Tin tức
2024-12-06 08:59
Úc trấn áp các nhà cung cấp ATM tiền điện tử vì rủi ro rửa tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Đơn vị tình báo tài chính quốc gia của Úc đã ưu tiên tiền điện tử trong năm tới và đang thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới để trấn áp các nhà cung cấp ATM tiền điện tử có thể vi phạm luật chống rửa tiền.Giám đốc điều hành Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC) Brendan Thomas cho biết trong một tuyên bố vào ngày 6 tháng 12 rằng cơ quan chính phủ sẽ chuyển trọng tâm sang ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2025. Họ cho biết: “Tiền điện tử và ATM tiền điện tử là một con đường hấp dẫn để bọn tội phạm rửa tiền vì chúng dễ dàng có được và cho phép chuyển khoản gần như ngay lập tức và không thể đảo ngược. Đây là bước đầu tiên trong cam kết của AUSTRAC nhằm giảm tội phạm tiền điện tử ở Úc vào năm tới. . Chúng tôi sẽ tập trung vào ngành này.”Theo AUSTRAC, nhóm làm việc sẽ tập trung vào việc đảm bảo các nhà khai thác ATM tiền điện tử đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu nhằm giảm thiểu rủi ro tiền mặt bất hợp pháp chuyển qua máy. Các nhà cung cấp ATM tiền điện tử hàng đầu của Úc bao gồm Coinflip, với 680 máy ATM ổn định, Localcoin, với 465 và Cryptolink, với 75.Các nhà khai thác ATM tiền điện tử đã được yêu cầu đăng ký với AUSTRAC, tiến hành giám sát giao dịch và thực hiện kiểm tra nhận dạng khách hàng (KYC) đối với người dùng.
Tin tức
2024-12-17 08:22
BitBase của Tây Ban Nha sẽ cài đặt máy ATM tiền điện tử ở Argentina vào năm tới
Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty BitBase của Tây Ban Nha sẽ lắp đặt máy ATM tiền điện tử đầu tiên tại Argentina vào năm 2025 và công ty đã dành khoảng 524.000 USD để hỗ trợ cho bước đột phá đầu tiên của mình vào thị trường Argentina.Công ty cũng đã thuê 10 nhân viên làm việc trong nước và đã đạt được thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp địa phương như Bitcoin Argentina.
Tin tức
2024-09-05 21:33
Tòa án Hoa Kỳ phạt gần 210 triệu đô la vì kế hoạch Ponzi giả mạo dự án đầu tư tiền điện tử và carbon
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã báo cáo hôm thứ Ba rằng Thẩm phán Mary Rowland của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc Illinois đã ra lệnh cho Sam Ikkurty, cư dân Oregon và các thực thể khác của ông ta phải trả số tiền 209,61 USD. triệu tiền phạt.Có thông tin cho rằng các đơn vị liên quan bao gồm Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II và Seneca Ventures LLC. Quyết định của tòa án dựa trên những phát hiện của CFTC về hành vi lừa đảo và chiếm dụng tiền, mà CFTC mô tả là một kế hoạch Ponzi được ngụy trang dưới dạng một dự án đầu tư tiền điện tử và carbon.Phán quyết yêu cầu Sam Ikkurty phải bồi thường 83,7 triệu USD cho các nhà đầu tư để bù đắp 36,9 triệu USD tiền tịch thu tài sản bất hợp pháp. Ngoài ra, anh ta cũng phải trả 110,9 triệu USD tiền phạt dân sự.
Tin tức
2024-09-13 07:01
Trump: Dự án tiền điện tử World Liberty Financial sẽ ra mắt vào ngày 16 tháng 9
Theo tin tức từ BitouchNews, Donald Trump thông báo rằng dự án tiền điện tử "Tài chính tự do thế giới" của ông sẽ được triển khai qua video phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 9. Ông nói trên tài khoản X chính thức rằng dự án nhằm mục đích “nắm bắt tương lai của tiền điện tử” và “loại bỏ các ngân hàng lớn đã lỗi thời”.Trước đây, CoinDesk đã báo cáo về một sách trắng đang được thảo luận, trong đó tuyên bố rằng dự án sẽ được xây dựng trên nền tảng tài chính phi tập trung Aave và chuỗi khối Ethereum, đồng thời sẽ dựa trên trung tâm "hệ thống tài khoản tín dụng".