Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Công an huyện Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông đã tiêu diệt thành công một băng nhóm tội phạm mua tiền ảo để rửa tiền cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài và bắt giữ 6 nghi phạm hình sự, trị giá hơn 2 triệu nhân dân tệ. Văn phòng Công an huyện Lâm Nghi nhận được manh mối: thẻ ngân hàng mang tên Ma có liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát phát hiện Ma đã sử dụng thẻ ngân hàng đứng tên mình để nhận tiền phạm tội và rút tiền mặt tại quầy ngân hàng, máy ATM nhiều lần để chuyển tiền phạm tội. Đồng thời, Ma còn giới thiệu “Cannon” Wang và Liu để cung cấp thẻ và rút tiền mặt. Cảnh sát đã bắt giữ Ma và ba người khác và đưa họ ra trước công lý. Sau khi thẩm vấn, một băng nhóm "chạy đội xe" với nhiều đối tượng và sự phân công lao động rõ ràng đã xuất hiện. Với sự hợp tác chặt chẽ của nhiều sở cảnh sát, cảnh sát đã bắt giữ thành công Zhao “trên mạng” của Ma. Zhao đã thành thật khai nhận hành vi phạm tội rằng anh ta cùng Zhang và Yang âm mưu rửa tiền cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài thông qua phương thức “trả lại thẻ cho U”. Cuối cùng, cảnh sát đã bắt được Zhang, thành viên chính của băng đảng và đưa anh ta ra trước công lý ở Thiên Tân. Tại thời điểm này, có một "nhóm điểm đang chạy" có các kênh tài trợ đan xen và ẩn giấu, sử dụng "Kanons" và những người có thu nhập thấp khác để rút tiền mặt tại quầy ngân hàng và máy ATM, đồng thời chuyển tiền gian lận thông qua "số tiền nhỏ". và nhiều giao dịch" và "nhận thẻ". "Băng đảng này đều bị tiêu diệt. Hiện 6 người liên quan đến vụ án đã bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật và vụ án đang được tiếp tục điều tra. (Nhật báo Đại Trung)

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Legal Daily, Cục Công an thành phố Hechi, Quảng Tây đã phát hiện ra một kế hoạch kim tự tháp liên quan đến ứng dụng phát trực tiếp liên quan đến tiền ảo, nghi phạm đã sử dụng ứng dụng có tên "Dimension" để thành lập một nhóm và phát sóng trực tiếp tới giao hàng. Xây dựng mô hình MLM thu hút mọi người phát triển cấp độ và cung cấp giảm giá khi đăng ký trực tuyến. Nó quảng bá các dịch vụ ảo thông qua chức năng mua trong ứng dụng của phần mềm và phân phối phần thưởng "Tiền xu thứ nguyên" do nền tảng đặt ra. Đồng thời thời gian, nó không ngừng quảng bá thương mại điện tử, tiền ảo và các dự án thương hiệu quốc gia, những nhãn hiệu như vậy được thổi phồng để che đậy bản chất kiếm lợi nhuận thông qua sự phát triển của các công ty ngoại tuyến.Có thông tin cho rằng vào giữa tháng 11 năm 2023, sau khi cảnh sát giám sát cẩn thận, kế hoạch kim tự tháp trực tuyến mới này với số tiền hơn 300 triệu nhân dân tệ và 3,5 triệu thành viên đã bị phát hiện thành công. Tính đến tháng trước, tổng cộng 13 người liên quan đến vụ án đã bị bắt, trong đó có 7 người đã bị bắt, 5 người được tại ngoại chờ xét xử và 1 người được bàn giao để xử lý. có bằng chứng, tài liệu liên quan và đang được xét xử, chuyển giao.