Theo tin tức từ BitouchNews, ZachXBT đã đưa ra cảnh báo rằng ít nhất một thành viên trong nhóm từ vụ lừa đảo thoát khỏi Zkasino trị giá 30 triệu đô la dường như có liên quan đến dự án WhiteRock Finance, vì các giao dịch trên chuỗi liên kết hai dự án và một địa chỉ email cá nhân. Zkasino đã huy động được hơn 30 triệu đô la từ cộng đồng thông qua các đợt bán trước, nhưng dự án không được phát triển theo lộ trình và số tiền này dường như đã bị biển thủ, dẫn đến việc bắt giữ Elham Nourzai và tịch thu tài sản của ông ta bởi FIOD Hà Lan vào cuối tháng 4 năm 2024. Ildar Ilham và Lior Ben Zakan, những người cùng chung trường hợp với ông ta, đã bị cáo buộc sống ở Trung Đông vào thời điểm đó.

Vào cuối năm 2024, Elham được thả và tiền của Zkasino bắt đầu được rửa tiền chậm rãi thông qua các đợt nhảy liên chuỗi, liên quan đến các mạng lưới như ZkSync, Starknet, EVM và Solana . Các khoản tiền được chia thành hai con đường: 1) rút tiền thông qua các nhà môi giới OTC; 2) chuyển đổi tiền điện tử sang XMR thông qua các sàn giao dịch tức thời; 3) giao dịch hợp đồng trên Hyperliquid.

WhiteRock (WHITE) nổi lên vào cuối năm ngoái và ngay lập tức bị phát hiện có một số vấn đề lớn, bao gồm: một nhóm ẩn danh không có lịch sử, cáo buộc về quan hệ đối tác giả mạo, nhóm có nhiều ví phụ cung cấp tiền thông qua các sàn giao dịch tức thời, phóng đại số lượng người dùng và thiếu minh bạch trong hỗ trợ USDX.