Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cryptoslate, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã trấn áp tình trạng gian lận đầu tư tiền điện tử thông qua Chiến dịch Level Up, giúp hàng nghìn nạn nhân tránh được khoản lỗ lên tới hàng trăm triệu đô la, theo thông cáo báo chí ngày 13 tháng 2. Chương trình được thiết kế để chủ động xác định và can thiệp vào các bẫy gian lận, cứu hơn 4.300 nạn nhân tiềm năng và tránh thiệt hại khoảng 285 triệu đô la Mỹ.FBI theo dõi gian lận theo thời gian thực, liên hệ trực tiếp với nạn nhân để ngăn chặn đầu tư tài chính, chú ý đến chấn thương cảm xúc của nạn nhân và cung cấp hỗ trợ tâm lý cần thiết. FBI đang kêu gọi công chúng cảnh giác với các cơ hội đầu tư không mong muốn, đặc biệt là tiền điện tử, và đang nỗ lực thu thập thông tin tình báo để phá vỡ các mạng lưới tội phạm gian lận.Theo báo cáo của Trung tâm khiếu nại tội phạm Internet FBI (IC3), tổn thất do gian lận đầu tư tiền điện tử năm 2023 đạt 3,9 tỷ đô la và tổn thất toàn cầu do gian lận "giết lợn" năm 2024 là 3,6 tỷ đô la. Tổn thất thực tế có thể cao hơn. Trung bình có 3.200 khiếu nại về lừa đảo tiền điện tử được gửi đến IC3 mỗi tháng.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk, một báo cáo từ Trung tâm khiếu nại tội phạm Internet (IC3) thuộc Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho thấy thiệt hại do tội phạm liên quan đến tiền điện tử gây ra tại Hoa Kỳ vào năm 2024 sẽ lên tới 9,3 tỷ đô la Mỹ. Mức tổn thất này tăng 66% so với năm 2023, cho thấy tình trạng sử dụng tài sản kỹ thuật số ngày càng gia tăng trong các vụ lừa đảo trực tuyến.Báo cáo thường niên của IC3 cho thấy gần 150.000 khiếu nại liên quan đến tiền điện tử, trong đó lừa đảo đầu tư là phổ biến nhất. Những kẻ lừa đảo thường giả vờ cung cấp lợi nhuận cao trên các nền tảng tiền điện tử giả mạo, dụ nạn nhân chuyển tiền rồi sau đó đánh cắp tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Reuters, FBI đã tạo ra một token và công ty có tên NexFundAI trên Ethereum để xác định, đấu tranh và đưa những kẻ bị nghi ngờ lừa đảo này ra trước công lý.Có thông tin cho rằng FBI đã sử dụng danh tính của công ty và mã thông báo để gặp nhà tạo lập thị trường để thảo luận về hợp tác. Một trong những bị cáo giải thích rằng công ty của anh ta sử dụng bot để mua và bán đồng thời trên CEX nhằm tạo ra khối lượng giao dịch. Thông tin trên chuỗi cho thấy chức năng giao dịch của token đã bị đóng 21 ngày trước.Trước đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ trình cáo buộc thao túng thị trường đối với bốn công ty tiền điện tử và nhân sự có liên quan của họ. Các công ty này, bao gồm Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade, bị cáo buộc thao túng thị trường thông qua "giao dịch rửa" và thu hút các nhà đầu tư tham gia lừa đảo "pump and dump".

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, CFTC Hoa Kỳ và Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia (NCET) của Bộ Tư pháp (DOJ) đã tổ chức cuộc họp về Chống gian lận đầu tiên trong tuần này để giải quyết các vụ lừa đảo tiền điện tử như đĩa giết lợn. Những trò lừa đảo như vậy khiến người Mỹ thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm, khiến chúng trở thành ưu tiên quan trọng của cơ quan thực thi pháp luật.Các cơ quan tham gia cuộc họp bao gồm Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan An sinh Xã hội, Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA), Cơ quan Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Luật sư Hoa Kỳ tại Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Quận Columbia, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts và SEC Hoa Kỳ.Chủ tịch CFTC Rostin Behnam nhấn mạnh tính cấp thiết của việc trấn áp các âm mưu này, đồng thời nói: "Thật đáng báo động khi nghe câu chuyện về vô số người Mỹ bị các tổ chức tội phạm toàn cầu nhắm tới để lừa đảo." để tăng cường các sáng kiến ​​bảo vệ khách hàng chống lại gian lận bán lẻ.Hội nghị tập trung vào các chiến lược ngăn chặn, ngăn chặn gian lận bằng công nghệ và các nỗ lực hợp tác thực thi pháp luật. Những người tham dự cũng phát động một chiến dịch chống lừa đảo để cảnh báo người Mỹ về các mối đe dọa lừa đảo đang nổi lên.