Binance yêu cầu người dùng Ấn Độ hoàn thành lại chứng nhận KYC để tuân thủ các quy định chống rửa tiền
2025-04-19 13:06:42
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinGape, Binance đã bắt đầu yêu cầu tất cả người dùng Ấn Độ phải xác minh danh tính (KYC) một lần nữa để tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML).
Tin tức
chỉ
"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 158 triệu đô la và lệnh bán khống đã bùng nổ 98,66 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của Bitcoin(BTC) là 93774,21 đô la, tăng 1,32% trong 24 giờ. Trong thời gian này, tổng số tiền thanh lý hợp đồng trên toàn mạng lưới là 158 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là thanh lý vị thế bán khống. Số tiền thanh lý hợp đồng Bitcoin là 31,18 triệu đô la Mỹ(chiếm 19,65%). Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã chi 425.000 đô la để mua 8,04 triệu SUNDOG trong ba ngày qua
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, một cá voi đã một lần nữa chi 536.000 TRX (132.000 đô la Mỹ) để mua 2,55 triệu SUNDOG.Trong 3 ngày qua, cá voi đã chi tổng cộng 1,73 triệu TRX (425.000 đô la Mỹ) để mua 8,04 triệu SUNDOG.
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã mua 8.012 ETH với giá trung bình là 1.779 đô la và hoàn tất thanh toán
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi Lookonchain (@lookonchain), một địa chỉ cá voi đã mua lại 8.012 ETH (khoảng 14,25 triệu đô la Mỹ) với giá 1.779 đô la Mỹ cách đây 2 giờ và sử dụng số tiền này để trả nợ. Địa chỉ này đã kiếm được lợi nhuận khoảng 159.000 đô la thông qua các giao dịch ETH trong 10 ngày qua.
chỉ
Binance sẽ tiếp tục tần suất thanh toán của TUSDT và AERGOUSDT Tỷ lệ tài trợ hợp đồng vĩnh viễn ký quỹ U
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Binance sẽ tiếp tục tần suất thanh toán tỷ lệ tài trợ của hợp đồng tương lai ký quỹ U-margin TUSDT và AERGOUSDT vào lúc 20:00 ngày 25 tháng 4 năm 2025 (Múi giờ miền Đông 8). Tần suất thanh toán tỷ lệ tài trợ sẽ được điều chỉnh từ hai giờ một lần thành bốn giờ một lần.
chỉ
Quỹ mã hóa BUIDL của BlackRock có tổng giá trị là 2,5 tỷ đô la Mỹ và bốn ví nắm giữ gần 80% tài sản
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DL News, quỹ mã hóa BUIDL của BlackRock đã tăng trưởng lên hơn 2,5 tỷ đô la kể từ khi ra mắt vào năm 2024, nhưng gần 80% tài sản của quỹ này chỉ được nắm giữ bởi bốn ví tiền điện tử.Trong số đó, dự án stablecoin Ethena nắm giữ khoảng 1,3 tỷ đô la, giao thức cho vay Spark của MakerDAO nắm giữ khoảng 500 triệu đô la và quỹ giải cứu tiền điện tử do nhà đồng sáng lập Polygon Sandeep Nailwal khởi xướng nắm giữ 140 triệu đô la.Michael Sonnenshein, giám đốc điều hành của Securitize, đối tác mã hóa của BlackRock, cho biết quỹ này yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu là 5 triệu đô la và với tư cách là một sản phẩm cấp độ tổ chức, việc nắm giữ ở mức độ tập trung cao là bình thường. Hiện nay, quy mô thị trường mã hóa toàn cầu đã vượt quá 18 tỷ đô la Mỹ.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-08-11 09:20
Peru ban hành quy định VASP để kiểm soát và ngăn chặn tội phạm sử dụng nền tảng tài sản ảo vào mục đích bất hợp pháp
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Bitcoin.com, Cơ quan giám sát bảo hiểm và ngân hàng Peru (SBS) đã ban hành nghị quyết yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) triển khai các biện pháp KYC và chống rửa tiền (AML) như một phần trong chương trình tuân thủ của họ. Nghị quyết này phù hợp với các khuyến nghị của FATF và nhằm mục đích kiểm soát và ngăn chặn tội phạm sử dụng các nền tảng này cho mục đích bất hợp pháp.Nghị quyết quy định rằng các VASP hoạt động ở Peru phải bổ nhiệm một nhân viên tuân thủ và thực hiện hệ thống các biện pháp chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (TF). Ngoài ra, các sàn giao dịch Peru hiện được yêu cầu áp dụng các chính sách “KYC” hiệu quả và thiết lập các bước thẩm định để đạt được mục tiêu này.Ngoài ra, các quy tắc mới quy định rằng VASP phải lấy danh tính và nhiều dữ liệu hơn từ những người dùng tham gia giao dịch trị giá hơn 1.000 đô la, buộc các nhà cung cấp này phải thực hiện tuân thủ quy tắc du lịch một cách hiệu quả vì "tất cả các hoạt động chuyển giao tài sản ảo đều phải được thực hiện được coi là chuyển khoản điện tử."
Tin tức
2024-06-06 12:48
Dữ liệu: Địa chỉ đa chữ ký được liên kết với SingularityNET đã chuyển 4 triệu AGIX sang Binance, khoảng 3,63 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Spot On Chain , địa chỉ đa chữ ký được liên kết với SingularityNET đã chuyển 4 triệu AGIX sang Binance 13 giờ trước, tương đương khoảng 3,63 triệu USD.
Tin tức
2023-11-21 23:55
Chính quyền Hoa Kỳ sẽ Binance để giải quyết các cáo buộc liên quan đến việc tuân thủ chống rửa tiền và các vi phạm khác
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Reuters trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề mà các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ dự kiến sẽ công bố một thỏa thuận giải quyết với Binance vào thứ Ba, giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.Các nguồn tin cho biết, thỏa thuận sẽ liên quan đến các cáo buộc chống lại các cá nhân và giải quyết các cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các luật khác của Hoa Kỳ, liên quan đến nhiều cơ quan của Hoa Kỳ, bao gồm: Bộ Tư pháp, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính.
Tin tức
2024-07-02 10:16
Dữ liệu: Wintermute đã bán 12.000 ETH trên Binance, tương đương khoảng 43,84 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Data Nerd theo dõi rằng Wintermute đã bán 12.695 ETH (khoảng 43,84 triệu USD) trên Binance 1 giờ trước. Những ETH này được chuyển từ các sàn giao dịch Coinbase, Kraken, Crypto_com.Hôm qua, họ đã hoàn thành giao dịch tương tự với 12.608 ETH (khoảng 44,27 triệu USD).