Theo tin tức từ BitouchNews, Telegram đã trở thành thiên đường cho các mạng lưới tội phạm ở Đông Nam Á, giúp chúng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, buôn bán dữ liệu bị tấn công và lấy các công cụ lừa đảo, một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy.Liên hợp quốc lưu ý rằng các ứng dụng mã hóa đầu cuối về cơ bản sẽ thay đổi cách thức hoạt động của tội phạm có tổ chức. Các doanh nghiệp tội phạm ở Đông Nam Á ước tính tạo ra từ 27,4 tỷ USD đến 36,5 tỷ USD hàng năm.Các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép cũng quảng cáo dịch vụ rửa tiền trên ứng dụng này, báo cáo cho biết. Một quảng cáo được Liên Hợp Quốc xác nhận tuyên bố: "Chúng tôi chuyển 3 triệu USDT bị đánh cắp từ nước ngoài mỗi ngày."Các mạng lưới tội phạm sử dụng Telegram để trao đổi thông tin nhạy cảm bị đánh cắp, từ chi tiết tín dụng đến mật khẩu và mua phần mềm độc hại được thiết kế để ăn cắp tiền. Ít nhất 10 nhà cung cấp phần mềm deepfake cũng bị phát hiện quảng cáo dịch vụ của họ cho bọn tội phạm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của HK01, một vụ lừa đảo tiền ảo đã xảy ra ở Tai Kok Tsui, Hồng Kông. Khoảng 4 giờ chiều ngày 26, cảnh sát nhận được trình báo của một người phụ nữ đến quầy đổi tiền ảo (OTC) ở tầng trệt số 55 đường Tai Kok Tsui vào khoảng 1 giờ chiều và muốn đổi tiền. Tether (USDT) để lấy tiền mặt. Sau khi thực hiện chuyển khoản ví trực tuyến cho nam nhân viên, bên kia yêu cầu nạn nhân đợi đồng nghiệp của mình đến mang theo tiền mặt, trong khi anh ta lấy cớ rời đi.Nạn nhân nữ đợi rất lâu nhưng không có ai đến gọi cảnh sát giúp đỡ. Cảnh sát phân loại vụ việc là "lừa đảo" và chưa bắt giữ ai. Được biết, nạn nhân nữ bị mất 12.000 đồng Tether, tương đương tổng giá trị khoảng 93.000 đô la Hồng Kông. Người phụ nữ cho biết, cô bắt đầu chú ý đến cửa hàng thông qua mạng xã hội Instagram từ tháng 8, hình như cửa hàng đã hoạt động được vài tháng, đối phương cũng cho biết có khách hàng giao dịch nên cô tin rằng cửa hàng. đáng tin cậy.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Công an Lãnh Thủy Giang đã phá thành công một vụ án tội phạm có tổ chức và có chủ ý từ trước. Trong vụ án này, nghi phạm hình sự đã giả làm “nạn nhân lừa đảo viễn thông” và lợi dụng sự sợ hãi của nạn nhân không gọi cảnh sát. Anh ta thực hiện nhiều vụ cướp liên quan đến tiền ảo, trị giá vụ án lên tới một triệu nhân dân tệ.Theo lời khai, nghi phạm được biết có nhiều người buôn bán tiền ảo tham gia rửa tiền cho bọn lừa đảo. Hắn nghĩ nếu những người này có chuyện gì thì hắn sẽ không dám báo cảnh sát nên nghĩ. về việc giăng bẫy để “ăn” họ “Tiền ảo vào tay người buôn tiền ảo để kiếm lời nhanh chóng. Các thành viên nữ của băng đảng thường đóng vai nạn nhân của vụ lừa đảo để lấy lòng tin của những người buôn bán tiền ảo và hoàn thành các giao dịch tại chỗ, trong khi các thành viên khác đóng vai người nhà của nạn nhân và lao vào địa điểm giao dịch để đe dọa. Sau khi tiền ảo đến và đe dọa, mọi người đều có sự phân công lao động rõ ràng và đóng vai trò tương ứng, chỉ chờ cơ hội để chộp lấy tiền ảo.Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng băng nhóm này đã đổi số tiền ảo bị đánh cắp thành Nhân dân tệ để xử lý và số tiền liên quan là rất lớn. Văn phòng Công an thành phố Lengshuijiang đã bắt giữ một số nghi phạm bị tình nghi cướp và các doanh nhân bị tình nghi vận hành trái phép tiền ảo, đồng thời thu giữ số tiền hơn một triệu nhân dân tệ. Hiện tại, vụ việc đang được điều tra thêm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Các nhà hoạch định chính sách của Liên minh Châu Âu đã đạt được thỏa thuận dự kiến ​​vào thứ Tư về các phần của gói quy định toàn diện nhằm chống rửa tiền, điều này sẽ buộc tất cả các công ty tiền điện tử phải tiến hành thẩm định khách hàng của họ, CoinDesk đưa tin. Quy định chống rửa tiền (AMLR) là một nỗ lực rộng rãi nhằm chống lại việc trốn tránh các lệnh trừng phạt và rửa tiền. Nó bao gồm việc tạo ra một bộ quy tắc duy nhất và thành lập một cơ quan quản lý cũng sẽ có thẩm quyền đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.Nghị viện và Hội đồng Châu Âu - nơi quy tụ các bộ trưởng tài chính từ 27 quốc gia thành viên của khối - đã đồng ý thực hiện một số biện pháp, bao gồm cả yêu cầu tiền điện tử Công ty "thực hiện các biện pháp thẩm định khách hàng khi thực hiện các giao dịch trị giá €1.000 ($1.090) trở lên." Thông báo hôm thứ Tư cho biết thỏa thuận cũng bổ sung các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến các giao dịch ví tự lưu trữ.Bộ trưởng Tài chính Bỉ Vincent Van Peteghem cho biết: "Thỏa thuận này là một phần quan trọng trong hệ thống chống rửa tiền mới của EU. Nó sẽ cải thiện hệ thống hệ thống chống rửa tiền của đất nước. Cách các hệ thống rửa tiền và tài trợ khủng bố được tổ chức và phối hợp với nhau. Điều này sẽ đảm bảo rằng không có chỗ cho những kẻ lừa đảo, tội phạm có tổ chức và những kẻ khủng bố hợp pháp hóa số tiền thu được của chúng thông qua hệ thống tài chính."