Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Nhật báo Kiểm sát, Viện kiểm sát huyện Tây Xuyên, tỉnh Hà Nam gần đây đã xử lý một kế hoạch kim tự tháp tiền ảo với tổng số tiền lên tới 120 triệu nhân dân tệ. Nghi phạm hình sự Wang đã ủy quyền cho một công ty công nghệ cao tùy chỉnh phần mềm và thiết lập hệ thống Trang web "Trao đổi phi tập trung Red Bull" Và phát hành công khai "NB Coin (Niu Coin)" trên Internet, phát triển Ứng dụng Red Bull Coin tương ứng, thực hiện các hoạt động MLM dưới danh nghĩa "tiền ảo" và "blockchain", đồng thời thiết lập một "Nhóm giảng viên trường kinh doanh Red Bull" để thực hiện quảng cáo ngoại tuyến. Chỉ trong 1 năm, băng nhóm liên quan đến vụ án đã có 2.128 thành viên và lừa đảo tài sản hơn 120 triệu nhân dân tệ.Theo cơ quan nhận dạng pháp y, có tổng cộng 1.322.474 thông tin về mối quan hệ cấp độ người dùng trên "Sàn giao dịch phi tập trung Red Bull". Người dùng nạp USDT, BTC và các loại tiền ảo khác, trong đó số lượng là USDT là 2.0181.988,4840085 (trị giá khoảng 120 triệu nhân dân tệ). Vào ngày 14 tháng 7 năm nay, Tòa án Trung cấp Nanyang đã hủy bỏ bản án đối với Wang và kết án anh ta 5 năm 9 tháng tù giam và phạt 500.000 nhân dân tệ vì tội tổ chức và lãnh đạo các âm mưu đa cấp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Legal Daily, Cục Công an thành phố Hechi, Quảng Tây đã phát hiện ra một kế hoạch kim tự tháp liên quan đến ứng dụng phát trực tiếp liên quan đến tiền ảo, nghi phạm đã sử dụng ứng dụng có tên "Dimension" để thành lập một nhóm và phát sóng trực tiếp tới giao hàng. Xây dựng mô hình MLM thu hút mọi người phát triển cấp độ và cung cấp giảm giá khi đăng ký trực tuyến. Nó quảng bá các dịch vụ ảo thông qua chức năng mua trong ứng dụng của phần mềm và phân phối phần thưởng "Tiền xu thứ nguyên" do nền tảng đặt ra. Đồng thời thời gian, nó không ngừng quảng bá thương mại điện tử, tiền ảo và các dự án thương hiệu quốc gia, những nhãn hiệu như vậy được thổi phồng để che đậy bản chất kiếm lợi nhuận thông qua sự phát triển của các công ty ngoại tuyến.Có thông tin cho rằng vào giữa tháng 11 năm 2023, sau khi cảnh sát giám sát cẩn thận, kế hoạch kim tự tháp trực tuyến mới này với số tiền hơn 300 triệu nhân dân tệ và 3,5 triệu thành viên đã bị phát hiện thành công. Tính đến tháng trước, tổng cộng 13 người liên quan đến vụ án đã bị bắt, trong đó có 7 người đã bị bắt, 5 người được tại ngoại chờ xét xử và 1 người được bàn giao để xử lý. có bằng chứng, tài liệu liên quan và đang được xét xử, chuyển giao.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức do tài khoản công cộng của Anhua đưa ra, dự án EDA của thành phố đã thu hút được sự chú ý lớn. Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng dự án có rủi ro tài chính lớn và công chúng được yêu cầu cảnh giác. Điều này được hiểu rằng dự án EDA tuyên bố sẽ được khởi động bởi Hong Kong EDA Group Holdings Co., Ltd. Dự án này nhân danh hoạt động kinh doanh thúc đẩy giao thông phổ biến của cái gọi là "điện tử xuyên biên giới". -các công ty thương mại và hậu cần" và các đơn vị khác, và các thành viên phát triển trả số tiền tham gia. Mua lưu lượng truy cập phổ biến và trở thành "người tuyển dụng". Giá trị của lưu lượng truy cập phổ biến tương đương với giá trị của RMB. Dự án hiện chủ yếu dựa vào các nền tảng giao dịch tiền ảo hoặc tiền ảo ở nước ngoài có độ bảo mật không chắc chắn để thu tiền thanh toán. Quỹ của nền tảng không ổn định và khó giám sát khi xảy ra các hoạt động bất hợp pháp như gian lận tài chính hoặc rửa tiền. bảo vệ quyền lợi của mình sẽ gặp khó khăn. Sau khi phân tích, các kênh thu thập, phương thức hoạt động và hệ thống khen thưởng của dự án EDA bị nghi ngờ là mô hình kim tự tháp, đồng thời các bộ phận liên quan sẽ tiếp tục chú ý và kiên quyết thực hiện các biện pháp hiệu quả để chống lại. những hoạt động bất hợp pháp như vậy.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Bắc Kinh và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Chi nhánh Bắc Kinh cùng nhau phát hiện hàng loạt vụ án liên quan đến tiền ảo, trị giá hơn 2 tỷ nhân dân tệ, liên quan đến 15 tỉnh, thành phố trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải và Chiết Giang. Điều đáng chú ý, vụ án này không chỉ có phương thức phạm tội đa dạng, che giấu mà còn là “vụ án hàng loạt”, từ giao dịch mạng đen đến giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, rất phức tạp.Có thông tin cho rằng cảnh sát Bắc Kinh trước đó đã nhận được manh mối cho thấy ai đó đang sử dụng "web đen" và tiền ảo để truyền thông tin và thực hiện các giao dịch tiền ảo, đặc biệt là bán trái phép nhiều thông tin cá nhân khác nhau của công dân Trung Quốc. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện nghi phạm hình sự Yan Moumou đã giải quyết mọi giao dịch thông qua tiền ảo trong quá trình bán thông tin công dân. Trong quá trình đổi tiền ảo lấy tiền mặt, số tiền đặc biệt lớn nên cũng thu hút sự chú ý của cảnh sát.Sau khi điều tra chuyên sâu, tình tiết tội phạm của sáu thành viên ngân hàng ngầm của Lin liên quan đến vụ án và Yan, kẻ bán trái phép thông tin công dân, dần dần sáng tỏ. Vào tháng 12 năm 2023, cảnh sát chia lực lượng thành bốn nhóm và tiến hành các hoạt động đồng thời ở Ôn Châu, Nam Kinh, Bắc Kinh và Cáp Nhĩ Tân, đồng thời bắt giữ tất cả các nghi phạm liên quan đến vụ án. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ hơn 20 điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác cùng hơn 30 thẻ ngân hàng được sử dụng vào các hoạt động phi pháp. Sau khi kiểm đếm, vụ án liên quan đến tổng số tiền hơn 2 tỷ nhân dân tệ và hơn 10 ví tiền ảo đã được sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp.Đội điều tra tội phạm kinh tế của Cục Công an thành phố Bắc Kinh tuyên bố rằng ở nước ta, hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch xuyên biên giới để đạt được trao đổi ngoại hối bất hợp pháp và Nhân dân tệ là hoạt động mua bán ngoại hối bất hợp pháp.