Người sáng lập Self Chain phủ nhận liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử OTC trị giá 50 triệu đô la

Người sáng lập Self Chain phủ nhận liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử OTC trị giá 50 triệu đô la

2025-06-20 18:49:18

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DL News , Chain Catcher đưa tin rằng nhà sáng lập Self Chain Ravindra Kumar gần đây đã bị cáo buộc tham gia vào một vụ lừa đảo tiền điện tử không kê đơn trị giá 50 triệu đô la, bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư thông qua các giao dịch mã thông báo giả mạo. Kumar đã đưa ra một tuyên bố trên nền tảng X phủ nhận mạnh mẽ các cáo buộc và cho biết các cáo buộc có liên quan là "hoàn toàn sai sự thật" và nhóm pháp lý đang chuẩn bị viết một tuyên bố phản hồi.

Vụ lừa đảo liên quan đến các giao dịch không kê đơn của các mã thông báo từ một số dự án nổi tiếng, bao gồm Sui, Near, Axelar và Sei. Mohammed Waseem, Giám đốc điều hành của công ty môi giới không kê đơn Ấn Độ Aza Ventures, tiết lộ rằng công ty của ông đã vô tình tạo điều kiện cho hàng chục giao dịch gian lận trong vài tháng qua. Mặc dù giao dịch ban đầu là có thật, nhưng sau đó đã phát triển thành một kế hoạch Ponzi, với người bán sử dụng tên mã "Nguồn 1" để thực hiện hành vi gian lận bằng cách trì hoãn việc giao mã thông báo. Waseem tuyên bố rằng ông đã liên hệ với các nhà chức trách Ấn Độ và hứa sẽ hoàn lại tiền cho các nhà đầu tư bị lừa, nhưng tiền cá nhân của ông đã cạn kiệt do các khoản thanh toán trước. Hiện tại, "Nguồn 1" hứa sẽ bắt đầu hoàn trả tiền vào cuối tháng 6. Điều quan trọng cần lưu ý là trước khi vụ gian lận bị phát hiện, nhiều nhân vật trong ngành, chẳng hạn như Adeniyi Abiodun , đồng sáng lập Mysten Labs, và Lucian Mincu, đồng sáng lập MultiversX , đã nhiều lần cảnh báo về sự tồn tại của các giao dịch OTC giả mạo.

Self Chain Tiền điện tử Sự an toàn

Tin tức

Nga yêu cầu Israel ngay lập tức dừng các cuộc tấn công và đột kích vào Iran

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết hành động của Israel có khả năng lôi kéo các nước thứ ba vào cuộc xung đột. Nga yêu cầu Israel ngay lập tức ngừng các cuộc tấn công và đột kích vào Iran.

Dữ liệu: Trend Research bị nghi ngờ kiểm soát 64,25% tổng số mã thông báo NEIRO (viết hoa)

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi Ember, Trend Research không chỉ nắm giữ 173.000 ETH mà còn kiểm soát 64,25% tổng số token của đồng tiền Meme @NeiroOnEthereum (viết hoa NEIRO, số hợp đồng 2637).

Trang web của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố một loạt lệnh trừng phạt mới đối với Iran

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, trang web của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố một loạt lệnh trừng phạt mới đối với Iran.

Công cụ mã nguồn mở Web3 Stackup hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 4,2 triệu đô la, do 1kx dẫn đầu

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , Stackup, một công cụ nguồn mở Web3 do cựu giám đốc sứ mệnh SpaceX John Rising, đã hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống trị giá 4,2 triệu đô la, do 1kx dẫn đầu, với sự tham gia của ba công ty khác bao gồm Y Combinator và Digital Currency Group.Nền tảng này cung cấp cho các doanh nghiệp giải pháp "kiểm soát tập trung các tài sản phi tập trung" thông qua công nghệ trừu tượng hóa tài khoản, hỗ trợ các chức năng như giới hạn chi tiêu và xem xét giao dịch hàng loạt.Rising nhấn mạnh tầm quan trọng của thiết kế bảo mật hệ thống với kinh nghiệm của mình trong kỹ thuật hàng không vũ trụ, chỉ ra rằng lĩnh vực mã hóa hiện tại quá tập trung vào bảo vệ bảo mật và bỏ qua bảo mật hoạt động. Nhóm Stackup hiện bao gồm 4 người và công nghệ của họ trước đây đã được sử dụng trong phát triển ví cho Coinbase và Trust Wallet .

Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken thông báo chuyển trụ sở chính đến Wyoming

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Crypto In America, sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đang chuyển trụ sở chính từ San Francisco đến Cheyenne, Wyoming. Kraken trích dẫn sự lãnh đạo lâu dài của tiểu bang trong các chính sách về tài sản kỹ thuật số là lý do chính.Kraken trước đây đã quyên góp 300.000 đô la cho Đại học Wyoming để hỗ trợ giáo dục về tiền điện tử và đồng tổ chức các hội nghị về blockchain. Wyoming đã thu hút nhiều công ty tiền điện tử với các quy định rõ ràng về tiền điện tử, bảo vệ tài sản và cơ chế thử nghiệm theo quy định.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 02-01 10:02

Nhà phân tích của Bloomberg: SEC Hoa Kỳ chưa gọi Litecoin là chứng khoán và sẽ không ngạc nhiên nếu Litecoin ETF được chấp thuận trước

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tạp chí Fortune, kể từ khi Trump đắc cử, một số công ty đã nộp nhiều đơn xin thành lập ETF tiền điện tử, bao gồm Solana, Dogecoin và Litecoin , và công ty quản lý tài sản tiền điện tử Grayscale cũng đã nộp đơn xin thành lập quỹ giao dịch trao đổi XRP.Tuy nhiên, nhà phân tích James Seifart của Bloomberg cảnh báo rằng không nên quá lạc quan vào thời điểm này. Mặc dù ông tin rằng ETF XRP có thể được chấp thuận vào năm 2025, nhưng ETF dành cho các loại tiền điện tử khác có thể sẽ được chấp thuận trước. Vụ kiện tụng đang diễn ra của SEC liên quan đến "XRP là một loại chứng khoán", trong khi SEC chưa bao giờ gọi Litecoin là một loại chứng khoán. Do đó, sẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy Litecoin ETF xuất hiện đầu tiên.

Tin tức 2023-05-03 09:40

Tài khoản Twitter của CEO mới của Yuga Labs bị tin tặc kiểm soát, người dùng không nên nhấp vào bất kỳ liên kết đúc nào

Theo tin tức từ BitouchNews, Yuga Labs đã tweet rằng tài khoản Twitter của Giám đốc điều hành mới Daniel Alegre của họ đã bị tấn công và chiếm đoạt. Yuga Labs nhắc nhở người dùng không nhấp vào bất kỳ liên kết đúc tiền nào hoặc tương tác với bất kỳ tài khoản Twitter nào được gắn thẻ Daniel Alegre cho đến khi có thông báo cập nhật chính thức, nhóm Yuga Labs đang làm việc với Twitter để giành lại quyền kiểm soát tài khoản.Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 1 tháng 4, cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty trò chơi điện tử Activision Blizzard (Activision Blizzard) Daniel Alegre đã tweet rằng ông sẽ chính thức giữ chức vụ Giám đốc điều hành Yuga Labs vào ngày 1 tháng 4.

Tin tức 02-02 09:45

Chủ tịch Fed: Các ngân hàng có thể cung cấp dịch vụ tiền điện tử một cách an toàn và lành mạnh, và chúng tôi không phản đối sự đổi mới

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Ledgerinsights, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell đã nói về tiền điện tử tại một cuộc họp báo sau khi tuyên bố rằng lãi suất sẽ không thay đổi. Ông cho biết các ngân hàng có thể cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho khách hàng miễn là việc này được thực hiện một cách an toàn và hợp lý. Ông nói thêm, “Chúng tôi không phản đối sự đổi mới và chúng tôi chắc chắn không muốn thực hiện các hành động khiến các ngân hàng chấm dứt hợp đồng với những khách hàng hoàn toàn hợp pháp vì thái độ né tránh rủi ro quá mức do quy định gây ra.”Theo lệnh của tòa án, Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Ngân hàng Dự trữ Liên bang Trung Quốc (FDIC) gần đây đã ban hành một số lá thư nêu bật việc các ngân hàng phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn khi cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho khách hàng. Trong nhiều trường hợp, các ngân hàng được yêu cầu tạm dừng dịch vụ nhưng không bao giờ được chấp thuận.

Tin tức 02-09 15:32

Sau khi DeepSeek làm rõ rằng họ không phát hành tiền ảo, giá của một số token giả đã nhanh chóng “tan băng”

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Sina Finance, vào ngày DeepSeek chính thức lên tiếng khẳng định "chưa từng phát hành bất kỳ loại tiền ảo nào", giá của một số token DeepSeek giả đã nhanh chóng "về 0" và hoạt động giao dịch nhiều loại tiền ảo có tên "DeepSeek", "DeepSeekAI", "DeepSeekR1"... đã bị "đóng cửa".Trong số nhiều token DeepSeek giả, có một token DeepSeek giả có tên là "Seek" được ra mắt vào ngày 28 tháng 1. Trước khi sụp đổ, giá trị thị trường của công ty đã đạt 48 triệu đô la. Công ty bảo mật BlockAid báo cáo rằng 75 token DeepSeek giả đã được tạo ra trên mạng lưới Ethereum và Solana, với số tiền gian lận là 420 triệu nhân dân tệ.Luật sư nhắc nhở rằng những đơn vị phát hành loại tiền ảo này có thể có động cơ xấu như gây hoang mang cho công chúng, kiếm lời nhanh chóng và trốn tránh quy định. Đồng thời, “đĩa” của loại dự án tiền ảo này rất nhỏ nên dễ bị thao túng, giá trị đồng tiền có thể giảm nhanh chóng hoặc trở về con số 0. Một khi các nhà đầu tư bị bên dự án "lừa đảo", sẽ rất khó để tìm ra người hoặc tổ chức cụ thể chịu trách nhiệm.