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Lianhe Zaobao, trong vụ rửa tiền giật gân trị giá 3 tỷ đô la Singapore ở Singapore, một trong các bị cáo là Zhang Ruijin (45 tuổi) đã bị kết án 15 tháng tù sau khi nhận tội. Zhang Ruijin bị nghi ngờ chuyển 36 triệu đô la Singapore tiền thu được từ hình sự vào tài khoản ngân hàng của anh ta ở Singapore thông qua một công ty Hồng Kông và giả mạo tài liệu để đánh lừa các ngân hàng địa phương. Anh ta có liên quan đến số tiền lớn nhất trong vụ án này và phải chịu mức án cao nhất trong số các bị cáo trong vụ án hiện tại.Có thông tin cho rằng Zhang Ruijin bị nghi ngờ chuyển 36 triệu đô la Singapore số tiền thu được từ hình sự vào tài khoản ngân hàng của anh ta ở Singapore thông qua một công ty Hồng Kông và giả mạo tài liệu để đánh lừa các ngân hàng địa phương. Teo phải đối mặt với tổng cộng 4 tội danh vi phạm Đạo luật Tham nhũng, Buôn bán ma túy và Tội phạm nghiêm trọng (Tịch thu lợi nhuận), cũng như 4 tội danh sử dụng tài liệu giả mạo.Khi tuyên án, thẩm phán cho rằng, xét thấy vụ án của Zhang Ruijin phức tạp, liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng tài liệu giả để lừa gạt các ngân hàng nên hình phạt phải đủ răn đe để duy trì danh tiếng của trung tâm tài chính quốc tế Singapore.Tổng giá trị tài sản bị tịch thu của Zhang Ruijin là khoảng 131 triệu nhân dân tệ, bao gồm tiền mặt, bất động sản, xe cộ và tiền điện tử. Khoảng 90% tài sản đã bị tịch thu sau khi vụ án được xét xử, bao gồm cả những tài sản do anh và mẹ anh nắm giữ riêng. Hai căn nhà gỗ ở đảo Ngọc, Sentosa trị giá 16 triệu NDT và 15,5 triệu NDT.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Bắc Kinh và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Chi nhánh Bắc Kinh cùng nhau phát hiện hàng loạt vụ án liên quan đến tiền ảo, trị giá hơn 2 tỷ nhân dân tệ, liên quan đến 15 tỉnh, thành phố trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải và Chiết Giang. Điều đáng chú ý, vụ án này không chỉ có phương thức phạm tội đa dạng, che giấu mà còn là “vụ án hàng loạt”, từ giao dịch mạng đen đến giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, rất phức tạp.Có thông tin cho rằng cảnh sát Bắc Kinh trước đó đã nhận được manh mối cho thấy ai đó đang sử dụng "web đen" và tiền ảo để truyền thông tin và thực hiện các giao dịch tiền ảo, đặc biệt là bán trái phép nhiều thông tin cá nhân khác nhau của công dân Trung Quốc. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện nghi phạm hình sự Yan Moumou đã giải quyết mọi giao dịch thông qua tiền ảo trong quá trình bán thông tin công dân. Trong quá trình đổi tiền ảo lấy tiền mặt, số tiền đặc biệt lớn nên cũng thu hút sự chú ý của cảnh sát.Sau khi điều tra chuyên sâu, tình tiết tội phạm của sáu thành viên ngân hàng ngầm của Lin liên quan đến vụ án và Yan, kẻ bán trái phép thông tin công dân, dần dần sáng tỏ. Vào tháng 12 năm 2023, cảnh sát chia lực lượng thành bốn nhóm và tiến hành các hoạt động đồng thời ở Ôn Châu, Nam Kinh, Bắc Kinh và Cáp Nhĩ Tân, đồng thời bắt giữ tất cả các nghi phạm liên quan đến vụ án. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ hơn 20 điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác cùng hơn 30 thẻ ngân hàng được sử dụng vào các hoạt động phi pháp. Sau khi kiểm đếm, vụ án liên quan đến tổng số tiền hơn 2 tỷ nhân dân tệ và hơn 10 ví tiền ảo đã được sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp.Đội điều tra tội phạm kinh tế của Cục Công an thành phố Bắc Kinh tuyên bố rằng ở nước ta, hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch xuyên biên giới để đạt được trao đổi ngoại hối bất hợp pháp và Nhân dân tệ là hoạt động mua bán ngoại hối bất hợp pháp.