Một người đàn ông đã nhận tội giúp quản lý một nhóm trao đổi tiền tệ và tiền điện tử bất hợp pháp và đã bị kết án tù. Vào tháng 10, chủ công ty đã trốn sang Campuchia

Một người đàn ông đã nhận tội giúp quản lý một nhóm trao đổi tiền tệ và tiền điện tử bất hợp pháp và đã bị kết án tù. Vào tháng 10, chủ công ty đã trốn sang Campuchia

2025-06-27 09:27:02

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Lianhe Zaobao, người đàn ông 34 tuổi tên là Xie Jiajie biết rằng ông chủ của mình là Liu Hanquan đang điều hành một doanh nghiệp đổi tiền không có giấy phép, nhưng anh ta vẫn giúp anh ta quản lý nhóm và điều hành sàn giao dịch tiền điện tử. Chỉ trong 23 ngày, anh ta đã xử lý 430 giao dịch với tổng giá trị hơn 35 triệu nhân dân tệ. Người đàn ông này đã bị bắt trong một cuộc đột kích của cảnh sát và bị kết án 10 tháng tù. Bị cáo Xie Jiajie phải đối mặt với hai cáo buộc vi phạm Đạo luật dịch vụ thanh toán và một cáo buộc vi phạm Đạo luật tham nhũng, buôn bán ma túy và tội phạm nghiêm trọng (Tịch thu lợi ích). Anh ta đã nhận tội về một trong những cáo buộc trước đó và các cáo buộc còn lại đã được chuyển cho thẩm phán xem xét khi tuyên án vào ngày 26 tháng 6.

Được biết, Sir Money Changer (SMC) là một công ty gia đình được cấp phép cung cấp dịch vụ đổi tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Các giám đốc là Mohammad và vợ anh ta. Vào tháng 6 năm 2021, SMC đã mở thêm một chi nhánh kinh doanh tại Geylang và Liu Hanquan đề xuất trả 14.000 nhân dân tệ một tháng để vay giấy phép hoạt động kinh doanh kiều hối độc lập. Anh ta tự tuyển dụng nhân viên, nhưng đã trả quỹ dự phòng dưới tên SMC và hoàn trả các chi phí liên quan sau đó. Kể từ tháng 9 cùng năm, Liu Hanquan đã tiến hành kinh doanh, bao gồm cả chuyển tiền xuyên biên giới và giao dịch Tether, nhưng anh ta đã không báo cáo với HKMA và không nộp hồ sơ giao dịch. Kẻ chủ mưu Liu Hanquan đã trốn sang Campuchia sau vụ việc và đã rút hết tiền trong ví tiền điện tử của mình. Anh ta vẫn đang lẩn trốn.

Trao đổi tiền tệ bất hợp pháp Nhóm tiền điện tử

Tin tức

Across phủ nhận cáo buộc biển thủ tiền quỹ và thao túng phiếu bầu, nói rằng việc sử dụng tiền quỹ là tuân thủ và minh bạch

Theo tin tức từ BitouchNews, Hart Lambur, đồng sáng lập Glue, đã đưa ra tuyên bố phủ nhận cáo buộc biển thủ quỹ và thao túng phiếu bầu của người sáng lập Glue.Đáp lại cáo buộc "rút 23 triệu đô la riêng tư để trục lợi cá nhân", Hart cho biết Risk Labs là một tổ chức phi lợi nhuận tuân theo luật Cayman và số tiền này được sử dụng để phát triển giao thức. Mức lương hàng năm của Hart chỉ là 100.000 đô la và ông chưa nhận được phần thưởng token nào. Việc sử dụng số tiền này phù hợp với thông lệ của DAO và đã thúc đẩy sự phát triển của Across v3 và v4.Đáp lại cáo buộc "quy trình quản trị bị thao túng bởi những người trong cuộc", Hart cho biết các thành viên trong nhóm được tự do sử dụng số token họ đã mua để bỏ phiếu, ví của Kevin (maxodds.eth) là công khai, phiếu bầu của Reinis cũng hợp pháp, đề xuất đã được thông qua mà không có phiếu phản đối và quy trình này minh bạch.Trước đó, người sáng lập Glue là Ogle đã đăng trên mạng xã hội cáo buộc nhóm Across Protocol thao túng phiếu bầu DAO thông qua quyền riêng tư và biển thủ khoảng 23 triệu đô la từ ngân khố của giao thức.

Bithumb điều chỉnh cảnh báo giao dịch cổ phiếu, Felaz được cảnh báo, cảnh báo Synthetix được dỡ bỏ

Theo tin tức từ BitouchNews, Bithumb thông báo rằng họ sẽ chỉ định Felaz (FLZ) là cổ phiếu cảnh báo giao dịch và tạm dừng dịch vụ ký quỹ từ 15:00 ngày 27 tháng 6 năm 2025, theo "Hướng dẫn chỉ định cổ phiếu cảnh báo giao dịch tài sản ảo", do khó khăn trong việc xác nhận tiện ích và hiệu suất dự án, cũng như hoạt động trên chuỗi và điều kiện giao dịch kém.Đồng thời, vì lý do chỉ định cảnh báo đã được giải quyết, chỉ định cổ phiếu cảnh báo giao dịch của Synthetix(SNX) đã được gỡ bỏ và dịch vụ nạp tiền đã được tiếp tục. Bithumb sẽ tiếp tục theo dõi tài sản ảo và duy trì liên lạc với các chuyên gia và tổ chức bên ngoài để duy trì môi trường giao dịch.

