịch ẩn danh không được xem xét. Đây là lần thứ hai trong năm nay Block phải trả tiền dàn xếp cho các vấn đề chống rửa tiền. Vào tháng 1, công ty đã trả 80 triệu đô la cho các cơ quan quản lý tài chính tại 48 tiểu bang.

Người phát ngôn Block cho biết thỏa thuận giải quyết này đánh dấu việc công ty đã giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giấy phép chuyển tiền cấp tiểu bang và nhấn mạnh rằng mặc dù công ty không thừa nhận kết quả điều tra nhưng đã đầu tư rất nhiều nguồn lực để cải thiện hệ thống tuân thủ của Cash App. Theo thỏa thuận, Block phải thuê một giám sát viên độc lập để thực hiện việc khắc phục.

Tin tức
chỉ
Binance sẽ đổi tên Hợp đồng vĩnh viễn ký quỹ PUMPUSDT thành Hợp đồng vĩnh viễn ký quỹ PUMPBTCUSDT
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Binance Futures đã công bố rằng họ sẽ đổi tên hợp đồng vĩnh viễn PUMPUSDT ký quỹ USDⓈ vào ngày 13 tháng 6 năm 2025. Hợp đồng hiện tại sẽ được đóng lại và tất cả các vị thế sẽ được tự động thanh toán vào lúc 09:00 (UTC) ngày 13 tháng 6 và hợp đồng vĩnh viễn PUMPBTCUSDT được đổi tên sẽ được ra mắt vào lúc 10:00 (UTC), cung cấp đòn bẩy lên tới 50 lần.
chỉ
Ripple đầu tư thêm 5 triệu đô la vào giáo dục blockchain Châu Á Thái Bình Dương
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Ripple tuyên bố sẽ mở rộng đầu tư vào giáo dục blockchain tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và bổ sung 5 triệu đô la tài trợ cho sáu quốc gia thông qua chương trình nghiên cứu blockchain tại trường đại học.
chỉ
Arthur Hayes: HYPE sắp đạt đến đỉnh cao mới
Theo tin tức từ BitouchNews, Arthur Hayes đã viết: "HYPE sắp phá vỡ (một đỉnh cao mới). Nó sẽ tăng cao đến mức nào sau khi vượt qua mức 40 đô la? Nó sẽ tăng nhanh đến mức nào?"
chỉ
Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã thanh lý 451 triệu đô la Mỹ, 59,7506 triệu lệnh mua đã được thanh lý và 391 triệu lệnh bán đã được thanh lý
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coinglass, trong 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý trong toàn mạng đạt 451 triệu đô la Mỹ, trong đó các vị thế mua được thanh lý là 59,7506 triệu đô la Mỹ và các vị thế bán được thanh lý là 391 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, số tiền thanh lý các vị thế mua Bitcoin là 9,5895 triệu đô la Mỹ, và số tiền thanh lý các vị thế bán đạt 196 triệu đô la Mỹ; số tiền thanh lý các vị thế mua Ethereum là 16,3783 triệu đô la Mỹ, và số tiền thanh lý các vị thế bán là 95,7408 triệu đô la Mỹ.Ngoài ra, trong 24 giờ qua, tổng cộng 107.499 người đã bị thanh lý trên toàn thế giới, trong đó, đợt thanh lý đơn lẻ lớn nhất xảy ra ở Binance - BTCUSDT, với giá trị là 4,0596 triệu đô la Mỹ.
chỉ
Pundi AI hợp tác với ElizaOS để cung cấp cho các nhà phát triển dữ liệu phi tập trung và các tác nhân AI thông minh hơn
Theo tin tức từ BitouchNews, Pundi AI đã công bố quan hệ đối tác với ElizaOS để cung cấp cho các nhà phát triển quyền truy cập dữ liệu phi tập trung và các công cụ tác nhân AI thông minh hơn.Bằng cách kết hợp công nghệ phi tập trung của Pundi AI với nền tảng tác nhân AI nguồn mở của ElizaOS, hai bên hy vọng sẽ tạo ra một môi trường phát triển hiệu quả, an toàn và linh hoạt hơn cho các nhà phát triển.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?