Theo tin tức từ BitouchNews, Một sinh viên luật 24 tuổi người Hà Lan đã bị bắt trong tuần này vì liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu euro, Protos đưa tin. Người đàn ông tự gọi mình là "nhân viên ngân hàng tiền điện tử" đã biến mất vào năm ngoái sau khi kế hoạch giao dịch tiền điện tử của anh ta thất bại, khiến khoảng 300 nhà đầu tư, bao gồm cả bạn bè và người thân, mất tới 4,5 triệu euro (khoảng 4,6 triệu USD). Sau một thời gian lẩn trốn, anh ta bị cảnh sát bắt giữ sau khi tổ chức do nạn nhân thành lập nộp thêm bằng chứng.Có thông tin cho rằng người đàn ông này vẫn tiếp tục tuyển dụng các nhà đầu tư mới mặc dù kế hoạch của ông gần như sụp đổ. Các nhà đầu tư cần phải trả ít nhất 5.000 euro để tham gia và 50% lợi nhuận của họ sẽ được trả cho anh ta. Các luật sư chỉ ra rằng hành vi này tương tự như một kế hoạch Ponzi tiền điện tử, sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với doanh nhân giàu có người Campuchia Li Yongfa và các công ty của ông ta với tội danh buôn người và cưỡng bức lao động liên quan đến lừa đảo tiền điện tử. Các biện pháp trừng phạt sẽ đóng băng tài sản của Li Yongfa và công ty của ông ở Hoa Kỳ, đồng thời cấm công dân Hoa Kỳ thực hiện các giao dịch liên quan.Li Yongfa và công ty của ông ta bị cáo buộc dụ dỗ nạn nhân đến các trung tâm lừa đảo và ép buộc người lao động tham gia lừa đảo tiền điện tử. Bộ Tài chính nhấn mạnh động thái này nhằm mục đích buộc tội phạm liên quan đến vi phạm nhân quyền và lừa đảo phải chịu trách nhiệm. Các biện pháp trừng phạt này tuân theo Sắc lệnh hành pháp 13818, mở rộng Đạo luật trách nhiệm nhân quyền toàn cầu Magnitsky.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tờ Lianhe Zaobao của Singapore đưa tin Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sun Xueling cho biết các vụ lừa đảo tiền điện tử chiếm tới một phần tư tổng số tổn thất liên quan đến gian lận vào năm ngoái. Trong một trong những vụ lừa đảo nghiêm trọng nhất vào năm ngoái, các nạn nhân đã mất khoảng 125 triệu đô la Singapore sau khi nhấp vào liên kết hội nghị giả mạo và tải xuống cũng như chạy mã độc trên máy tính của họ.Sun Xueling chỉ ra rằng những kẻ lừa đảo không chỉ sử dụng phần mềm độc hại mà còn thiết kế các trang web giả mạo, gửi liên kết lừa đảo hoặc sử dụng phương pháp "thổi giá và xả hàng" để đẩy giá Memecoin lên cao rồi sau đó để nó giảm mạnh. “Chúng tôi khuyên mọi người tránh xa tiền điện tử. Nguy cơ bị cháy tài khoản là rất cao và khả năng lấy lại được một xu nếu bạn trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo là rất thấp.”

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Giáo dục và Vận động Nhà đầu tư của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo nêu bật 5 vụ lừa đảo tiền điện tử phổ biến mà các nhà đầu tư nên cảnh giác để tránh thua lỗ. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo đang lợi dụng sự phổ biến của tiền điện tử và sử dụng các kỹ thuật tinh vi để gây khó khăn cho việc thu hồi tiền.Đầu tiên, những kẻ lừa đảo tạo dựng lòng tin thông qua mạng xã hội hoặc tin nhắn văn bản bất ngờ, giả vờ là người quen. Họ nhanh chóng chuyển cuộc trò chuyện ra khỏi nền tảng ban đầu, xây dựng mối quan hệ và đưa ra các cơ hội đầu tư tiền điện tử sinh lời. Họ tạo ra các trang web trông có vẻ hợp pháp nhưng giả mạo để hiển thị lợi nhuận giả và cho phép rút tiền nhỏ để tạo dựng lòng tin trước khi yêu cầu số tiền lớn mà sau đó không thể thực hiện được.Thứ hai, những kẻ lừa đảo lợi dụng sự cường điệu xung quanh các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI). Họ sử dụng các từ thông dụng liên quan đến AI và quảng cáo chiêu hàng mang lại lợi nhuận cao để thu hút đầu tư. Công nghệ AI cũng được sử dụng để tạo ra các trang web thực tế, tài liệu tiếp thị và nội dung giả mạo sâu mạo danh người nổi tiếng hoặc những cá nhân đáng tin cậy để lấy lòng tin.Thứ ba, những kẻ lừa đảo mạo danh các nguồn đáng tin cậy, bao gồm các cơ quan chính phủ như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Họ sử dụng công nghệ AI và tấn công các tài khoản mạng xã hội để gửi tin nhắn có vẻ như là từ bạn bè hoặc gia đình, thúc đẩy các cơ hội đầu tư lừa đảo. Ngay cả khi chương trình khuyến mãi có vẻ đến từ một người nổi tiếng thì đó vẫn có thể là một trò lừa đảo.Thứ tư, SEC cảnh báo: Kẻ lừa đảo có thể sử dụng tài sản tiền điện tử để thực hiện các hành vi lừa đảo thúc đẩy giá cổ phiếu, bao gồm cả cái gọi là "đồng meme" đề cập đến văn hóa đại chúng hoặc các meme trên Internet. “Ví dụ: một kẻ lừa đảo có thể tạo ra một memecoin và sau đó quảng cáo nó trên mạng xã hội—đôi khi họ gọi đó là ‘bán trước’—để thu hút người khác mua nó và ‘tăng giá’ hoặc tăng giá của nó. để họ 'bán phá giá' hoặc bán trước khi sự cường điệu kết thúc, thu lợi từ giá tăng cao", cơ quan quản lý chứng khoán lưu ý. "Thông thường, sau khi người quảng bá bán và kiếm được lợi nhuận, giá sẽ giảm nhanh chóng và những người mua mã thông báo sẽ mất phần lớn số tiền của họ."Cuối cùng, kẻ lừa đảo yêu cầu thanh toán cho việc rút tiền Các khoản phí bổ sung, điều này được gọi là gian lận phí ứng trước. Họ có thể khiếu nại rằng tài khoản đã bị đóng băng hoặc đang bị điều tra hoặc yêu cầu hoàn trả các khoản tiền gửi bị cho là nhầm lẫn. Những kẻ lừa đảo cũng nhắm mục tiêu vào các nạn nhân trước đó, hứa hẹn giúp đỡ lấy lại tài sản bị mất, yêu cầu thanh toán bổ sung hoặc quyền truy cập vào khóa riêng, dẫn đến tổn thất thêm. Cuối cùng, SEC khuyên các nhà đầu tư tránh bị ảnh hưởng bởi các liên hệ không được yêu cầu hoặc các khuyến nghị trên mạng xã hội khi đưa ra quyết định, nhấn mạnh sự cần thiết phải xác minh độc lập mọi khiếu nại và thận trọng với các khoản đầu tư yêu cầu thanh toán qua tài sản tiền điện tử.