Ấn Độ triệt phá 'đường dây ma túy dark web lớn nhất' sử dụng Monero để rửa tiền

Ấn Độ triệt phá "đường dây ma túy dark web lớn nhất" sử dụng Monero để rửa tiền

2025-07-06 13:22:57

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Kiểm soát Ma túy Ấn Độ (NCB) đã bắt giữ một kỹ sư Kerala 35 tuổi vì bị cáo buộc điều hành đường dây ma túy darknet lớn nhất nước này và sử dụng tiền điện tử riêng tư Monero (XMR) để che giấu các giao dịch. Trong chiến dịch có tên mã là "MELON", chính quyền đã thu giữ 1.127 miếng LSD, 131,66 gam ketamine và hơn 82.027 đô la tài sản tiền điện tử.

Nghi phạm, Edison, đã hoạt động dưới biệt danh "Ketamelon" trong hai năm qua, lấy nguồn ma túy từ các nhà cung cấp toàn cầu và rửa tiền thu được thông qua Monero, vận chuyển ma túy trên khắp Ấn Độ. Mặc dù bản chất tập trung vào quyền riêng tư của Monero, các chuyên gia lưu ý rằng tiền riêng tư không hoàn toàn ẩn danh và bằng chứng về các giao dịch tội phạm vẫn có thể bị theo dõi.

Các băng đảng ma túy Dark Web Tài sản tiền điện tử Tiền tệ Monero Ấn Độ

Tin tức

Xếp hạng hoạt động của chuỗi công khai trong 7 ngày qua: Solana xếp hạng đầu tiên

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu Nansen , năm chuỗi công khai hàng đầu về số lượng địa chỉ hoạt động trong 7 ngày qua là: Solana(23,451 triệu), BNB Chain(10,596 triệu), Base(8,708 triệu), Tron (6,133 triệu) và Aptos(4,021 triệu).

CZ bình luận về "Những người đặt cược TON có thể nhận được thị thực vàng UAE trong 10 năm": Nếu đúng, điều này sẽ thúc đẩy BNB được hưởng chế độ đãi ngộ tương tự

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà sáng lập Binance CZ đã đăng trên mạng xã hội, thảo luận về chủ đề "Toncoin hợp tác với UAE để cung cấp thị thực vàng 10 năm cho những người thế chấp TON" và cho biết: "Nếu điều này là sự thật, chúng tôi chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo BNB cũng được hưởng sự đối xử tương tự."

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng: Một số cuộc đàm phán thương mại có thể vượt quá thời hạn

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CBS, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Hassett cho biết một số cuộc đàm phán thương mại có thể được gia hạn sau thời hạn.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Hassett: Một số cuộc đàm phán thương mại có thể vượt quá thời hạn

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CBS, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Hassett cho biết một số cuộc đàm phán thương mại có thể vượt quá thời hạn.

Dữ liệu: Lệnh bán khống của "Nhà giao dịch nội gián" qwatio lại gây ra tình trạng thanh lý và đợt bán khống này đã mất 15,48 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Yujin, vị thế bán khống của "nhà giao dịch nội gián" qwatio đã kích hoạt thanh lý một lần nữa. Biên độ mở vị thế bán khống 16,28 triệu đô la hiện chỉ còn 800.000 đô la và vị thế bán khống đã mất 15,48 triệu đô la.Hiện tại, vị thế còn lại sau nhiều lần thanh lý là khoảng 47,34 triệu đô la.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 04-12 22:56

Bốn cảnh sát Ấn Độ phải đối mặt với cuộc điều tra vì cáo buộc can thiệp vào bằng chứng mật mã

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cryptopolitan, bốn cảnh sát thuộc Cục Phòng chống tội phạm trung ương ở Bangalore, Ấn Độ, đang bị điều tra vì cáo buộc làm giả bằng chứng liên quan đến tài sản tiền điện tử.Những tài sản này là lợi nhuận bất hợp pháp của tin tặc quốc tế Srikrishna Ramesh. Đội điều tra đặc biệt (SIT) phát hiện ra rằng các sĩ quan đã truy cập trái phép vào ví tiền điện tử của Sriki và chuyển Bitcoin thông qua các chuyên gia mạng riêng sau khi bắt giữ anh ta vào năm 2020.Hiện tại, cuộc điều tra có liên quan vẫn đang được tiến hành và có thể liên quan đến tham nhũng rộng rãi hơn.

Tin tức 2024-06-20 12:17

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ phạt Binance 2,2 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ đã phạt Binance 2,2 triệu USD vì không tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Vào tháng 1 năm 2024, Binance và một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác đã bị chính quyền Ấn Độ đưa ra thông báo rõ ràng về “hoạt động bất hợp pháp” và sau đó đã bị trục xuất khỏi Ấn Độ.Tuy nhiên, Binance, cùng với KuCoin , đã trở thành tổ chức liên quan đến tiền điện tử ở nước ngoài đầu tiên nhận được sự chấp thuận từ Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) vào tháng 5, sau phiên điều trần với FIU Trả tiền phạt sau.

Tin tức 01-09 18:32

Microsoft đầu tư 3 tỷ USD vào AI, mở rộng đám mây và đào tạo ở Ấn Độ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, gã khổng lồ công nghệ Mỹ Microsoft có kế hoạch đầu tư 3 tỷ USD trong vòng hai năm để mở rộng năng lực điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo ở Ấn Độ. Khoản đầu tư này bao gồm hợp tác với INDIAai, một sáng kiến tập trung vào AI của chính phủ Ấn Độ, để cung cấp đào tạo AI cho 500.000 người và xây dựng các trung tâm dữ liệu mới.Ngoài ra, Microsoft cũng đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược với RailTel, Apollo Hospitals, Bajaj Finserv, Mahindra Group và upGrad. Microsoft cũng sẽ cung cấp các lợi ích của chương trình Founders Hub như tín dụng Azure, tài nguyên kinh doanh và cố vấn cho tối đa 1.000 công ty khởi nghiệp AI ở Ấn Độ.

Tin tức 06-26 20:28

Chính trị gia Ấn Độ kêu gọi thí điểm Bitcoin Reserve

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Pradeep Bhandari, người phát ngôn quốc gia của đảng cầm quyền Ấn Độ, đã kêu gọi đất nước cân nhắc triển khai chương trình thí điểm dự trữ Bitcoin, cho biết đây sẽ là bước đi chiến lược hướng tới khả năng phục hồi kinh tế.Người phát ngôn cho biết Ấn Độ có cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo đang phát triển và có khả năng phát triển chiến lược Bitcoin có chủ quyền, đồng thời cho biết "đây không phải là sự thay đổi liều lĩnh mà là bước đi có chủ đích hướng tới việc chấp nhận tính hợp pháp của tài sản kỹ thuật số".