Văn phòng Công an Honghuagang của thành phố Zunyi đã phá một vụ án sử dụng tiền kỹ thuật số ảo để rửa tiền, liên quan đến hơn 38 triệu nhân dân tệ
2023-07-31 10:57:47
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản công khai WeChat của Công an Hồng Hoa Cảng, gần đây, đội chuyên án "7"09" của Văn phòng Công an Hồng Hoa Cương thuộc Văn phòng Công an thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu đã phá một vụ án rửa tiền liên quan đến việc sử dụng kỹ thuật số ảo. tệ, liên quan đến hơn 38 triệu nhân dân tệ. Cảnh sát đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự đối với 20 nghi phạm hình sự và áp giải họ về Zun, thu giữ 118 điện thoại di động, 3 máy tính và 32 thẻ ngân hàng, cùng với hơn 38 triệu nhân dân tệ. Hiện vụ việc đang được điều tra thêm.
Được biết, vào ngày 19 tháng 6, nạn nhân Wu đã trình báo với cảnh sát rằng anh ta đã bị lừa đảo với lý do hoàn trả tiền mua vé buổi hòa nhạc trực tuyến và số tiền liên quan lên tới 38 triệu nhân dân tệ. Cảnh sát Honghuagang đã nhắm mục tiêu vào một băng nhóm lừa đảo thẻ ngân hàng ở Meizhou, Quảng Đông và một nhóm rửa tiền tương ứng ở Tuyền Châu, Phúc Kiến sử dụng tiền ảo U để giao dịch.
Tin tức
chỉ
Đề xuất giảm sản lượng TRX của TRON Mainnet được thông qua với số phiếu cao: Phần thưởng khối giảm 50%, Phần thưởng biểu quyết giảm 20%
Theo tin tức từ BitouchNews, TRON thông báo rằng đề xuất số 102 của mạng chính về việc giảm sản lượng TRX đã hoàn tất bỏ phiếu thành công vào lúc 14:00 giờ Singapore cùng ngày và đã được thông qua với 25 phiếu thuận (tổng cộng là 27 phiếu), phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng đối với chiến lược đẩy nhanh quá trình giảm phát và tối ưu hóa mô hình kinh tế, đồng thời cũng có nghĩa là việc giảm sản lượng TRX đã bước vào giai đoạn triển khai chính thức.Việc triển khai đề xuất này sẽ giảm phần thưởng khối từ 16 TRX ban đầu xuống còn 8 TRX (giảm 50%) và phần thưởng bỏ phiếu từ 160 TRX ban đầu xuống còn 128 TRX (giảm 20%) và dự kiến tỷ lệ giảm phát hàng năm của TRX sẽ tăng từ 0,85% lên 1,29%. Việc giảm sản lượng này nhằm mục đích đẩy nhanh quá trình giảm phát của TRX và tối ưu hóa mô hình kinh tế của TRON, qua đó đảm bảo sự phát triển bền vững lâu dài của mạng lưới.
chỉ
"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 1 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 10,9 triệu đô la Mỹ và lệnh bán khống đã bùng nổ 7,02 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá Bitcoin hiện tại là 104773,42 đô la, giảm 2,71% trong 24 giờ qua. Trong giờ qua, tổng số tiền thanh lý của tất cả các hợp đồng trong mạng là 10,9 triệu đô la, chủ yếu là do các lệnh bán khống và số tiền thanh lý của Bitcoin là 2,87 triệu đô la(chiếm 26,33%). Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
Chính phủ Iran: Cuộc tấn công sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự phối hợp và cho phép của Hoa Kỳ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, chính phủ Iran cho biết cuộc tấn công không thể xảy ra nếu không có sự phối hợp và cho phép của Hoa Kỳ.
chỉ
Văn phòng của Netanyahu: Israel đã sẵn sàng cho khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện với Iran
Theo tin tức từ BitouchNews, Israel đã sẵn sàng cho khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện với Iran, văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói với TASS.
