Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đã cáo buộc gã khổng lồ ngân hàng TD Bank đã không báo cáo hoạt động đáng ngờ của một nhóm khách hàng giấu tên khi thực hiện các giao dịch tiền điện tử quốc tế.FinCEN cho biết TD Bank đã xử lý hơn 2.000 giao dịch trong 9 tháng cho một công ty có tên là "Nhóm khách hàng C", được xác định là "có chủ đích tham gia vào hoạt động bán hàng trong ngành tài chính và bất động sản." Nhóm khách hàng C đã trình bày sai với Ngân hàng TD về các hoạt động chuyển khoản quốc tế theo kế hoạch của mình, tuyên bố rằng doanh thu hàng năm sẽ không vượt quá 1 triệu USD. Trên thực tế, Nhóm khách hàng C bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch trị giá hơn 1 tỷ USD thông qua TD Bank. Ngoài ra, 90% số tiền của nhóm khách hàng C đến từ một sàn giao dịch tiền điện tử của Anh và 60% số tiền được chuyển đến các tổ chức tài chính ở Colombia cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Nhóm khách hàng C không liệt kê Colombia là một trong những khu vực pháp lý mà họ xử lý khi làm việc với TD Bank và tiếp tục làm việc với "các ngành và công ty có rủi ro cao" ở các khu vực như Trung Đông.Trước đó, TD Bank trở thành ngân hàng đầu tiên ở Mỹ thừa nhận âm mưu rửa tiền và bị phạt 3 tỷ USD.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DL News, các luật sư bào chữa cho Roman Storm, nhà đồng sáng lập Tornado Cash, đã cáo buộc các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã đánh lừa tòa án về việc áp dụng hợp pháp các máy trộn tiền điện tử không lưu ký. Bên bào chữa cho rằng các công tố viên đã không tiết lộ những thông tin liên lạc quan trọng với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) có thể làm suy yếu cáo buộc cốt lõi của chính phủ rằng Tornado Cash hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.Bên biện hộ của Roman Storm đã trích dẫn các chi tiết được tiết lộ trong vụ án liên quan đến nhà phát triển Samourai Wallet, nhấn mạnh rằng FinCEN đã nói rằng Samourai Wallet có thể không đáp ứng được định nghĩa về một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ vì nó không lưu ký tiền của người dùng. Do Tornado Cash cũng là một giao thức không lưu ký nên bên bào chữa cho rằng lập trường này cũng được áp dụng.Hiện tại, nhóm luật sư của Roman Storm đang yêu cầu tòa án yêu cầu chính phủ tiết lộ mọi thông tin liên lạc với FinCEN và cung cấp các tài liệu liên quan đến vụ án Samourai Wallet. Phiên tòa dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào ngày 14 tháng 7.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã bị các nhân viên Dân chủ tại Hạ viện chỉ trích mạnh mẽ vì đã cung cấp bản tóm tắt kỹ thuật về Đạo luật Minh bạch Thị trường Tài sản Kỹ thuật số (Đạo luật CLARITY), được gọi là "bản tóm tắt hỗ trợ kỹ thuật tệ nhất". Các nhân viên cáo buộc đại diện SEC không thể trả lời những câu hỏi đơn giản và thậm chí còn gọi một số thông tin là bí mật, đặt câu hỏi liệu họ có che giấu sự thật hay không. Ngoài ra, đảng Dân chủ cho biết đảng Cộng hòa đã nhận được hỗ trợ kỹ thuật bằng văn bản từ SEC, mà họ không cung cấp. Dự luật này nhằm mục đích làm rõ sự phân chia trách nhiệm giữa SEC và CFTC trong quy định về tiền điện tử và sẽ được xem xét tại phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào tuần này.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà báo tiền điện tử Eleanor Terrett, tối nay, "Sửa đổi thay thế" (ANS) cho Đạo luật CLARITY đã được công bố.ANS là phiên bản cập nhật của dự luật đã đệ trình, kết hợp các sửa đổi và bổ sung gần đây, và văn bản sẽ tạo thành cơ sở cho cuộc họp đánh giá của Ủy ban GOP về dịch vụ tài chính vào thứ ba tuần này.