Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ tịch thu các tài khoản được liên kết với ngân hàng Deltec
2023-07-18 21:39:51
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Tháng trước, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều đợt tịch thu tiền từ các tài khoản ngân hàng của Hoa Kỳ do Deltec kiểm soát vì có thể liên quan đến gian lận mạng, gian lận ngân hàng hoặc rửa tiền. Các tài khoản này là tài khoản ký quỹ do Ngân hàng Deltec cung cấp cho các khách hàng doanh nghiệp.

Tin tức
Dữ liệu: BSC Foundation đã chi thêm 25.000 đô la để mua 6,49 triệu VIXBT
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi @ai_9684xtpa, nửa tháng sau, địa chỉ BSC Foundation đã chi thêm 25.000 đô la để mua 6,49 triệu VIXBT.
Trump: Israel sẽ có nhiều hành động hơn và tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho biết Israel sẽ có nhiều hành động hơn và tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.Tôi đã trao cho Iran nhiều cơ hội để đạt được thỏa thuận, nhưng họ đã không hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta vẫn còn thời gian để chấm dứt cuộc xung đột này. Iran phải đạt được thỏa thuận, nếu không sẽ chẳng là gì cả. Điều bắt buộc là phải hành động ngay bây giờ trước khi quá muộn.
Tencent không cân nhắc việc mua lại Nexon
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo các nguồn tin thân cận với Tencent, Tencent chưa liên lạc với gia đình người sáng lập để thảo luận về một thỏa thuận, cũng chưa cân nhắc đến việc mua lại Nexon. Liên quan đến tin tức lan truyền trong cộng đồng game rằng "Tencent có kế hoạch mua lại Nexon", các phương tiện truyền thông đưa tin trước đó rằng Tencent đang nghiên cứu việc mua lại nhà phát triển trò chơi Nexon của Hàn Quốc với mức định giá 15 tỷ đô la Mỹ (107,7 tỷ nhân dân tệ) và đã liên lạc với gia đình người sáng lập.
Dữ liệu: Một con cá voi đã chi 10 triệu đô la để mua gần 96 WBTC
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo @ai_9684xtpa, địa chỉ cá voi bắt đầu bằng 0xB47 đã chi 10 triệu USDT để mua 95,84 WBTC với giá trung bình là 104.329 đô la trên chuỗi cách đây ba giờ. Hiện tại, phần WBTC này đã kiếm được lợi nhuận thả nổi là 31.700 đô la.
AFP: Iran định nghĩa cuộc tấn công của Israel là "lời tuyên chiến"
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo AFP, Iran định nghĩa cuộc tấn công của Israel là một "lời tuyên chiến". (Jinshi)
Bài viết nổi bật
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-04-13 07:45
Thẩm phán phá sản quy định ngân hàng đối tác của Tether Deltec phải hoàn trả khoảng 53 triệu đô la cho các khoản vay của Alameda
Theo tin tức từ BitouchNews, thẩm phán phá sản Delaware John Dorsey đã ra phán quyết, chỉ thị cho Deltec International Group (một công ty ở Quần đảo Cayman có chi nhánh ngân hàng cung cấp dịch vụ cho công ty stablecoin Tether) hoàn trả khoản vay trị giá gần 53 triệu đô la cho Alameda Research. Khoản vay năm 2021 cho ngân hàng của Tether, Deltec International Group, ban đầu được phê duyệt vào năm 2021 bởi Ryan Salame của FTX. Theo đây, thẩm phán cho phép và chỉ đạo Deltec thanh toán cho Alameda số tiền tương đương với $52.859.644 cộng với tiền lãi là $10.538 mỗi ngày.
Tin tức
2024-02-18 07:29
Bloomberg: Ngân hàng Bahamian Deltec bị cáo buộc cung cấp hàng tỷ USD tín dụng ngắn hạn 'bí mật' cho SBF để mua Tether
Theo tin tức từ BitouchNews, Ngân hàng Bahamas Deltec Bank & Trust Ltd bị cáo buộc cung cấp khoản tín dụng ngắn hạn "bí mật" trị giá hàng tỷ đô la cho SBF để mua Tether, theo một vụ kiện được đệ trình lên tòa án liên bang Florida vào thứ Sáu, Bloomberg đưa tin. Các tài liệu cũng cáo buộc rằng Deltec đã giúp SBF chiếm dụng tiền của khách hàng bằng cách chuyển tiền giữa các tài khoản FTX và Alameda. Có thông tin cho rằng các công ty thuộc sở hữu của SBF đã bắt đầu mở tài khoản tại Deltec vào năm 2018, một phần là để giúp việc lấy Tether dễ dàng hơn. Theo vụ kiện, Alameda chỉ đơn giản chuyển tiền từ tài khoản Deltec của mình sang tài khoản của Tether để mua token. Deltec đã cho Alameda thời gian ân hạn ba ngày bắt đầu từ năm 2021 để thanh toán cho việc mua Tether, cung cấp cho quỹ một hạn mức tín dụng ngắn hạn một cách hiệu quả. Ngân hàng không đưa ra thời gian gia hạn cho các khách hàng khác và một giám đốc điều hành của Deltec đã yêu cầu các nhà giao dịch của Alameda giữ bí mật. “Hạn mức tín dụng bí mật” này đôi khi vượt quá 2 tỷ USD. Alameda sau đó bán những token này để kiếm lợi nhuận. Desiree Moore, luật sư của Deltec, cho biết ngân hàng và chủ tịch của nó, Jean Chalopin, không hề biết về hành vi sai trái của FTX trước khi nó được công khai.
Tin tức
06-13 17:09
Dữ liệu: BSC Foundation đã chi thêm 25.000 đô la để mua 6,49 triệu VIXBT
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi @ai_9684xtpa, nửa tháng sau, địa chỉ BSC Foundation đã chi thêm 25.000 đô la để mua 6,49 triệu VIXBT.
Tin tức
06-13 17:05
Trump: Israel sẽ có nhiều hành động hơn và tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho biết Israel sẽ có nhiều hành động hơn và tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.Tôi đã trao cho Iran nhiều cơ hội để đạt được thỏa thuận, nhưng họ đã không hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta vẫn còn thời gian để chấm dứt cuộc xung đột này. Iran phải đạt được thỏa thuận, nếu không sẽ chẳng là gì cả. Điều bắt buộc là phải hành động ngay bây giờ trước khi quá muộn.