chỉ
Chức năng giao dịch trên chuỗi Bitget đã được nâng cấp để hỗ trợ chế độ kích hoạt giới hạn giá kép
Theo tin tức từ BitouchNews, Bitget đã thực hiện một số tối ưu hóa cho các sản phẩm Onchain của mình để nâng cao toàn diện trải nghiệm giao dịch của người dùng. Để trải nghiệm những bản cập nhật này, vui lòng nâng cấp Ứng dụng Bitget lên phiên bản mới nhất. Bản nâng cấp này chủ yếu bao gồm:Số tiền giao dịch tùy chọn đa chế độ: hỗ trợ cài đặt tùy chỉnh cho số tiền mua và tỷ lệ bán.Cập nhật chức năng lệnh giới hạn: hỗ trợ hai chế độ kích hoạt, giá trị số và tỷ lệ, để vận hành linh hoạt.Điều chỉnh số tiền bán tối thiểu: số tiền đặt hàng tối thiểu là 1 U, có thể dễ dàng xử lý các vị thế nhỏ.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-03-20 08:28
Nhà phát triển Tornado Cash bị cáo buộc giúp rửa hơn 1,2 tỷ USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DL News, nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev sẽ bắt đầu thử nghiệm vào ngày 26 tháng 3 tại thành phố 's-Hertogenbosch của Hà Lan. Theo bản cáo trạng của các công tố viên Hà Lan, Alexey Pertsev bị cáo buộc đã giúp rửa hơn 1,2 tỷ USD. Keith Cheng, luật sư của Alexey Pertsev, cho biết: “Các công tố viên nghi ngờ Alexey Pertsev về tội rửa tiền mà họ mô tả một cách chung chung nhưng không nêu rõ hành vi cụ thể mà anh ta tham gia phạm tội.”
Tin tức
2024-08-08 07:58
Tài sản của người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova bị tòa án Anh đóng băng
Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án Tối cao Anh đã ra phán quyết vào ngày 7 tháng 8 và ban hành lệnh đóng băng toàn cầu đối với Ruja Ignatova, thường được gọi là "Nữ hoàng tiền điện tử" và một số cộng sự của cô bị nghi ngờ tham gia vào kế hoạch OneCoin.Hơn 400 nạn nhân của vụ sụp đổ OneCoin đã đoàn kết kiến nghị lên tòa án đóng băng tài sản của Ignatova, những người đồng sáng lập OneCoin, Sebastian Greenwood, Christopher Hamilton và Robert MacDonald, những người bị nghi ngờ giúp OneCoin rửa tiền, cũng như bốn người đã phạm tội với OneCoin. Quảng cáo công khai tài sản của những người có ảnh hưởng OneCoin.Ngoài ra, các thực thể kinh doanh mà Ignatova bị cáo buộc sử dụng để rửa tiền và mua tài sản OneCoin cũng bị xử phạt bởi lệnh đóng băng tài sản toàn cầu.Có thông tin cho rằng Ruja Ignatova đã lừa dối các nhà đầu tư thông qua kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ USD kể từ khi Onecoin ra đời vào năm 2014 cho đến khi dự án lừa đảo sụp đổ và sự biến mất của Ignatova vào năm 2017. Nữ hoàng tiền điện tử được nhìn thấy lần cuối ở Athens, Hy Lạp vào năm 2017 và không được nhìn thấy kể từ đó, khiến FBI đưa cô vào danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất.
Tin tức
2024-11-19 08:08
Heather Morgan, đồng phạm rửa tiền trong vụ hack Bitfinex , bị kết án 18 tháng tù
Theo tin tức từ BitouchNews, Thẩm phán tòa án quận Washington, D.C. Colleen Kollar-Kotelly đã kết án Heather Morgan (rapper “Razzlekhan”), một trong những nghi phạm trong vụ hack Bitfinex , 18 tháng tù tại phiên điều trần vào ngày 18 tháng 11.Vào tháng 8 năm 2023, Morgan đã nhận tội âm mưu phạm tội rửa tiền và lừa đảo. Cô là vợ và đồng phạm của Ilya Lichtenstein, một hacker đã đánh cắp 120.000 Bitcoin từ sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex vào năm 2016 và rửa tiền.Vào ngày 14 tháng 11, Thẩm phán Kollar-Kotelly đã kết án Lichtenstein 5 năm tù, thấp hơn nhiều so với mức 20 năm được cho phép theo hướng dẫn tuyên án. Các công tố viên lưu ý rằng hacker đã cung cấp “sự hỗ trợ đáng kể” trong các cuộc điều tra khác và không có tiền án tiền sự.
Tin tức
2023-08-27 10:14
Tạp chí Kinh tế Hồng Kông: Cảnh sát Hong Kong phát động chiến dịch chống rửa tiền, số tiền rửa qua mua bán tiền điện tử lên tới 110 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Điện Báo" Hồng Kông, cảnh sát Hồng Kông đã tiến hành một chiến dịch chống rửa tiền trong tháng này và bắt giữ 458 người bị tình nghi rửa tiền và các tội phạm liên quan, liên quan đến tổng số tiền 4,7 tỷ đô la Hồng Kông. Cảnh sát cho biết một số tổ chức rửa tiền đã dụ dỗ người dân địa phương và người nước ngoài bán tài khoản ngân hàng của họ với giá từ 300 USD đến 1.500 USD để rửa số tiền thu được từ tội phạm trong các vụ lừa đảo khác nhau. Từ tháng 10 đến tháng 6, các tổ chức này bị cáo buộc đã rửa số tiền thu được từ tội phạm lên tới 1,1 tỷ USD bằng cách rút tiền mặt và giao dịch tiền điện tử.