Theo tin tức từ BitouchNews, Hải quan Hồng Kông tuyên bố phát hiện thành công một vụ rửa tiền lớn liên quan đến tổng số tiền 1,8 tỷ đô la Hồng Kông. Sau khi điều tra sơ bộ, một nhóm tội phạm gồm ba người đã xử lý hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ bằng cách mở nhiều công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, bao gồm một số lượng lớn giao dịch từ tiền ảo đáng ngờ từ các sàn giao dịch. Điều này cho thấy bọn tội phạm lợi dụng tính ẩn danh của tiền ảo để cố gắng rửa tiền bất hợp pháp. Hiện cơ quan hải quan đã bắt giữ 3 thành viên chủ chốt của nhóm tội phạm, niêm phong công ty liên quan và thu giữ số lượng lớn công cụ phạm tội bao gồm điện thoại di động, con dấu công ty và thẻ ngân hàng. Vụ án vẫn đang được điều tra thêm và không thể loại trừ việc bắt giữ thêm nghi phạm. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở ngành công nghiệp tiền ảo phải cảnh giác hơn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chống rửa tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo China Economic Net, Ge Xiaoyan, thành viên Nhóm lãnh đạo Đảng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Phó Tổng Công tố, cho biết rằng tội phạm mạng hiện nay đi kèm với các công nghệ mới và hình thức kinh doanh mới, và các ngành công nghiệp đen và xám đang ngày càng phát triển. tăng tốc nâng cấp lặp đi lặp lại. Các loại tội phạm mạng mới sử dụng nền tảng Metaverse, blockchain, hợp đồng tương lai nhị phân, v.v. khi các mánh lới quảng cáo liên tục xuất hiện và tiền ảo đã trở thành mảnh đất quan trọng để sinh sản và khuyến khích tội phạm mạng.

Theo tin tức từ BitouchNews, Mạng lưới Tòa án Trung Quốc đã đăng bài viết "Tiêu chuẩn mua lại tiền ảo trái phép" do Tòa án nhân dân trung cấp Trùng Khánh thứ 4 viết. Nội dung cho thấy hiện nay có ba quan điểm về luật hình sự về mua bán tiền ảo trái phép: Tội phạm lấy dữ liệu hệ thống thông tin máy tính; cần xác định là tội trộm cắp; có thể phạm hai tội và có thể chọn một trọng tội để xử phạt. Việc đánh giá các thuộc tính pháp lý của tiền ảo phải dựa trên các quy định pháp lý, bao gồm: thuộc tính dữ liệu hệ thống thông tin máy tính, thuộc tính phi tiền tệ và thuộc tính tài sản.Đặc điểm pháp lý của việc mua lại tiền ảo bất hợp pháp phụ thuộc vào thời điểm hành động xảy ra. Nếu nó xảy ra trước tháng 9 năm 2017, tiền ảo được coi là tài sản theo nghĩa luật hình sự, có thể cấu thành tội trộm cắp và thu thập thông tin máy tính bất hợp pháp và có thể bị trừng phạt như một trọng tội. Nếu xảy ra sau tháng 9 năm 2017, tiền ảo không còn bị coi là tài sản hình sự và các quy định về tội phạm tài sản không được áp dụng.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo từ China News Network, Cục Công an thành phố Panshi, tỉnh Cát Lâm, đã phá án thành công một vụ rửa tiền ngầm liên quan đến tiền ảo, với số tiền khoảng 2,14 tỷ RMB và 6 nghi phạm phạm tội ở Trung Quốc và Hàn Quốc bị bắt giữ.Cảnh sát giải thích rằng những người liên quan đến vụ án đã tiến hành kinh doanh trao đổi nhân dân tệ và won Hàn Quốc một cách bất hợp pháp bằng cách lợi dụng các đặc điểm của tiền ảo như giao dịch ẩn danh, phân quyền và không biên giới.Được biết, Đội điều tra kinh tế của Văn phòng Công an thành phố Panshi đã phát hiện ra những manh mối quan trọng trong quá trình làm việc. Jin Mou Dong, cư dân Cát Lâm và Shen Mou đã tiến hành trao đổi won Hàn Quốc kinh doanh ở Hàn Quốc và Trung Quốc, và trong quá trình này, họ đã lừa tiền của người khác và trốn về Trung Quốc.Based Dựa vào manh mối, cảnh sát phát hiện hai cá nhân này có khối lượng giao dịch tài khoản ngân hàng rất lớn, dòng tiền ra vào thường xuyên không đều, lượng khách hàng giao dịch lớn và giao dịch chuyển tiền phù hợp với đặc điểm của hoạt động rửa tiền ngầm bất hợp pháp. .Đội đặc nhiệm cảnh sát đã phân tích và đánh giá toàn diện nơi cất giữ quỹ và các mối quan hệ xã hội của Jin Mou Dong và Shen Mou, mở rộng cơ cấu tổ chức và cấp độ giao dịch, đồng thời dần dần hiểu biết toàn diện về cơ cấu tổ chức và nơi ở của băng nhóm tội phạm. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ thành công các nghi phạm Jin Mou Dong, Shen Mou và những người khác, đồng thời thu giữ hợp pháp một số lượng lớn. liên quan đến thẻ ngân hàng và các công cụ được sử dụng trong tội ác.Cảnh sát phát hiện băng nhóm tội phạm trong vụ án này đã sử dụng tài khoản trong nước để nhận và chuyển tiền, giao dịch tiền ảo tại quầy và thanh toán đồng won Hàn Quốc để tham gia kinh doanh ngoại hối bất hợp pháp, giúp các đại lý mua hàng Hàn Quốc, thương mại điện tử xuyên biên giới, các công ty thương mại xuất nhập khẩu và các nhóm khác đạt được RMB và trao đổi won Hàn Quốc.Thông qua một lượng lớn cuộc điều tra và thu thập bằng chứng, cảnh sát đã lần lượt bắt giữ Chen Mou Quảng, Luo Mou Tao, He Mou Da, Zheng Mou Yu và những người khác.