Tin tức
2023-09-08 21:31
CFTC Hoa Kỳ yêu cầu Coinbase cung cấp thông tin thanh toán để điều tra kế hoạch Ponzi của MyForexFunds
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Information, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã triệu tập Deel và Coinbase trong quá trình điều tra (từ cuối năm 2021 đến cuối năm 2022) đối với MyForexFunds, một trang web bị nghi ngờ điều hành kế hoạch Ponzi và yêu cầu nó nhằm cung cấp thông tin về hai công ty.CFTC đã phong tỏa tài sản của MyForexFunds vào tuần trước và đệ đơn kiện yêu cầu tòa án ra phán quyết rằng tất cả tiền lương, phí và lợi nhuận khác được tạo ra do hành vi gian lận bị cáo buộc, cho dù được trả cho MyForexFunds hoặc các bên thứ ba có liên quan, đều phải được trả lại.Tài liệu của tòa án cho thấy Giám đốc điều hành MyForexFunds Murtuza Kazmi cũng kiểm soát một tài khoản tại Coinbase Commerce. Kazmi và MyForexFunds đã sử dụng tài khoản Coinbase Commerce để nhận được hơn 20 triệu đô la giao dịch tiền điện tử từ những gì CFTC cho biết có thể là khách hàng của công ty giao dịch. Coinbase tính phí 1% đối với các giao dịch Coinbase Commerce. Kazmi đã gửi hơn 9,4 triệu đô la tiền điện tử từ một tài khoản Coinbase khác tới những người nhận có thể là khách hàng của MyForexFunds.Người phát ngôn của Coinbase cho biết: "Chúng tôi coi trọng mọi mối quan ngại mà cơ quan quản lý đưa ra" và cam kết làm việc với các cơ quan quản lý về việc tuân thủ và các lĩnh vực khác.
Tin tức
04-05 07:58
Coinbase có kế hoạch ra mắt giao dịch tương lai Bitcoin và Ethereum 24/7 vào ngày 9 tháng 5
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Coinbase sẽ ra mắt hợp đồng tương lai Bitcoin và Ethereum 24x7 đầu tiên do Hoa Kỳ quản lý thông qua bộ phận phái sinh của mình và giao dịch sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 5.
Tin tức
01-10 08:00
Nguồn: CFTC Hoa Kỳ đang thu thập dữ liệu khách hàng Polymarket và đưa ra trát đòi hầu tòa cho Coinbase
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , các nguồn tin tiết lộ rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đang thu thập dữ liệu khách hàng của thị trường dự đoán tiền điện tử Polymarket và đưa ra trát đòi hầu tòa cho Coinbase . CFTC đã yêu cầu Coinbase cung cấp thông tin về các tương tác của họ với Polymarket Coinbase đã gửi một tin nhắn tới khách hàng nói rằng họ có thể cần chia sẻ dữ liệu. "Khi chúng tôi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin từ chính phủ, mỗi yêu cầu đều được xem xét cẩn thận bởi một nhóm chuyên gia được đào tạo theo các quy trình đã được thiết lập để xác định xem yêu cầu đó có tuân thủ luật pháp hay không."
Tin tức
2024-03-21 07:19
Coinbase có kế hoạch triển khai giao dịch tương lai Dogecoin, Litecoin và Bitcoin Cash vào ngày 1 tháng 4
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, sàn giao dịch phái sinh Coinbase Derivatives sẽ triển khai giao dịch tương lai thanh toán bằng tiền mặt hàng tháng cho Dogecoin, Litecoin và Bitcoin Cash vào ngày 1 tháng 4. Có thông tin cho rằng Coinbase đang sử dụng quy trình tự chứng nhận của CFTC để nhanh chóng niêm yết các hợp đồng tương lai này. Chương trình này cho phép các sàn giao dịch tung ra các sản phẩm mới mà không cần chờ phê duyệt trực tiếp từ CFTC, miễn là họ xác nhận rằng các sản phẩm tuân thủ Đạo luật giao dịch hàng hóa và các quy định của CFTC.