Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Tài khoản chính thức của Công an Xích Phong, Đội điều tra kinh tế của quận Yuanbaoshan Công an thành phố Xích Phong, Nội Mông thuyết phục thành công hai nghi phạm tội phạm kinh tế bỏ trốn ra đầu thú. Được biết, vào tháng 11 năm 2022, Văn phòng Công an quận Yuanbaoshan nhận được cuộc gọi từ quần chúng nói rằng anh ta đã tải xuống và sử dụng một nền tảng tiền ảo trong một nhóm WeChat và bị lừa 5.600 nhân dân tệ trên nền tảng này. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát đã tiến hành phân tích sơ bộ và tin rằng nền tảng này bị nghi ngờ sử dụng tiền ảo để thực hiện các kế hoạch kim tự tháp. Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng nền tảng tiền ảo là một mô hình kim tự tháp có trụ sở tại Bắc Kinh và phục vụ cho cả nước, với cơ cấu tổ chức chặt chẽ và các phương thức tội phạm mới. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, tổng số thành viên đăng ký trên nền tảng này đã lên tới hơn 18.000, liên quan đến 13 tỉnh, thành phố, với doanh thu giao dịch hơn 2 tỷ nhân dân tệ. Tháng 5 năm 2023, sau khi triển khai cẩn thận, chi cục đã tổ chức hơn 100 cảnh sát ở Bắc Kinh Với sự hợp tác mạnh mẽ của cảnh sát ở Thượng Hải, Thành Đô và những nơi khác, một mạng lưới tập trung đồng thời đã được ra mắt và tổng cộng 30 nghi phạm đã bị bắt giữ, các loại tiền ảo trị giá khoảng 10 triệu nhân dân tệ, số tiền liên quan đã bị tịch thu và đóng băng, và một số công cụ phạm tội đã bị thu giữ. Với sự hỗ trợ, hỗ trợ đắc lực của Đội Điều tra kinh tế Công an và Đội Điều tra kinh tế Sở Công an thành phố, Đội Điều tra kinh tế Sở đã thuyết phục thành công 2 nghi phạm tội phạm kinh tế bỏ trốn ra đầu thú. Các trường hợp liên quan hiện đang được điều tra thêm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã phối hợp đưa ra 8 vụ điển hình xử phạt tội phạm liên quan đến ngoại hối.Để đối phó với các trường hợp giao dịch ngoại hối bất hợp pháp sử dụng tiền ảo làm phương tiện, người phụ trách Viện kiểm sát thứ tư của Tòa án nhân dân tối cao Viện kiểm sát cho rằng, tại Trung Quốc, tiền ảo không có tư cách pháp lý như tiền hợp pháp nên các hoạt động kinh doanh liên quan là hoạt động tài chính bất hợp pháp.Ông cũng chỉ ra rằng hiện nay ngày càng có nhiều tội phạm ngoại hối bất hợp pháp được thực hiện thông qua các sàn giao dịch tiền ảo. Quá trình xử lý vụ án, cơ quan kiểm sát nhận thấy việc sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch để gián tiếp thực hiện việc chuyển đổi giá trị tiền tệ giữa ngoại hối và Nhân dân tệ là mắt xích quan trọng trong chuỗi mua bán ngoại hối trái phép và cần bị xử lý theo quy định của pháp luật. luật. Để đạt được mục tiêu này, cơ quan kiểm sát cần hướng dẫn việc thu thập chứng cứ, xem xét và xét xử các tình tiết hình sự liên quan đến giao dịch tiền ảo trong quá trình giải quyết vụ án và làm quen với các đặc tính kỹ thuật liên quan của giao dịch tiền ảo để nâng cao chất lượng giải quyết vụ án.

Theo tin tức từ BitouchNews, Hải quan Hồng Kông triệt phá một tổ chức rửa tiền và bắt giữ 4 người. Người ta nghi ngờ rằng họ đã sử dụng nhiều công ty vỏ bọc để thu một lượng lớn kiều hối xuyên biên giới ra nước ngoài và rửa 1,5 tỷ đô la Hồng Kông thông qua các giao dịch tiền ảo. Tất cả đều được tại ngoại chờ điều tra và khoảng 2,2 triệu tài sản của họ trong nhiều tài khoản ngân hàng đã bị đóng băng.Pan Yeqin, Giám đốc điều tra Cục Điều tra tội phạm có tổ chức Hải quan, cho biết 4 người bị bắt gồm một gia đình 3 người và một người đàn ông địa phương là nhân vật chính trong vụ việc. nhóm. Cuộc điều tra chỉ ra rằng họ đã nhận được một lượng lớn tiền không rõ nguồn gốc từ nước ngoài trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, một số trong đó có liên quan đến các hoạt động tội phạm ở nước ngoài. Hai người đã thành lập nhiều công ty vỏ bọc ở Hồng Kông và chuyển số tiền lớn thu được trong hai năm tới hơn 30 tài khoản ở 7 ngân hàng, với số tiền chuyển lớn nhất lên tới 23 triệu nhân dân tệ. Pan Yeqin cho biết, nhóm này sau đó sẽ chia giao dịch và chia mã ngân hàng thành 180 tài khoản bên thứ ba để chuyển khoản, đồng thời thuê một người đàn ông địa phương 31 tuổi bị bắt khác với mức thù lao hàng tháng là 70.000 nhân dân tệ, thông qua 300 triệu nhân dân tệ đen. tiền đã được xử lý thông qua tiền ảo.

Theo tin tức từ BitouchNews, Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên của "Nhật báo Pháp quyền", Jiang Fan, đại diện Quốc hội Nhân dân Trung Quốc, đề nghị sửa đổi các quy định liên quan của "Luật Tố tụng Hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" để hoàn thiện hơn nữa hệ thống xử lý tiền ảo liên quan đến vụ việc. Jiang Fan cho biết vì các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo được phân loại là hoạt động tài chính bất hợp pháp nên nước tôi hiện không có văn bản quy định cụ thể nào về việc xử lý tiền ảo liên quan. Về vấn đề này, Jiang Fan Đề nghị sửa đổi Điều 144 Luật Tố tụng Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành: Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan công an có thể tùy theo nhu cầu điều tra tội phạm , khám xét và phong tỏa các khoản tiền gửi, kiều hối, trái phiếu, cổ phiếu, quỹ của nghi phạm hình sự theo quy định. Cổ phiếu, tiền ảo và các tài sản khác. Các đơn vị, cá nhân liên quan nên hợp tác.