APT thay đổi, tăng 6,24% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của OKX - APT là 5,08 đô la, tăng 6,24% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 600 triệu đô la, giảm 3,99%, chỉ mang tính chất tham khảo.

Dữ liệu: Địa chỉ của Vitalik đã trao đổi 2 nghìn tỷ token DOG với giá khoảng 4,43 ETH

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của PeckShieldAlert, địa chỉ của Vitalik đã trao đổi 2 nghìn tỷ token DOG để lấy khoảng 4,43 ETH, trị giá khoảng 10.800 đô la.

Bitget Onchain Trading (Onchain) 3 người tăng giá hàng đầu trong tuần: GOR, CSTAR, USDUC

Theo tin tức từ BitouchNews, Giao dịch Bitget Onchain (Onchain) gần đây đã triển khai các dự án cho thấy xu hướng tăng. Trong số đó, GOR đã chứng kiến mức tăng cao nhất là 558,5% sau khi ra mắt, CSTAR đã đạt 292,1% và USDUC đã đạt 173,1%.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-05-15 22:49

Những người quen thuộc với vấn đề này: Một số thành viên nhóm tiền điện tử Nasdaq không còn làm việc tại công ty

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk, những người quen thuộc với vấn đề này tiết lộ rằng một số thành viên trong nhóm mã hóa của Nasdaq đã từ chức. Không rõ có bao nhiêu người còn lại hoặc mức độ sa thải.Trong một số trường hợp, họ tham gia cùng các công ty tiền điện tử đang mở rộng nhanh hơn, trong khi Nasdaq cố tình dành thời gian để quyết định cách hỗ trợ ngành, một người khác quen thuộc với vấn đề này cho biết.

Tin tức 06-27 13:27

Across phủ nhận cáo buộc biển thủ tiền quỹ và thao túng phiếu bầu, nói rằng việc sử dụng tiền quỹ là tuân thủ và minh bạch

Theo tin tức từ BitouchNews, Hart Lambur, đồng sáng lập Glue, đã đưa ra tuyên bố phủ nhận cáo buộc biển thủ quỹ và thao túng phiếu bầu của người sáng lập Glue.Đáp lại cáo buộc "rút 23 triệu đô la riêng tư để trục lợi cá nhân", Hart cho biết Risk Labs là một tổ chức phi lợi nhuận tuân theo luật Cayman và số tiền này được sử dụng để phát triển giao thức. Mức lương hàng năm của Hart chỉ là 100.000 đô la và ông chưa nhận được phần thưởng token nào. Việc sử dụng số tiền này phù hợp với thông lệ của DAO và đã thúc đẩy sự phát triển của Across v3 và v4.Đáp lại cáo buộc "quy trình quản trị bị thao túng bởi những người trong cuộc", Hart cho biết các thành viên trong nhóm được tự do sử dụng số token họ đã mua để bỏ phiếu, ví của Kevin (maxodds.eth) là công khai, phiếu bầu của Reinis cũng hợp pháp, đề xuất đã được thông qua mà không có phiếu phản đối và quy trình này minh bạch.Trước đó, người sáng lập Glue là Ogle đã đăng trên mạng xã hội cáo buộc nhóm Across Protocol thao túng phiếu bầu DAO thông qua quyền riêng tư và biển thủ khoảng 23 triệu đô la từ ngân khố của giao thức.

Tin tức 06-27 13:10

Bithumb điều chỉnh cảnh báo giao dịch cổ phiếu, Felaz được cảnh báo, cảnh báo Synthetix được dỡ bỏ

Theo tin tức từ BitouchNews, Bithumb thông báo rằng họ sẽ chỉ định Felaz (FLZ) là cổ phiếu cảnh báo giao dịch và tạm dừng dịch vụ ký quỹ từ 15:00 ngày 27 tháng 6 năm 2025, theo "Hướng dẫn chỉ định cổ phiếu cảnh báo giao dịch tài sản ảo", do khó khăn trong việc xác nhận tiện ích và hiệu suất dự án, cũng như hoạt động trên chuỗi và điều kiện giao dịch kém.Đồng thời, vì lý do chỉ định cảnh báo đã được giải quyết, chỉ định cổ phiếu cảnh báo giao dịch của Synthetix(SNX) đã được gỡ bỏ và dịch vụ nạp tiền đã được tiếp tục. Bithumb sẽ tiếp tục theo dõi tài sản ảo và duy trì liên lạc với các chuyên gia và tổ chức bên ngoài để duy trì môi trường giao dịch.

Tin tức 06-27 13:10

APT thay đổi, tăng 6,24% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của OKX - APT là 5,08 đô la, tăng 6,24% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 600 triệu đô la, giảm 3,99%, chỉ mang tính chất tham khảo.