Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm nay đã đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Columbia, cáo buộc tịch thu hơn 225,3 triệu đô la tiền điện tử.Theo đơn kiện, cơ quan thực thi pháp luật đã sử dụng phân tích blockchain và các kỹ thuật điều tra khác để xác định rằng tiền điện tử có liên quan đến hành vi trộm cắp và rửa tiền từ các nạn nhân của gian lận đầu tư tiền điện tử.Đơn khiếu nại cáo buộc rằng các địa chỉ tiền điện tử nắm giữ hơn 225,3 triệu đô la tiền điện tử là một phần của mạng lưới rửa tiền tinh vi dựa trên blockchain đã thực hiện hàng trăm nghìn giao dịch và được sử dụng để phân tán số tiền thu được từ gian lận đầu tư tiền điện tử trên nhiều địa chỉ và tài khoản tiền điện tử trên blockchain để che giấu nguồn gốc của số tiền thu được bất hợp pháp.Người ta đưa tin rằng các luật sư xét xử Stefanie Schwartz và Ethan Cantor thuộc Ban Tội phạm máy tính và Sở hữu trí tuệ (CCIPS) của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Trợ lý luật sư Hoa Kỳ Kevin Rosenberg và Rick Blaylock Jr. thuộc Quận Columbia đang xử lý vụ án.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát thành phố Cao An Nghi Xuân đã triệt phá thành công một băng nhóm lừa đảo sử dụng tiền ảo để rửa tiền dưới chiêu bài "đầu tư hữu nghị". Sau khi điều tra, nghi phạm Yao đã lợi dụng lý do "chuyển khoản ngân hàng dễ bị chặn" để dụ nạn nhân đầu tư bằng cách rút tiền mặt rồi trao đổi tiền ảo ngoại tuyến. Anh ta cũng thu thập số tiền thu được từ gian lận bằng cách trao đổi tiền ảo ngoại tuyến, sau đó chuyển số tiền gian lận này lên cấp trên để nhận phần thưởng bất hợp pháp. Số tiền liên quan đến vụ án lên tới hơn 4 triệu nhân dân tệ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) và nhiều sở khác đã tiến hành một cuộc điều tra kéo dài 18 tháng. Họ đã đột kích 14 địa điểm ở Brisbane và Gold Coast từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 6, phá hủy thành công một mạng lưới rửa tiền liên quan đến 123 triệu đô la Úc (khoảng 82 triệu đô la Mỹ). Các loại tiền điện tử trị giá 110.000 đô la Úc, 30.000 đô la Úc tiền mặt, thiết bị mã hóa và nhiều tài sản đã bị tịch thu trong hoạt động này.Cảnh sát cáo buộc bốn nghi phạm thành lập một kênh rửa tiền thông qua một công ty bảo mật ở Gold Coast. Họ sử dụng các công ty vỏ bọc, giao dịch xe cổ và sàn giao dịch tiền điện tử để rửa tiền ma túy và các khoản thu nhập phạm tội khác. Công ty này bị cáo buộc đã chuyển đổi một lượng lớn tiền mặt thành tiền điện tử để che giấu nguồn tiền.Một người đàn ông 32 tuổi đã bị tạm giữ để chờ xét xử vì nghi ngờ rửa 6,16 triệu đô la Úc trong 15 tháng. Các giám đốc và tổng giám đốc của công ty đã bị buộc tội với hơn 6,4 triệu đô la Úc tiền thu được từ hoạt động phạm tội và đã được tại ngoại. Một người đàn ông 58 tuổi khác phải đối mặt với nhiều cáo buộc vì bị cáo buộc rửa tiền 4,1 triệu đô la thông qua việc bán ô tô cổ.Lực lượng đặc nhiệm tịch thu tài sản (CACT) của AFP đã đóng băng hơn 1,1 tỷ đô la tài sản, bao gồm cả tiền điện tử, trong năm qua, nâng tổng số lên 12 tỷ đô la tính đến năm 2019. Tính đến tháng 7 năm 2024, lực lượng đặc nhiệm đã đóng băng 333.000 đô la tiền điện tử và tài sản trị giá tổng cộng 8,4 triệu đô la trong vụ rửa tiền ở Gold Coast.AUSTRAC gần đây cũng đã phát hiện ra một hoạt động rửa tiền liên quan đến vụ trộm tiền điện tử năm 2013, với những người liên quan đã giao nộp tài sản trị giá 2,9 triệu đô la, bao gồm 25 BTC và một biệt thự bên bờ biển.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tạp chí Fortune, kể từ khi Trump đắc cử, một số công ty đã nộp nhiều đơn xin thành lập ETF tiền điện tử, bao gồm Solana, Dogecoin và Litecoin , và công ty quản lý tài sản tiền điện tử Grayscale cũng đã nộp đơn xin thành lập quỹ giao dịch trao đổi XRP.Tuy nhiên, nhà phân tích James Seifart của Bloomberg cảnh báo rằng không nên quá lạc quan vào thời điểm này. Mặc dù ông tin rằng ETF XRP có thể được chấp thuận vào năm 2025, nhưng ETF dành cho các loại tiền điện tử khác có thể sẽ được chấp thuận trước. Vụ kiện tụng đang diễn ra của SEC liên quan đến "XRP là một loại chứng khoán", trong khi SEC chưa bao giờ gọi Litecoin là một loại chứng khoán. Do đó, sẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy Litecoin ETF xuất hiện đầu tiên.